TikToker Mr. Pips opgelicht: Slachtoffer dacht dat hij geld verloor door geluk, dus hij deed geen aangifte

De heer Pips is de leider van de grootste bende die zich bezighoudt met online financiële fraude.

In het geval van transnationale vastgoedfraude gepleegd door Pho Duc Nam (de heer Pips, 30 jaar oud, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ) en Le Khac Ngo (de heer Hunter, 34 jaar oud, woonachtig in Hanoi) heeft de politie tot nu toe 2.661 slachtoffers geïdentificeerd die hun eerste stortingen hebben gedaan voor een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen USD.

Het onderzoeksbureau heeft zojuist meldingen ontvangen van 18 slachtoffers met een totaal verduisterd bedrag van meer dan 28 miljard VND. Momenteel zijn er nog veel meer slachtoffers die zich niet hebben gemeld en het onderzoeksbureau heeft de informatie en het bedrag van de verduisterde bedragen nog niet vastgesteld.

Tijdens het onderzoek naar de slachtoffers ondervond het onderzoeksbureau veel problemen, omdat de slachtoffers dachten dat het om een erkende, legitieme beurssite ging en het verlies van geld te wijten was aan geluk. Veel slachtoffers deden daarom geen aangifte. Zelfs toen ze door de politie werden benaderd, werkten de slachtoffers niet mee en weigerden ze informatie over de oplichters te verstrekken.

De politie van het district Cau Giay inspecteert de auto die in beslag is genomen in de fraudezaak van de heer Pips.

Pas toen de zaak breed in het nieuws kwam, belden de slachtoffers het onderzoeksbureau om aangifte te doen. Volgens een agent van de politie van het district Cau Giay (Hanoi) ontvingen de rechercheurs soms wel honderd telefoontjes van slachtoffers.

Volgens de politie heerst onder slachtoffers van deze oplichtingsbende vaak de gedachte dat het om een win-verliesinvestering gaat. Wanneer ze aangifte doen, worden ze vervolgd voor gokken en doen ze daarom geen aangifte. In gevallen van fraude verzamelen de autoriteiten echter informatie om de slachtoffers geld terug te geven.

Naast de moeilijkheid om het slachtoffer te identificeren, ondervindt de politie ook moeilijkheden bij het oplossen van de zaak.

Hoofdluitenant Tran Cong Hau van het Crimineel Politieteam van de districtspolitie van Cau Giay zei dat we allereerst de organisatiestructuur en de rol van elk lid binnen de bende moeten benaderen en verkennen. Omdat dit een bijzondere criminele bende is, wordt deze geleid, heeft deze een strakke personeelsstructuur en is deze hiërarchisch, met een omvang van criminele activiteiten in binnen- en buitenland.

Supercars in beslag genomen in fraudezaak van meneer Pips.

De leiders richtten op centrale plekken vestigingen op, met bewakers, bewaking van de gebouwen, camera's en bewakers bij de deur om de wacht te houden en te reageren als de autoriteiten hen betrapten.

De leiders opereren volledig online, via uiterst veilige berichtenapps die gemakkelijk sporen kunnen wissen en anoniem kunnen blijven bij het plegen van misdaden. Bovendien bevinden de verdachten zich vaak niet in Vietnam, dus het onderzoeksproces moet uiterst vakkundig, geheimzinnig en gevoelig zijn, zonder informatie te onthullen...

De verdachten zijn werknemers in grote kantoren, die altijd uiterst waakzaam zijn bij alle contacten met de buitenwereld en zich in besloten omgevingen bevinden, waar ze met niemand in contact komen. Criminele activiteiten spelen zich uitsluitend af op internet en via de telefoon. Het is daarom moeilijk om de verdachten te identificeren en het gedrag, de werkwijze en de rollen van ieder verdachten op kantoor te achterhalen.

De methoden van criminele activiteiten van de verdachten zijn geavanceerd en nieuw, verborgen onder de namen van "spookbedrijven" die actief zijn in de effectenmakelaardij. De verdachten opereren als legale bedrijven in kantoren, waardoor het moeilijk is om misdrijven en misdrijven van de groep verdachten op te sporen.

Reactie (0)