TikToker Mr. Pips licht slachtoffers op: Slachtoffers dachten dat het verlies aan geluk te danken was en meldden het daarom niet.

De heer Pips stond aan het hoofd van de grootste online financiële fraudebende.

In de grensoverschrijdende fraudezaak waarbij Pho Duc Nam (de heer Pips, 30 jaar oud, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ) en Le Khac Ngo (de heer Hunter, 34 jaar oud, woonachtig in Hanoi) betrokken zijn, heeft de politie tot nu toe 2.661 slachtoffers geïdentificeerd die hun eerste storting hebben gedaan, met een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen dollar.

Het onderzoeksteam heeft onlangs meldingen ontvangen van 18 slachtoffers, waarbij in totaal meer dan 28 miljard VND is gestolen. Veel andere slachtoffers hebben zich nog niet gemeld en het onderzoeksteam heeft hun gegevens of het gestolen bedrag nog niet kunnen achterhalen.

Tijdens het verificatieproces ondervond het onderzoeksteam veel moeilijkheden, omdat de slachtoffers dachten dat het een officiële en legitieme beurswebsite betrof en dat het geldverlies aan geluk te danken was. Daarom hebben veel slachtoffers geen aangifte gedaan. Zelfs toen de politie contact met hen opnam, werkten de slachtoffers niet mee en weigerden ze informatie over de oplichters te verstrekken.

De politie in het district Cau Giay inspecteert de auto die in beslag is genomen in de fraudezaak van de heer Pips.

Pas toen de zaak breed in de media kwam, namen de slachtoffers contact op met de onderzoekende autoriteiten om aangifte te doen. Volgens een agent van de politie van het district Cau Giay (Hanoi) ontvingen rechercheurs soms wel 100 telefoontjes van slachtoffers op één dag.

Volgens de politie dachten veel slachtoffers van deze oplichting dat het een win-verlies-investering was en deden ze daarom geen aangifte, omdat ze bang waren vervolgd te worden voor gokken. In gevallen van fraude verzamelen de autoriteiten echter informatie die ze kunnen gebruiken om het geld aan de slachtoffers terug te betalen.

Naast de moeilijkheid om de slachtoffers te identificeren, ondervond de politie ook uitdagingen bij het oplossen van de zaken.

Luitenant Tran Cong Hau van het rechercheteam van het politiedistrict Cau Giay verklaarde dat de eerste stap bestond uit het benaderen en onderzoeken van de organisatie om de structuur en de rollen van elk individu binnen de bende te begrijpen en in kaart te brengen. Dit was nodig omdat het een bijzonder complexe criminele organisatie betrof, strak georganiseerd met een hiërarchische structuur en actief op nationaal en internationaal niveau.

De collectie supercars die in beslag zijn genomen in de fraudezaak van meneer Pips.

De kopstukken richtten vestigingen op in centrale gebieden, met bewakingspersoneel, gebouwbeveiliging, camera's en bewakers bij de ingangen om alert te zijn en in te grijpen wanneer de autoriteiten hun activiteiten opmerken.

De kopstukken opereerden volledig online en gebruikten zeer veilige berichtenapps waarmee ze gemakkelijk sporen konden uitwissen en anoniem konden blijven tijdens het plegen van misdaden. Bovendien bevonden de verdachten zich vaak buiten Vietnam, waardoor het onderzoeksproces uiterst vakkundig, geheimzinnig en discreet moest verlopen, zonder dat er informatie werd prijsgegeven.

De verdachten zijn werknemers van grote kantoren, die altijd zeer waakzaam zijn ten opzichte van elk contact met de buitenwereld en in een afgesloten omgeving werken, waarbij ze contact met anderen vermijden. Hun criminele activiteiten vinden volledig online en via de telefoon plaats, waardoor het moeilijk is om de verdachten te identificeren, hun gedrag, werkwijze en de rol van elk individu binnen deze kantoren te achterhalen.

De methoden en tactieken die deze criminelen gebruiken zijn geavanceerd en nieuw. Ze opereren anoniem onder het mom van zogenaamde "shell companies" in de effectenmakelaardij. Ze functioneren als legitieme bedrijven vanuit kantoren, waardoor het moeilijk is hun misdaden te ontdekken en de aanklachten tegen hen te identificeren.

Reactie (0)