Zoals Dan Tri op 9 december berichtte, heeft het recherchebureau van de provinciale politie van Thanh Hoa bekendgemaakt dat het Nguyen Huu Binh (geboren in 1954, directeur van Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (geboren in 1960, Binhs vrouw) en Nguyen Thu Nga (geboren in 1990, Binhs nicht) heeft vervolgd en voorlopig in hechtenis heeft genomen wegens belastingontduiking.
Tijdens het politieonderzoek werd vastgesteld dat de omzet van het bedrijf in vijf jaar tijd (2020-2025) maar liefst 5.000 miljard VND bedroeg, terwijl er maandelijks slechts ongeveer 10 miljoen VND aan belastingen werd betaald. Daarnaast gaven Binh en zijn vrouw opdracht tot het openen van tientallen privé-rekeningen die niet officieel geregistreerd stonden en die niet aan de belastingdienst werden gemeld.
Volgens het Nationale Bedrijfsregistratieportaal is Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited opgericht in november 1995 en gevestigd in de wijk Hac Thanh, provincie Thanh Hoa.
De heer Nguyen Huu Binh bekleedt de functie van voorzitter van de raad van bestuur en is tevens wettelijk vertegenwoordiger. Vóór november 2021 had de onderneming een maatschappelijk kapitaal van 2 miljard VND, waarvan de heer Binh 680 miljoen VND inbracht (gelijk aan 34% van het kapitaal); de heren Nguyen Huu Phuc en Nguyen The Hoa brachten elk 660 miljoen VND in, wat overeenkomt met de resterende 66% van het kapitaal.
Begin november 2021 verhoogde het bedrijf zijn kapitaal tot 5 miljard VND. De kapitaalbijdrageverhouding bleef grotendeels gelijk: de heer Binh droeg 33,6% van het kapitaal bij. In december 2023 bleef het bedrijf zijn kapitaal verhogen tot 20 miljard VND. Het aandeel aandeelhouders en de kapitaalbijdrageverhouding bleven ongewijzigd.
De politie heeft de woning van Nguyen Huu Binh en zijn vrouw doorzocht (Foto: Politie Thanh Hoa).
In september vorig jaar verhoogde Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited haar kapitaal tot 50 miljard VND. De verhouding tussen aandeelhouders en kapitaalinbreng bleef gelijk: de heer Binh bracht 16,7 miljard VND in (gelijk aan 33,4% van het kapitaal); de heren Nguyen Huu Phuc en Nguyen The Hoa brachten elk 16,65 miljard VND in, wat overeenkomt met de resterende 66,6% van het kapitaal. Volgens de belastinggegevens heeft de onderneming slechts 8 werknemers.
Volgens informatie van het onderzoeksteam hebben Nguyen Huu Binh en zijn vrouw Le Thi Thu Huong sinds 2020 werknemers opdracht gegeven tientallen persoonlijke rekeningen aan te maken voor goudhandelstransacties om belasting te ontduiken, zonder deze in de bedrijfsadministratie op te nemen, waardoor de staat grote schade heeft geleden.
Als we alleen al kijken naar één rekening die medewerker Tran Thi Hong bij BIDV Bank heeft geopend, dan zien we dat er in november en december 2024 transacties plaatsvonden ter waarde van maar liefst 163 miljard VND. Het bedrag aan ontweken belasting bedroeg ongeveer 500 miljoen VND.
Het recherchebureau van de provinciale politie van Thanh Hoa zet het onderzoek voort om betrokken personen en organisaties te vervolgen conform de wettelijke bepalingen.
Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm
![[Video] Het ambacht van het maken van Dong Ho-volksschilderijen is door UNESCO opgenomen op de lijst van ambachten die dringend bescherming behoeven.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)
Reactie (0)