Het creëren van 'spook'-klantenbestanden om het bedrijf voor meer dan 5 miljard VND op te lichten

Op 12 oktober maakte de politie van de stad Da Nang bekend dat ze een besluit had uitgevaardigd om verdachte Tran Nhu Quynh (39 jaar oud, woonachtig in het district Hai Chau) te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Volgens de eerste informatie is Quynh een medewerker van een beleggingsadviesbureau dat klanten helpt bij het aanvragen van studie- en reisvisa . Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in het district Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh werd vervolgd (Foto: Politie Da Nang).

Volgens de arbeidsovereenkomst krijgt Quynh van het bedrijf contant geld, een bankoverschrijving of een spaarboekje. Op die manier kan hij klanten helpen bij het uitvoeren van financiële bewijsprocedures (door een spaarboekje te openen of het saldo op de bankrekening te bevestigen) wanneer klanten op reis willen of in het buitenland willen studeren.

Wanneer de procedure voor de klant is afgerond, moet Quynh de rekening betalen en is hij verantwoordelijk voor het teruggeven van het geld- en spaarboekje aan het bedrijf.

Begin mei verstrekte Quynh valse informatie over een aantal personen die hun financiële status moesten aantonen, zodat het bedrijf hen zou vertrouwen en geld zou overmaken.

Quynh voerde geen financiële verificatieprocedures uit (omdat het om nepklanten ging), maar maakte zich dit geld eigen voor persoonlijk gebruik. De politie beschuldigde Quynh ervan meer dan 5 miljard VND van het bedrijf te hebben gestolen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm