Het voorkomen van lekken van persoonlijke informatie: slachtoffers zijn vaak ongelukkig

Werd plotseling directeur van een 'spookbedrijf'

De SGGP-hulplijn heeft zojuist een verzoekschrift ontvangen van mevrouw Tran Thi Quynh Mai (woonachtig in het district Binh Thanh, Ho Chi Minhstad). Mevrouw Mai verklaarde in het verzoekschrift: "Op 7 juni 2025 moest ik de VNeID-aanvraag gebruiken en daarin stond een melding waarin werd gevraagd om bevestiging van de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger van Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Het was zo'n verrassing dat ik me niet had geregistreerd om een bedrijf op te richten of een bedrijf te runnen." Mevrouw Mai diende een verzoekschrift in bij het Handelsregister van Ho Chi Minhstad om opheldering over de kwestie te vragen.

Plotseling werd ik directeur van een spookbedrijf en werd ik opgeroepen om te werken omdat het bedrijf de gewoonte had om facturen te kopen en verkopen.

Naar aanleiding van het adres in de bedrijfsvergunning van Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (uitgegeven op 5 februari 2018, belastingcode 0314879896, geregistreerd te No. 73, Street No. 9, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minhstad), kwamen verslaggevers van de SGGP-krant... bij een rij pensions zonder bedrijfsnaam. Adres No. 73 is een schoonheidssalon genaamd Nu Nails, gespecialiseerd in het knippen van huid, gellakken, nagels bijwerken, gel aanbrengen, poeder aanbrengen... Dit zou een "spookbedrijf" kunnen zijn, want het heeft geen adres, geen uithangbord.

Zo raakte ook de heer NHV (woonachtig in District 12 van Ho Chi Minhstad) in de problemen toen zijn persoonlijke gegevens door criminelen werden misbruikt. In een gesprek met de krant SGGP vertelde de heer V. dat hij rond 2022 plotseling een reeks telefoontjes van de bank kreeg met de uitnodiging om een telefoonnummer voor het bedrijf te openen. Op dat moment realiseerde hij zich dat hij de wettelijke vertegenwoordiger was van Van Nien Construction - Transportation Company Limited, met hoofdkantoor in District 7 van Ho Chi Minhstad.

Door onderzoek kwam de heer V. erachter dat dit bedrijf niet bestond. Om het probleem op te lossen, ging de heer V. naar de afdeling Planning en Investeringen, maar kreeg de opdracht contact op te nemen met de politie van Ho Chi Minhstad om te bevestigen dat de registratie vals was. Ondanks zijn vele inspanningen ondervond de heer V. nog steeds problemen, omdat er geen overtredingen of misstanden waren. Pas in februari 2025 ontving de heer V. opnieuw een bericht van de belastingdienst van district 7, district Nha Be, waarin hij werd gewaarschuwd dat hij het land tijdelijk niet mocht verlaten omdat het "spookbedrijf" op zijn naam meer dan 6 miljoen VND aan belastingen verschuldigd was.

Ze zijn niet alleen vernoemd naar 'spookbedrijven', veel mensen voelen zich ook ongelukkig omdat ze vaak worden geterroriseerd door incassobureaus, ook al hebben ze geen geld geleend. Mevrouw D. (woonachtig in Hue City, een slachtoffer) vertelde dat ze constant werd gebeld, gesms't, lastiggevallen en bedreigd door mensen die zich via een bepaalde app voordeden als kredietverstrekkers, zelfs door haar vrienden en familieleden.

Sterke handling

De bovengenoemde gevolgen die de slachtoffers hebben ondervonden, zijn een duidelijk bewijs van de gevaren van de digitale identiteitsmarkt als deze niet strikt wordt beheerd. Criminelen maken misbruik van de persoonlijke gegevens van mensen en hebben geavanceerde operaties opgezet die de samenleving grote schade toebrengen. Medio 2024 heeft de politie van District 3 in Ho Chi Minhstad drie verdachten vervolgd en tijdelijk vastgezet voor "het vervalsen van zegels en documenten van instanties en organisaties" en "het kopen en verkopen van documenten van instanties en organisaties". Deze verdachten wijzigden persoonlijke informatie op documenten om geld te lenen, gebruikten zelfs valse identiteitskaarten om 52 miljoen VND te lenen bij twee banken en verkochten drie valse identiteitskaarten om illegale winst te maken.

Meer recent, op 24 februari 2025, ontmantelde de provinciale politie van Dong Nai met succes een netwerk van illegale handel in bankrekeninggegevens en "witwaspraktijken" met een omvang van duizenden miljarden VND. Een groep verdachten in Bien Hoa City verhandelde illegaal bankrekeninggegevens om geld over te maken naar een transnationale gok- en fraudebende, met een totale transactiewaarde van meer dan 2000 miljard VND vanaf juli 2024. De verdachten richtten daarnaast meer dan 30 "spookondernemingen" op en openden meer dan 150 zakelijke bankrekeningen om "geld wit te wassen".

Volgens advocaat Tran Dinh Dung (Orde van Advocaten van Ho Chi Minhstad) laten "spookbedrijven" vaak onvoorspelbare gevolgen achter, met veel gevolgen voor degenen wier persoonlijke namen en burgerservicenummers illegaal door hen worden gebruikt. Volgens artikel 10 van Decreet nr. 144/2021/ND-CP wordt het toe-eigenen en gebruiken van de identiteitskaart, burgerservicenummer of het identiteitskaartnummer van een ander persoon beboet met een bedrag van 1 tot 2 miljoen VND. Het willekeurig verkrijgen van persoonlijke informatie en documenten van anderen zonder hun toestemming om een bedrijf te registreren en op te richten, is illegaal. Bedrijven kunnen een boete krijgen van 20 tot 30 miljoen VND of hun vergunning wordt ingetrokken, overeenkomstig artikel 43 van Decreet nr. 122/2021/ND-CP. Het is echter zeer moeilijk om "spookbedrijven" te straffen.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid blijft waarschuwen voor de fraudesituatie waarbij slachtoffers worden verleid om online taken uit te voeren en geld over te maken naar bankrekeningen van de betreffende instanties. Het Ministerie van Openbare Veiligheid benadrukt dat achter de fraudelijnen buitenlanders zitten die Vietnamezen inhuren om bankrekeningen te openen en bedrijven op te richten om geld wit te wassen. Het Ministerie van Openbare Veiligheid raadt mensen aan om persoonlijke informatie absoluut vertrouwelijk te houden en geen persoonlijke informatie of bankrekeninggegevens te delen met vreemden op internet. Koop, verkoop, verhuur of leen in het bijzonder absoluut geen bankrekeningen om criminelen te helpen bij fraude, witwassen, belastingontduiking, enz.

KIM THUC - TRAN YEN

Bron: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html