Op de middag van 10 december deelde generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, verslaggevers van VietNamNet mee dat er een strafzaak is gestart, dat de verdachten zijn aangeklaagd en dat Nguyen Duc Thanh (geboren in 1992, woonachtig in Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (geboren in 1991), Ngo Van Duong (geboren in 1994), Nguyen The Trung (geboren in 1994) en Nguyen The Quan (geboren in 1994), allen woonachtig in het district Dong Anh (Hanoi), voorlopig zijn vastgehouden wegens overtreding van de regelgeving met betrekking tot veilingen van bezittingen.

Eerder, in november 2024, vernam Tuan over de veiling van gebruiksrechten voor grond in het infrastructuurontwikkelingsproject voor een landelijk woongebied (Dong Lai-dorp, Quang Tien-gemeente, Soc Son-district) en vroeg Duong om de veilingdocumenten te kopen die waren uitgegeven door Thanh Xuan Company (Thanh Xuan-district) - de instantie die de veiling coördineerde.

neem deel aan de veiling 110232.jpeg
De personen die bij de zaak betrokken zijn. Foto: CACC

Om er zeker van te zijn dat hij de veiling voor de door hem gewenste percelen zou winnen, onderhandelde en overlegde Tuan met Nguyen Thi Quynh Lien (geboren in 1981, geregistreerd adres in Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan en Ngo Van Duong over gezamenlijke deelname aan de veiling.

Tuan leverde specifiek een prijslijst aan voor elk stuk grond, die hij van tevoren had berekend en opgesteld. Volgens deze lijst werden de percelen gewaardeerd op ongeveer 20 tot 32 miljoen VND/m2, oftewel geschat op 1,7 tot 3,9 miljard VND per perceel.

De deelnemers bepaalden dat dit de hoogst mogelijke prijs was die ze voor elk stuk grond konden betalen. Daarom, als in de vierde ronde het hoogste bod nog steeds lager was dan de prijs die Tuan in de berekening had vermeld, zou de groep bestaande uit Duong, Lien, Thanh, Quan en Trung deelnemen aan de vijfde en zesde ronde, maar niet meer bieden dan het niveau dat Tuan had vastgesteld.

Als in de vierde ronde iemand een hoger bod uitbrengt dan de door Tuan vastgestelde maximumprijs, zullen de bieders in de vijfde ronde een ongebruikelijk hoog bod uitbrengen, maar zich in de laatste ronde (de zesde ronde) terugtrekken uit de veiling. Op dat moment zal de veiling noodgedwongen worden stopgezet en later opnieuw worden gehouden, aangezien de vereiste zes ronden nog niet zijn voltooid. Tegelijkertijd verliezen de bieders hun aanbetaling niet en krijgen ze een nieuwe kans om deel te nemen aan de veiling en het gewenste stuk grond te kopen.

Om hun plan uit te voeren, maakten de verdachten geld over naar Duong en Tuan. Tuan maakte vervolgens in totaal 3,616 miljard VND over naar Thanh Xuan Company als aanbetaling voor de grondveiling.

Tijdens de veiling op 29 november boden de bieders aanvankelijk in volgorde totdat de prijzen een acceptabel niveau bereikten. Toen echter bleek dat de biedingen voor 36 van de 58 percelen de eerder overeengekomen maximumprijs overschreden, boden de bieders in de vijfde biedronde veel hogere prijzen, die de startprijs ruimschoots overtroffen.

Pham Ngoc Tuan bood zelfs een prijs van meer dan 30 miljard VND/m2 (ongeveer 12.000 keer hoger dan de startprijs)... wat leidde tot de mislukte veiling van 36 percelen.

Naar aanleiding van aanwijzingen voor onregelmatigheden tijdens de veiling heeft de directeur van het politiekorps van Hanoi de afdeling corruptiebestrijding, economische criminaliteit , smokkel en milieudelicten opdracht gegeven om samen met relevante eenheden dringend onderzoek te doen naar de handelingen van de betrokken personen die de wet lijken te hebben overtreden.