Mensen worden overal geconfronteerd met oplichting.

C. WEES VOORZICHTIG MET TOEKOMSTIGE GELDTRANSFEROPDRACHTEN

Onlangs heeft de provinciale politie van Thanh Hoa twee verdachten gearresteerd: Pham Van Dong (26 jaar, woonachtig in de wijk Hoang Dieu, stad Thai Binh , provincie Thai Binh) en Tran Minh Hieu (26 jaar, woonachtig in de gemeente Dong Hoa, stad Thai Binh) in verband met een onderzoek naar hun betrokkenheid bij fraude en verduistering.

Dong en Hieu reden eerder op hun motor naar winkels in de districten Trieu Son en Dong Son ( provincie Thanh Hoa ). Bij het kopen van goederen vroegen ze de winkeliers om geld dat via een bankoverschrijving was overgemaakt, om te wisselen voor contant geld. De verdachten gebruikten hun bankrekeningen om opdrachten voor toekomstige geldoverboekingen (geen directe overboekingen) aan te maken. Nadat ze de opdracht hadden aangemaakt, drukten ze op de knop voor de overboeking. De bankapp meldde dat het geld succesvol was overgemaakt, maar de volgende dag kon de bank de overboeking niet uitvoeren omdat er geen saldo op de rekening stond. De ontvanger ontving het geld dus niet. Met deze methode pleegden Dong en Hieu talloze oplichtingspraktijken in de twee bovengenoemde districten.

De politie van de provincie Thanh Hoa probeert het publiek bewust te maken van online oplichtingspraktijken.

HET TELEFOONGESPREK KOSTTE… MEER DAN 200 MILJOEN VND

Een ander type oplichting maakt gebruik van een compleet nieuwe tactiek, waarbij fraudeurs mensen gemakkelijk kunnen misleiden met alleen een telefoon. Op de middag van 12 maart belde een man mevrouw LTY, de eigenaresse van de goud- en zilverwinkel Thien Bao (in Yen Cat, district Nhu Xuan, provincie Thanh Hoa), en deed zich voor als Duy. Hij vroeg om drie goudstaven te kopen voor 209 miljoen VND. Vervolgens voegde de man mevrouw Y. toe als vriend op Zalo en vroeg haar om het goud af te leveren bij mevrouw NTH, de eigenaresse van de goud- en zilverwinkel Hoa Phi (eveneens in Yen Cat).

Tegelijkertijd ontving mevrouw NTH een telefoontje van een man die zich voorstelde als Duy. Hij zei dat hij drie goudstaven aan mevrouw H. wilde verkopen voor 203 miljoen VND. De man, genaamd Duy, vertelde mevrouw H. dat het goud bij mevrouw Y. thuis bewaard werd en vroeg haar om het daar op te halen.

Het nieuws bleek waar te zijn, dus ging mevrouw H. naar het huis van mevrouw Y. om het goud op te halen. Mevrouw Y. vertrouwde haar en gaf het goud af. Daarna maakte mevrouw H. 203 miljoen VND over naar een man genaamd Duy via de bankrekening die hij had opgegeven.

Wat betreft mevrouw Y.: nadat ze de goederen had afgeleverd maar lange tijd had gewacht zonder het geld van de man genaamd Duy te ontvangen, belde ze mevrouw H. om de zaak te verduidelijken. Mevrouw H. zei dat ze het volledige bedrag voor het goud al aan de man genaamd Duy had overgemaakt. Op dat moment beseften zowel mevrouw H. als mevrouw Y. dat ze waren opgelicht en deden ze aangifte bij de politie.

Eind maart werd de directeur van een bedrijf in het district Quang Xuong (provincie Thanh Hoa) door oplichters opgelicht en verkocht hij staal, waardoor hij 494 miljoen VND verloor.

Ik ben opgelicht omdat ik dacht dat een collega geld van me wilde lenen.

Onlangs werd een oplichtingspraktiek met gelddiefstal gericht op ambtenaren in de provincie Ninh Binh . Het incident vond plaats op de middag van 9 april, toen de Zalo-accounts van twee ambtenaren die werkten bij twee overheidsinstanties in de provincie Ninh Binh berichten verstuurden naar bijna iedereen in hun contactenlijst met het verzoek om leningen.

Volgens voorlopige statistieken van de provinciale politie van Ninh Binh werd een Zalo-account van een ambtenaar gebruikt om berichten te sturen naar veel collega's binnen hetzelfde korps, met het verzoek om leningen. Een collega maakte 90 miljoen VND over; een andere 30 miljoen VND; en vele anderen maakten tussen de 5 en 6 miljoen VND over naar het Zalo-account, waarvan ze dachten dat het van een collega was. Het totale bedrag dat door de ambtenaren werd overgemaakt, bedroeg bijna 200 miljoen VND. Ook het Zalo-account van een andere ambtenaar ontving overboekingen van collega's ter waarde van bijna 180 miljoen VND.

Later vroegen de kredietverstrekkers zich onderling af waarom hun collega's zo vaak om leningen vroegen, tot hun grote schrik ontdekten ze dat de Zalo-accounts van hun collega's waren gehackt. Wat velen deed geloven dat het om oplichting ging, was dat de bankrekening die de oplichter had opgegeven om het geld te ontvangen, dezelfde naam droeg als de accounts van de gehackte functionarissen. Daardoor geloofden velen dat het echt was en werden ze misleid. De zaak wordt momenteel onderzocht door de provinciale politie van Ninh Binh.

Majoor Nguyen Van Nam, adjunct-hoofd van de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechmisdrijven (Provinciale Politie van Ninh Binh), zei dat de situatie rond misdrijven en wetsovertredingen in cyberspace in de provincie Ninh Binh de laatste tijd steeds complexer is geworden, met steeds geavanceerdere methoden en tactieken, en aanzienlijke schade veroorzaakt, wat tot bezorgdheid bij het publiek leidt.

"De daders doen zich vaak voor als medewerkers van effectenbedrijven, banken, telecombedrijven, enzovoort, om mensen te vragen persoonlijke informatie te verstrekken. Vervolgens gebruiken ze die informatie om telefoonsystemen te infiltreren en slachtoffers te instrueren geld van hun rekeningen over te maken. Daarnaast zijn er geavanceerde criminele tactieken waarbij daders malware gebruiken om telefoonsystemen te infiltreren en persoonlijke informatie te stelen, wat leidt tot het lekken, stelen en verliezen van persoonsgegevens, met name bankrekeninggegevens. Tegelijkertijd hacken criminelen accounts, infiltreren ze deze, nemen ze de controle over accounts over en versturen ze frauduleuze berichten naar kennissen, vrienden en familieleden...", aldus majoor Nam.

Waarschuwing: 24 soorten oplichting

Om online oplichting te voorkomen en mensen bewuster en alerter te maken, heeft de provinciale politie van Ninh Binh onlangs een waarschuwing uitgegeven over 24 soorten oplichting, waaronder:

1. Zich voordoen als politieagent, officier van justitie of gerechtsambtenaar.

2. Deepfake- en deepvoice-videogesprekken.

3/ Betaalbare reisarrangementen

4. Zich voordoen als een verzekeringsmaatschappij.

5. Zich voordoen als medisch personeel om familieleden te laten weten dat ze zich op de spoedeisende hulp bevinden.

6. Zich voordoen als een financiële onderneming.

7. Zich voordoen als verkeershandhaver.

8. Het vervalsen van ontvangstbewijzen voor succesvolle geldovermakingen.

9. Zich voordoen als leidinggevenden op provinciaal, departementaal of agentschapsniveau.

10. Oplichting met online werving van medewerkers.

11/ Online kopen en verkopen

12. Oplichting waarbij thuiswerkers worden gezocht.

13. Investeren in aandelen, cryptovaluta en multilevelmarketingprogramma's.

14/ 4G SIM-kaart oplichting

15. Het stelen van gegevens van identiteitskaarten van burgers om kredietleningen te verkrijgen.

16/ Zich voordoen als een bankmedewerker om een ​​app te upgraden.

17. Het gebruik van valse geldtransfers om leningaanvragen af ​​te dwingen.

18. Sociale media-accounts stelen en frauduleuze berichten versturen.

19. Het afdwingen van de installatie van de identificatiesoftware van het Ministerie van Openbare Veiligheid.

20. Oplichtingstrucs die worden gebruikt om geld over te maken voor goede doelen.

21/ Taken voltooien via een onbekende app

22/ Sociale media-account en dienst voor het terugvinden van verloren geld

23/ Financiële investeringen, het versturen van pakketten, het winnen van prijzen

24/ Werving van kindmodellen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm