In de middag van 11 maart werd het proces tegen de verdachte Truong My Lan en haar medeplichtigen voortgezet met het verhoor van de officier van justitie.

In antwoord op de vraag van de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie over de bijeenkomsten met beklaagde Truong My Lan, verklaarde beklaagde Tran Thi My Dung (voormalig plaatsvervangend algemeen directeur van de SCB Bank) dat de meeste van deze bijeenkomsten bedoeld waren om met mevrouw Lan het opnemen van geld te bespreken.

Volgens mevrouw Dung was verdachte Truong Hue Van ook aanwezig bij de vergaderingen, maar zei ze vaak niets. Pas toen ze problemen ondervond bij het uitbetalen van het geld, gaf mevrouw Truong My Lan Truong Hue Van opdracht een spookbedrijf op te zetten om het geld op te nemen.

W-truong-my-lan-58-1.png
Verdachte Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

De voormalige adjunct-directeur-generaal van de SCB Bank verklaarde dat de verdachte niet betrokken was bij de oprichting van de "spookbedrijven". Telkens wanneer mevrouw Lan geld nodig had, ontmoette ze de verdachte. Vervolgens nam de verdachte contact op met de verdachte Nguyen Phuong Anh (adjunct-directeur-generaal van Saigon Peninsula Company) om informatie over de lening te verkrijgen.

"Mevrouw Truong My Lan heeft vanmorgen verklaard dat de verdachte, de bankleiders en -medewerkers de leningen zelf hebben verstrekt. Hoe verklaart de verdachte dit?", vroeg de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie aan de verdachte Dung.

"De verdachte heeft lange tijd met mevrouw Lan samengewerkt, altijd vol vertrouwen en loyaliteit. Vanmorgen getuigde mevrouw Lan op die manier, de verdachte wist niet wat hij moest zeggen, hij wist alleen dat de verdachte te goed van vertrouwen was. Niet alleen de verdachte, maar ook de andere broers en zussen vertrouwden mevrouw Lan. De heer Vo Tan Hoang Van zei ooit tegen de verdachte: "Wij broers zijn niet getalenteerd, dus we vertrouwen op een goede baas en werken hard", zei verdachte Dung, terwijl hij in tranen uitbarstte.

Eerder verklaarde verdachte Truong Khanh Hoang (waarnemend algemeen directeur van de SCB Bank) in antwoord op vragen van de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie dat hij wist dat mevrouw Truong My Lan rond september 2019 de echte eigenaar van de bank was, toen zij een vergadering met leiders van de SCB bijwoonde.

W-truong-my-lan-59-1.png
Verdachte Truong Hue Van tijdens het proces op de middag van 11 maart. Foto: Nguyen Hue

Volgens de getuigenis van verdachte Hoang was mevrouw Lan degene die tijdens het werkproces besloot om de verdachte te benoemen tot plaatsvervangend algemeen directeur en vervolgens tot waarnemend algemeen directeur van de SCB-bank.

Wat betreft het opnemen van geld van de SCB, verklaarde Hoang dat Truong My Lan, voordat ze geld nodig had, een ontmoeting zou hebben met de leiders van de SCB en de verdachte zou opdragen om als aanspreekpunt op te treden om documenten, onderpanden en het uit te keren bedrag voor te bereiden.

Met betrekking tot de methode van geld overmaken naar het buitenland door Truong My Lan, verklaarde gedaagde Hoang dat hij als waarnemend algemeen directeur vele bevelen had goedgekeurd om geld naar het buitenland over te maken om aandelen van buitenlandse bedrijven te betalen en deposito's over te maken om activa in het buitenland voor mevrouw Lan te kopen. Vervolgens was gedaagde ook degene die de procedures voltooide om de storting te annuleren en geen activa en aandelen meer te kopen.

Volgens verdachte Hoang was het bedrag dat naar het buitenland werd overgemaakt zeer groot. Bovendien keurde de verdachte ook meerdere geldtransfers goed om de creditcardschulden te voldoen toen Truong My Lan naar het buitenland ging.

In antwoord op de vragen van de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie verklaarde verdachte Bui Anh Dung (voorzitter van de raad van bestuur van SCB Bank) dat mevrouw Truong My Lan degene was die besliste over het senior personeel van SCB Bank. Volgens de boekhouding bezat mevrouw Lan ongeveer 4,9% van de aandelen, maar verdachte Dung vermoedde zelf dat mevrouw Lan een groot aantal aandelen bezat, maar wist niet hoeveel.

Verdachte Vo Tan Hoang Van, algemeen directeur van SCB Bank, verklaarde dat hij, voordat hij voor SCB werkte, niet wist wie mevrouw Truong My Lan was. Totdat Nguyen Thi Thu Suong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB Bank) en verdachte Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB Bank) hem meenamen naar mevrouw Truong My Lan en hem vertelden dat mevrouw Lan een grootaandeelhouder van de bank was.