Nog vier verdachten vervolgd in de Van Thinh Phat-zaak

Op 4 november keurde het Hooggerechtshof de vervolging van nog eens vier verdachten goed en wijzigde de aanklacht tegen één verdachte die eerder werd vervolgd in de zaak van "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" bij de Van Thinh Phat Group en gerelateerde organisaties en eenheden.

Er worden 7 verdachten gezocht. (Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid) — Er worden 7 verdachten gezocht. (Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid )

Het Hooggerechtshof heeft met name het besluit goedgekeurd om de vervolging van Duong Tan Truoc te wijzigen van het misdrijf "het overtreden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten", zoals beschreven in Clausule 4, Artikel 206 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, naar het misdrijf "verduistering van eigendommen", zoals beschreven in Clausule 4, Artikel 353 van het Wetboek van Strafrecht van 2015.

Goedkeuring van het besluit om de verdachte te vervolgen, het bevel om de verdachte tijdelijk aan te houden en het huiszoekingsbevel voor 4 verdachten: Nguyen Thanh Tung; Le Van Chanh; Dao Chi Kien en Le Thi Kieu Trang voor het misdrijf van "het overtreden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten", zoals voorgeschreven in Clausule 4, Artikel 206 van het Wetboek van Strafrecht van 2015.

Eerder, op 25 oktober, had de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid besloten om zeven verdachten te vervolgen en te arresteren. De verdachten waren echter gevlucht of hun verblijfplaats was onbekend.

Tot de verdachten behoren: verdachte SUN HENRY KA ZIANG (geboren in 1957 in China, lid van de raad van bestuur van SCB); verdachte Lam Lee George (geboren in 1959 in Ho Chi Minhstad, lid van de raad van bestuur van SCB); verdachte Nguyen Lam Anh Vu (geboren in 1969 in Ho Chi Minhstad, voormalig adjunct-directeur van de Ben Thanh-vestiging van SCB); verdachte Nguyen Thi Thu Suong (geboren in 1974 in Ho Chi Minhstad, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB); verdachte Dinh Van Thanh (geboren in 1971 in Ho Chi Minhstad, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB); verdachte Chiem Minh Dung (geboren in 1973 in Can Tho, voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB); Verdachte Tram Thich Ton (geboren in 1961, in Tra Vinh , lid van de Raad van Bestuur van SCB).

De onderzoeksdienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft een zaak geopend wegens fraude en onteigening van eigendommen bij de An Dong Investment Group Joint Stock Company en aanverwante organisaties en eenheden. Tegelijkertijd heeft C03 een zaak geopend en een bevel uitgevaardigd tot tijdelijke aanhouding van zakenvrouw Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group.

C03 heeft ook de volgende verdachten vervolgd en tijdelijk vastgehouden: Truong Hue Van, algemeen directeur van Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Tan Viet Securities Joint Stock Company, voormalig adjunct-algemeen directeur verantwoordelijk voor financiën van Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

Luong Y

Bron