Het aanmaken van 'spookklantendossiers' om een ​​bedrijf voor meer dan 5 miljard VND op te lichten.

Op 12 oktober maakte de politie van Da Nang bekend dat zij de aanklacht tegen Tran Nhu Quynh (39 jaar, woonachtig in het district Hai Chau) hadden betekend wegens fraude en verduistering.

Volgens de eerste informatie werkt Quynh samen met een investeringsadviesbureau dat klanten helpt bij het aanvragen van studenten- en toeristenvisa , gevestigd in het district Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh is aangeklaagd (Foto: Politie van Da Nang).

Volgens haar arbeidsovereenkomst kreeg Quynh van het bedrijf contant geld, bankoverschrijvingen of spaarrekeningen ter beschikking om klanten te helpen bij financiële verificatieprocedures (door spaarrekeningen te openen of banksaldi te controleren) wanneer klanten geld nodig hadden voor reizen of een studie in het buitenland.

Na afronding van de procedures voor de klant moet Quynh de rekeningen vereffenen en is zij verantwoordelijk voor het teruggeven van het geld en het spaarboekje aan het bedrijf.

Begin mei verstrekte Quynh valse informatie over verschillende personen die een bewijs van financiële middelen nodig hadden, om zo het vertrouwen van het bedrijf te winnen en hen ertoe te bewegen geld over te maken.

Quynh heeft dit geld voor persoonlijk gebruik aangewend zonder de juiste procedures voor financiële verificatie te volgen (aangezien het geld afkomstig was van fictieve klanten). De politie beschuldigt Quynh ervan meer dan 5 miljard VND van het bedrijf te hebben verduisterd.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm