Van 5-sterrenhotels tot enveloppen vol geld: een ongelooflijke Bitcoin-zwendel onthuld

Peinzend in de badkamer van het vijfsterrenhotel Rosewood in het centrum van Amsterdam bladerde Kent Halliburton door 10.000 euro aan kraakverse bankbiljetten in een envelop. Toen begon Halliburton zich af te vragen waar hij aan begonnen was, duizenden kilometers van huis.

De zakenlieden die bereid zijn om geld uit te geven

Halliburton, medeoprichter en CEO van Sazmining, een bedrijf dat het model "Bitcoin mining as a service" aanbiedt. Zijn bedrijf beheert miningapparatuur (digitale valutaminers) voor klanten. Deze machines staan in datacenters in Noorwegen, Paraguay, Ethiopië en de VS, hoewel hij zelf in Peru woont.

Volgens Halliburton vloog hij op 5 augustus van dit jaar naar Amsterdam om twee mannen te ontmoeten, Even en Maxim. Ze stelden zich voor als juridisch vertegenwoordigers van een rijke familie in Monaco. Deze familie was van plan honderden machines voor het minen van digitale valuta ter waarde van ongeveer $ 4 miljoen te kopen van Sazmining. De apparatuur zou worden geïnstalleerd in een in aanbouw zijnde fabriek in Ethiopië. Voordat de deal rond was, wilde de partner Halliburton persoonlijk ontmoeten.

In het Rosewood Hotel trof Halliburton Even en Maxim aan. Ze straalden een playboy-achtige, geldverslindende houding uit, vooral Maxim met zijn beige driedelige pak, lange haar in het midden, scherpe blik en Rolex die onder zijn mouw uitstak.

Tijdens een driegangenlunch met kaviaarceviche, gestoomde Chileense kabeljauw en kersentaart bespraken ze zaken en 'toonden' ondertussen hun persoonlijke geschiedenis. Even was spraakzaam en vertelde verhalen over feestjes in Marrakech, terwijl Maxim stil was en Halliburton alleen maar aanstaarde alsof hij hem wilde opnemen.

Als een "relatieopbouwend ritueel" vroeg Even Halliburton om de familie die ze vertegenwoordigden voor ongeveer $ 3.000 aan Bitcoin te verkopen. Hoewel Halliburton aanvankelijk aarzelde, accepteerde hij het aanbod.

Evens mannen stopten een envelop vol geld in zijn zak en zeiden dat hij het moest tellen. "Het was net een James Bond-film", vertelde hij aan Wired. "Het was een compleet nieuwe ervaring."

Halliburton verliet het hotel na de vergadering met een vreemd en licht geamuseerd gevoel, maar toch hoopvol over de deal. Voor een klein bedrijf met slechts zo'n 15 mensen zoals Sazmining zou dit een groot keerpunt kunnen zijn.

Wat Halliburton niet wist, was dat hij minder dan twee weken later meer dan $200.000 aan Bitcoin zou verliezen aan Even en Maxim.

In de valkuil van de zoetekauw trappen

Kort na die lunch vloog Halliburton naar Letland voor een Bitcoin-conferentie en vervolgens naar Ethiopië om de voortgang van de faciliteit te volgen. Terwijl hij in Ethiopië was, stuurde Even een WhatsApp-bericht waarin hij aangaf dat de familie Monaco akkoord ging met de deal, maar alleen als Sazmining hen een grotere hoeveelheid Bitcoin zou verkopen. Ze wilden ongeveer $400.000 aan Bitcoin. Even vroeg Halliburton om terug te keren naar Amsterdam om het contract te ondertekenen. Halliburton zei dat hij wekenlang van huis was geweest en niet terug naar Europa wilde vliegen, maar Even gaf hem geen keus en zei dat hij "niet op afstand werkt" wat de transactie betreft.

Op 16 augustus keerde Halliburton terug naar Amsterdam. Die avond ontmoette hij Maxim in een exclusief restaurant in het vijfsterrenhotel Okura. Terwijl hij wachtte op een tafel, vroeg Maxim hem te bewijzen dat Sazmining genoeg Bitcoin bezat om de transactie uit te voeren door ongeveer $ 220.000 in Bitcoin over te maken naar een digitale wallet die vertrouwd werd door de familie Monaco. Het geld dat naar deze wallet werd overgemaakt, werd nog steeds beheerd door Halliburton, maar Maxim kon het verifiëren via blockchaingegevens.

Een set apparatuur voor het minen van digitale valuta. Halliburtons bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van dit soort apparatuur. (Foto: Canva)

Toen Halliburton dit hoorde, downloadde hij een app genaamd Atomic Wallet, die duizenden positieve recensies kreeg in de App Store, en maakte daar een nieuwe wallet aan. "Ik wilde vertrouwen opbouwen bij mijn klanten", legde hij zijn beslissing uit.

Het diner verliep normaal. Bij het verlaten van het restaurant kwamen de twee partijen overeen dat Maxim het contract terug zou brengen naar de familie Monaco om te ondertekenen, en dat Halliburton $ 220.000 in Bitcoin zou overmaken naar een nieuw aangemaakte wallet via Atomic Wallet.

Terug in zijn hotelkamer probeerde Halliburton een kleine transactie te doen, waarna hij de wallet verwijderde en herstelde met behulp van een seedphrase om de beveiliging te testen. Om 22:45 uur, tevreden met de beveiliging van zijn nieuwe digitale wallet, vroeg hij zijn collega om $ 220.000 aan Bitcoin naar de wallet over te maken. Hij maakte een screenshot van het saldo en stuurde die naar Even. Een minuut later antwoordde Even met twee korte woorden: "Bedankt."

Halliburton stuurde hem een sms over het contract. Maar hij hoorde nooit meer iets terug. Ongemakkelijk checkte hij zijn portemonnee. De bitcoins waren verdwenen. "Het voelde alsof iemand me in mijn maag sloeg", vertelde hij aan Wired. "Ik zat daar maar, geschokt en vol ongeloof."

Extreem geavanceerde trucs

Halliburton brak zijn hoofd en probeerde te achterhalen hoe hij was opgelicht. Om half twaalf stuurde hij nog een bericht naar Even: "Dit is de meest uitgebreide oplichterij die ik ooit heb meegemaakt. Ik weet dat het je niets kan schelen, maar mijn bedrijf overleeft dit misschien niet. Ik heb er jaren hard aan gewerkt om het op te bouwen."

Zelfs ontkende hij illegale activiteiten. Maar dat was zijn laatste woord aan Halliburton.

Experts van blockchainanalysebedrijven Chainalysis en CertiK vertelden Wired dat de cryptovaluta die uit Halliburtons wallet was gehaald, binnen enkele uren was opgesplitst, via meerdere wallets was verplaatst en vervolgens was gedumpt op crypto-naar-contant-beurzen. Een deel ervan werd verzonden naar adressen die eerder aan andere oplichtingspraktijken waren gekoppeld. De rest werd omgezet in stablecoins en overgemaakt naar de Tron-blockchain, die verschillende grote OTC-handelsdiensten host.

Het doel van deze complexe keten van operaties is het wissen van sporen. "Dit is een zeer geavanceerde operatie", aldus de Chainalysis-expert.

Het is onmogelijk om precies te achterhalen hoe de hackers via de transactiegegevens toegang kregen tot de wallets. Maar er zijn aanwijzingen dat Halliburton het doelwit was van surveillance. De chique diners, de dure ontmoetingsplekken... waren allemaal bedoeld om vertrouwen op te bouwen. "Ze willen dat je je op je gemak voelt, zodat het moeilijk is om nee te zeggen als ze technische vragen krijgen", aldus de analist.

Het is waarschijnlijk dat de aanvallers Halliburtons seedphrase registreerden toen hij een nieuwe Atomic Wallet-wallet aanmaakte in de lobby van het Okura Hotel. Mogelijk gebruikten ze een camera met een telelens en hadden ze handlangers in de buurt. Vervolgens installeerden ze een scanbot om Halliburtons nieuwe wallet in de gaten te houden. Deze bot zou de wallet automatisch legen zodra er een groot bedrag op werd gestort.

En nog angstaanjagender: de mensen met wie Halliburton direct contact had, zoals Even en Maxim, konden gewoon "satellieten" of "dubbelgangers" zijn, ingehuurd door slechteriken van ondergrondse fora. Met andere woorden: het waren slechts dekmantels, die werkten voor een grote internationale fraudebende.

Sazmining had het na het incident behoorlijk moeilijk, want het gestolen geldbedrag was gelijk aan de omzet van het bedrijf gedurende zes weken. Door de betalingen aan partners uit te stellen en leningen te verstrekken, wist het bedrijf te overleven.

De leiding van het bedrijf diende onmiddellijk een klacht in bij de autoriteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De Britse autoriteiten antwoordden dat ze geen onmiddellijke actie konden ondernemen, terwijl een eenheid van de Amerikaanse Secret Service het incident bevestigde.

Het grote aantal oplichtingspraktijken met digitale valuta is een belangrijke reden waarom het voor autoriteiten moeilijk is om elk individueel geval aan te pakken. Slachtoffers kunnen alleen maar hopen dat ze, als een netwerk wordt opgerold, een deel van hun geld terugkrijgen.

Voorlopig moet Halliburton het verlies accepteren. "Het doet nog steeds pijn," zei hij. "Maar gelukkig was het geen fatale klap."

(Vietnam+)

Bron: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp