Vervolging van voormalig algemeen directeur van de FLC en 21 mensen die de heer Trinh Van Quyet hielpen bij het plegen van fraude

Op 31 januari meldde informatie van het Ministerie van Openbare Veiligheid dat de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid aanvullende besluiten had uitgevaardigd om 22 verdachten te vervolgen, te arresteren en een verbod op te leggen om hun woonplaats te verlaten in de zaak van "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" met betrekking tot de heer Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group Corporation).

Onder deze beklaagden bevinden zich veel voormalige leiders van FLC Group die ooit ondergeschikten waren van Trinh Van Quyet, waaronder: Doan Van Phuong (voormalig algemeen directeur van FLC Group, voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (voormalig voorzitter van de raad van bestuur, adjunct-algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company); Do Nhu Tuan (voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (voormalig lid van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company, zwager van Trinh Van Quyet);

Dam Mai Huong (voormalig hoofdaccountant van Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (voormalig hoofd van de raad van toezicht van Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (accountant van FLC Land LLC); Tran The Anh (adjunct-directeur-generaal van FLC Group); Do Quang Lam (voormalig directeur-generaal van Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (voormalig adjunct-directeur-generaal van FLC Group, voorzitter van de raad van bestuur van RTS Company);

Le Thanh Vinh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (voormalig adjunct-chef, secretaris van de raad van bestuur van FLC Group); Trinh Tuan (voormalig hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land LLC); Dang Thi Hong (voormalig adjunct-hoofd van de juridische afdeling, FLC Group Joint Stock Company);

Le Van Sac (voorzitter van de raad van bestuur van Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company en directeur van FLC Land LLC); Truong Van Tai (kantoorpersoneel van FLC Group Joint Stock Company, chauffeur van Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (voormalig administratief en personeelsmedewerker van BOS Securities Joint Stock Company);

Nguyen Thi Hong Dung (zus van Nguyen Van Manh, zwager van Trinh Van Quyet); Nguyen Ngoc Tinh (voorzitter van de raad van bestuur, voormalig algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited); Le Van Tuan (accountant van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) behoren ook tot de vervolgde personen.

De politiedienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid onderzoekt de zaak van "beursmanipulatie" en "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" bij FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation en aanverwante bedrijven.

Tot nu toe heeft de politie de overtredingen van 22 personen onderzocht en opgehelderd. Het ging om voormalige leiders van Faros Construction Joint Stock Company, bedrijven onder FLC Group, het accountantskantoor en familieleden van Trinh Van Quyet die als medeplichtigen optraden en de heer Quyet actief hielpen bij het "frauduleus toe-eigenen van eigendommen".

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid stelde vast dat deze personen Trinh Van Quyet hielpen door het maatschappelijk kapitaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company kunstmatig te verhogen van 1,5 miljard VND naar 4,3 miljard VND, wat gelijkstaat aan 430 miljoen aandelen die genoteerd staan op de HOSE-beurs, en deze te verkopen aan investeerders.

Engels

Bron