Oplichting met betrekking tot investeringen in cryptovaluta is weer in opkomst, veel mensen zijn voor miljarden dollars opgelicht

Oplichters maken misbruik van de hebzucht en het gebrek aan kennis van sommige mensen en gebruiken trucs om financiële investeringen, met name investeringen in virtuele valuta, te lokken met de verleiding van prestige en enorme winsten. Veel mensen zijn voor miljarden dong opgelicht.

Veel mensen zijn voor miljarden opgelicht bij het investeren in virtuele valuta - Foto: TU TRUNG

Van de verhalen over hoe je snel rijk bent geworden en in korte tijd veel hebt gewonnen, die sommige mensen mondeling via internet hebben doorgegeven. sociaal netwerk Wat betreft financiële investeringen, met name het spelen met cryptovaluta – beter bekend als virtuele valuta – hebben veel gebruikers "gekoesterde" dromen en gezocht naar mogelijkheden om online rijk te worden. Oplichters hebben deze psychologie begrepen en talloze trucs bedacht om valstrikken te zetten.

Investeren in virtuele valuta, miljarden afhandig gemaakt

Toen mevrouw V. ( Hanoi ) per ongeluk in een groep met de naam "Finance of the Times" op de Telegram-applicatie terechtkwam, werd ze geïntroduceerd in een reeks aantrekkelijke financiële beleggingsactiviteiten waaraan veel mensen deelnemen. Een daarvan is het investeren in virtuele valuta via een platform genaamd Bitforex.

Mevrouw V. observeerde de groep en zag dat er ook veel andere mensen meededen. Velen van hen lieten zelfs bewijs zien van enorme winsten die ze hadden behaald door te investeren volgens de instructies van de 'experts' in de groep. Met de wens om snel rijk te worden, maakte mevrouw V. voortdurend investeringsgeld over volgens de instructies van de 'experts' in de groep om virtuele valuta te kopen.

Toen het tijd was om de deal te sluiten, verkocht mevrouw V. de virtuele valuta die ze had gekocht, maar plotseling gaf het systeem een foutmelding. De "experts" gaven haar vervolgens de opdracht om belastingen, toeslagen, verzekeringen, enz. te betalen voordat ze het geld kon opnemen. Tegen de tijd dat ze besefte dat ze was opgelicht, had mevrouw V. al 2,3 miljard VND naar de oplichters gestuurd.

In een ander geval, tijdens het gebruik van de datingapp Tinder, vertelde mevrouw T. (Hanoi) dat ze een man had ontmoet die beweerde een "arts in een groot ziekenhuis" in Singapore te zijn. Na een tijdje chatten en vertrouwen te hebben gewonnen met mevrouw T., nodigde de arts haar uit om mee te doen aan het spel met virtuele valuta.

Mevrouw T. zei dat ze eerst 20 miljoen VND had gestort en onmiddellijk 30 miljoen VND had opgenomen. Ze stortte vervolgens 266 miljoen VND en nam 304 miljoen VND op. Na slechts twee stortingen had mevrouw T. in slechts twee dagen een winst van 48 miljoen VND gemaakt. Ze zag in dat de "weddenschap te goed was", stortte opnieuw 300 miljoen VND en kreeg een melding dat "de rekening 10,1 miljard VND had gewonnen", maar ze kon het geld niet opnemen.

Het systeem informeerde mevrouw T. dat ze "20% van haar winst aan inkomstenbelasting moest betalen". In de veronderstelling dat ze op het punt stond rijk te worden, aarzelde mevrouw T. niet om onmiddellijk VND 1,7 miljard aan inkomstenbelasting te betalen. Vervolgens betaalde ze VND 2 miljard om haar rekening te verifiëren en geld op te nemen en VND 1,4 miljard om deel te nemen aan het snelle opnamekanaal. Mevrouw T. kon echter nog steeds geen geld opnemen. Mevrouw T. zei dat ze in slechts 5 dagen in totaal VND 5,4 miljard naar het systeem had overgemaakt.

Volgens beveiligingsexperts is het toenemende aantal gebruikers van online datingapps een "vruchtbare bodem" geworden voor oplichters. Via datingapps zoals Tinder, EzMatch, LitMatch, Hullo... maken oplichters vrienden met hun "prooi", chatten ze en bouwen ze vertrouwen op.

Vervolgens gaan ze verder met het onderwerp financiën en moedigen ze mensen aan om te investeren in aantrekkelijke projecten. Als ze naïef genoeg zijn om te betalen, wordt de rente direct na de eerste investering uitbetaald om het vertrouwen te vergroten. "Wanneer het slachtoffer een bepaald bedrag uitgeeft, zullen de oplichters verschillende redenen verzinnen, zoals: het VIP-pakket upgraden, het terugstorten van het investeringssteunfonds, het verwijderen van de veiligheidsmodus, systeemfouten... naar geschikte activa," waarschuwde een expert.

Pas op voor uitnodigingen

Volgens informatie van de politie in Hanoi hebben ze veel meldingen ontvangen van mensen die zijn opgelicht tijdens online financiële investeringen. Veel mensen zijn opgelicht voor bedragen van enkele miljarden tot tientallen miljarden VND. De meest opgelichte persoon liep op tot wel 57 miljard VND. Volgens de politie adverteren oplichters voortdurend met het aantrekken en verleiden van mensen om deel te nemen aan zakelijke activiteiten, zoals het online verhandelen van virtuele valuta en cryptovaluta via handelsplatformen en door hen zelf ontwikkelde websites.

Een team van "werknemers" zal voortdurend "investeerders" bellen en uitnodigen om zich aan te sluiten bij adviesgroepen, te handelen via Zalo, Telegram... Ze doen zich zelfs voor als financiële experts, beursspecialisten of vertegenwoordigers van gerenommeerde beursvennootschappen om op een gemakkelijke manier "prooien" naar Facebook-groepen, Telegram, Zalo... te lokken en deel te nemen aan de handelsvloeren die zij creëren.

Oplichters concurreren om hun beurzen te promoten met beloftes van hoge rentetarieven, en leveren zelfs vals bewijs van winst van eerdere investeerders. Nadat ze een groot aantal investeerders hebben aangetrokken en geld hebben ontvangen, sluit of verdwijnt de virtuele beurs, waardoor beleggers al hun geïnvesteerde geld verliezen.

Veel oplichtersorganisaties organiseren ook conferenties en seminars, waarbij ze reclame maken voor internationale effecten, virtuele valuta en digitale valuta. Winsten die veel hoger liggen dan de markt en een gemakkelijke opname van kapitaal en rente zijn factoren die oplichters constant gebruiken om mensen en investeerders aan te trekken.

Gezien de bovenstaande situatie adviseert de afdeling Informatiebeveiliging ( Ministerie van Informatie en Communicatie ) mensen voorzichtig te zijn bij het introduceren van internationale effectenbeleggingen, virtuele valuta en digitale valuta, vooral wanneer ze geen kennis hebben van financiën en effecten. Mensen dienen zorgvuldig de feedback en beoordelingen van eerdere gebruikers te raadplegen over hun ervaringen met de handelsvloer, de financiële onderneming en de effecten waarin ze willen investeren.

Bovendien moeten mensen en beleggers advies inwinnen bij experts en advocaten voordat ze beleggen om te voorkomen dat ze geld verliezen aan frauduleuze beleggingsplatformen en bedrijven. "Mensen zouden alleen moeten handelen op platformen die door de autoriteiten zijn gelicentieerd. In het bijzonder zouden mensen geen aandelen moeten delen. persoonlijke informatie aan wie dan ook, in welke vorm dan ook, download geen applicaties van onbekende oorsprong en klik niet op vreemde links", waarschuwde het agentschap.

Bron