'Betrokken' bij Xuyen Viet Oil: secretaris en vice-minister in juridische problemen

Xuyen Viet Oil Company kreeg op 22 augustus 2016 voor het eerst een vergunning voor de import en export van aardolie. Op 19 november 2021 kreeg het bedrijf opnieuw een vergunning voor de import en export van aardolie.

Xuyen Viet Oil.jpg
Twee leiders van Xuyen Viet Oil hebben een aantal ambtenaren voor de rechter gebracht.

Aan het einde van het inspectieproces in 2022 werd Xuyen Viet Oil Company administratief gesanctioneerd door het Ministerie van Industrie en Handel en werd de vergunning voor de export en import van aardolie voor 1,5 maand ingetrokken. Het bedrijf overtrad de regelgeving door niet het vereiste aantal aardoliedetailhandelaren te handhaven en te halen, zoals hierboven beschreven.

In 2023 zal het Ministerie van Industrie en Handel een inspectie uitvoeren naar de naleving van de wettelijke voorschriften in de petroleumhandel voor Xuyen Viet Oil Company. Ten tijde van de inspectie registreerde het Ministerie van Industrie en Handel dat Xuyen Viet Oil Company 10 petroleumwinkels had. Echter, ten tijde van de inspectie waren er 3 winkels waarvan het certificaat van geschiktheid voor petroleumdetailhandel was verlopen en waren er 20 agentschapscontracten voor petroleumdetailhandel getekend met de eerste petroleumdetailhandelagenten die nog geldig waren.

Eerder had de Veiligheidsinspectie van het Ministerie van Openbare Veiligheid mevrouw Mai Thi Hong Hanh, directeur van Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, en Nguyen Thi Nhu Phuong, adjunct-directeur van dit bedrijf, vervolgd en tijdelijk vastgehouden. Beiden werden gearresteerd wegens overtreding van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, wat leidde tot verlies en verspilling.

Vervolgens heeft het Veiligheidsonderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid de heer Le Duc Tho, voormalig secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre, vervolgd en tijdelijk vastgezet voor het misdrijf van "misbruik van positie en macht om anderen te beïnvloeden voor persoonlijk gewin", volgens artikel 358 van het Wetboek van Strafrecht.

Ondertussen werd de heer Le Duy Minh, directeur van de afdeling Financiën van Ho Chi Minhstad (voormalig directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minhstad), gearresteerd wegens het aannemen van steekpenningen. Ook de heer Do Thang Hai (60 jaar), viceminister van Industrie en Handel, werd gearresteerd voor soortgelijke aanklachten.

Het onderzoeksbureau heeft ook Hoang Anh Tuan, adjunct-directeur van de afdeling Binnenlandse Markt van het ministerie van Industrie en Handel, en Dang Cong Khoi, adjunct-directeur van de afdeling Prijsbeheer van het ministerie van Financiën, vervolgd en tijdelijk vastgehouden op beschuldiging van "gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen".

Van Thinh Phat en SCB Bank-zaak: een reeks functionarissen ontving miljoenen dollars

Wat betreft de zaak die zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group, SCB Bank en gerelateerde afdelingen en organisaties, heeft het Openbaar Ministerie zojuist een aanklacht ingediend om mevrouw Truong My Lan en 85 andere verdachten te vervolgen.

86 personen werden vervolgd voor de misdaden van "Verduistering van goederen"; "Overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere daarmee verband houdende activiteiten"; "Het geven van steekpenningen"; "Het aannemen van steekpenningen"; "Misbruik van positie en bevoegdheden bij het uitvoeren van officiële taken"; "Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen" en "Misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen".

Het onderzoek concludeerde dat mevrouw Truong My Lan, om de bijzonder zwakke financiële situatie en de overtredingen van de SCB Bank te verhullen en te voorkomen dat de SCB onder speciaal toezicht zou komen te staan ​​en verder zou worden geherstructureerd, mensen met posities en bevoegdheden bij overheidsinstanties omkocht en beïnvloedde. De illegale voordelen die de ambtenaren ontvingen door de overtredingen te verdoezelen, bedroegen miljoenen dollars.

Onder hen was mevrouw Do Thi Nhan (voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II van de Staatsbank) degene die het meeste geld van de SCB ontving. Mevrouw Nhan was hoofd van het inspectieteam en verantwoordelijk voor de inspectieresultaten. Mevrouw Do Thi Nhan ontving van de SCB een bijzonder groot bedrag van 5,2 miljoen dollar om haar ondergeschikten opdracht te geven een inspectierapport op te stellen en een conclusie te trekken die niet objectief, niet waarheidsgetrouw en niet getrouw was aan de financiële situatie van de SCB, en om de overtredingen van de SCB te verdoezelen en te verhullen.

Duizend miljard dong Dai Ninh Urban Area-project van tycoon Nguyen Cao Tri

Het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist besloten de heer Tran Van Hiep, voorzitter van het Volkscomité van de provincie Lam Dong, te vervolgen, een arrestatiebevel uit te voeren en zijn woning te doorzoeken om het aannemen van steekpenningen te onderzoeken.

Bij de uitbreiding van het onderzoek naar de bovenstaande zaak stelde het Ministerie van Openbare Veiligheid in eerste instantie vast dat de voorzitter van het provinciaal volkscomité van Lam Dong, Tran Van Hiep, steekpenningen had aangenomen met betrekking tot het Dai Ninh stedelijk gebied voor handel, toerisme en ecologisch resortproject (Dai Ninh stedelijk gebied), district Duc Trong.

Volgens de documenten is de investeerder in het Dai Ninh Urban Area-project Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). De voorzitter van de raad van bestuur en de wettelijke vertegenwoordiger van deze onderneming is mevrouw Phan Thi Hoa.

Saigon Dai Ninh Company, opgericht in 2010, heeft een startkapitaal van VND 300 miljard. In 2017 verhoogde het bedrijf dit tot VND 2.000 miljard. Sinds de oprichting heeft deze onderneming slechts één project gehad: het stedelijk gebied van Dai Ninh.

In 2020 tekende Saigon Dai Ninh Company een contract om charterkapitaal over te dragen aan Ben Thanh Holdings Group Corporation binnen het Capella Group-ecosysteem van tycoon Nguyen Cao Tri.

Wat betreft de zaak die zich bij de Van Thinh Phat Group voordeed, werd voorgesteld dat Nguyen Cao Tri ook zou worden vervolgd voor het misdrijf van "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen".

Het project van een biljoen dong had betrekking op de zojuist gearresteerde voorzitter van de provincie Lam Dong . Het project van een biljoen dong in het stedelijk gebied Dai Ninh van tycoon Nguyen Cao Tri bleek verband te houden met omkoping van de voorzitter van het Volkscomité van de provincie Lam Dong.