Op 16 maart maakte de politie van Hanoi bekend dat het onderzoeksbureau een zaak was gestart en Duong Van Ninh (43 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Vinink Land Joint Stock Company en Hoang Ninh Group Joint Stock Company) had vervolgd voor het misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

pc03 1618 818.jpeg
Onderwerp Duong Van Ninh bij het onderzoeksbureau.

Volgens de eerste informatie heeft Ninh zich sinds 2011 meerdere malen laten registreren en van vestigingsplaats laten veranderen. Hierdoor steeg het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf van VND 1,6 miljard naar VND 699 miljard.

Meer specifiek registreerde Ninh zich op 20 juni 2018 voor de oprichting van Vinink Land Joint Stock Company, met een maatschappelijk kapitaal van VND 180 miljard. Net als bij de oprichting van Hoang Ninh Company voltooide Ninh de registratieprocedures alleen op papier, maar investeerde het geen daadwerkelijk kapitaal in Vinink Land Company.

Volgens de advertentie gaat Hoang Ninh Company investeren in de aankoop van 30 voertuigen om passagiersvervoer te verzorgen van Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi naar Moc Chau - Son La en vice versa.

In oktober 2018 droeg mevrouw Pham (67 jaar, woonachtig in Hanoi) een kapitaalbijdrage van meer dan 170 miljoen VND over aan Hoang Ninh Company. In november 2018 droeg mevrouw Le (64 jaar, woonachtig in het district Hoang Mai) een kapitaalbijdrage van bijna 1,6 miljard VND over aan Hoang Ninh Company.

In maart 2019, toen de investeringsperiode afliep, ontmoette mevrouw Le Ninh en vroeg haar het geld terug te geven. Ninh beloofde en beloofde de projectgrond terug te geven. Daarna eigende Ninh zich al het geld van mevrouw Le toe voor persoonlijk gebruik.

Op het politiebureau bekende Ninh al zijn misdaden en gaf toe dat Vinink Land het vastgoedproject en de ecosysteemketen niet had uitgevoerd. Ninh zei dat het allemaal maar een idee was.

De politie stelde vast dat Duong Van Ninh met de bovengenoemde trucs kapitaal van vele slachtoffers wist te mobiliseren, met een totaalbedrag van enkele miljarden VND. De slachtoffers droegen het meeste kapitaal bij aan Hoang Ninh Company, tot wel meer dan 9,6 miljard VND.