Er werden 'spook'-klantenbestanden aangemaakt om het bedrijf voor meer dan 5 miljard VND op te lichten

Op 12 oktober maakte de politie van de stad Da Nang bekend dat ze een besluit had uitgevaardigd om verdachte Tran Nhu Quynh (39 jaar oud, woonachtig in het district Hai Chau) te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Volgens de eerste informatie is Quynh een medewerker van een beleggingsadviesbureau dat klanten helpt bij het aanvragen van studie- en reisvisa . Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in het district Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh werd vervolgd (Foto: Politie Da Nang).

Volgens de arbeidsovereenkomst krijgt Quynh contant geld, een bankoverschrijving of een spaarboekje van het bedrijf om klanten te helpen bij het uitvoeren van financiële bewijsprocedures (door een spaarboekje te openen of het saldo op een bankrekening te bevestigen) wanneer klanten op reis moeten of in het buitenland moeten studeren.

Wanneer de procedure voor de klant is afgerond, moet Quynh de rekening betalen en het geld- en spaarboekje teruggeven aan het bedrijf.

Begin mei verstrekte Quynh valse informatie over een aantal personen die hun financiële status moesten aantonen, zodat het bedrijf hen kon vertrouwen en geld kon overmaken.

Quynh voerde geen financiële verificatieprocedures uit (omdat het om nepklanten ging), maar maakte zich dit geld eigen voor persoonlijk gebruik. De politie beschuldigde Quynh ervan meer dan 5 miljard VND van het bedrijf te hebben gestolen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm