De autoriteiten zijn op zoek naar een medeplichtige in de fraudezaak rond Phan Cong Khanh, de "kopstuk" van de luxeautohandel.

Wat betreft de zaak van Phan Cong Khanh (Khanh Super, 30 jaar oud, afkomstig uit de provincie Ben Tre en woonachtig in district 7, Ho Chi Minh-stad), heeft het recherchebureau van de politie van Ho Chi Minh-stad op 9 februari een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Huynh Xuan Van wegens fraude en verduistering.

Huynh Xuan Van (34 jaar oud, afkomstig uit de provincie Ben Tre, woonachtig in het district Binh Chanh, Ho Chi Minh-stad) is adjunct-directeur van K Suppe Co., Ltd., dat geleid wordt door Phan Cong Khanh. Eind november 2023 besloot de recherche tot vervolging en vaardigde een arrestatiebevel uit tegen Van, maar hij vluchtte van zijn woning.

In juni 2023 nam Phan Cong Khanh contact op met de heer LHP (geboren in 1992, woonachtig in de provincie Kien Giang ) en leende hij twee auto's, een McLaren en een Mercedes G800 Brabus, om te tonen bij de opening van Khanhs showroom op 8 juni 2023. Omdat ze elkaar al kenden en beide auto's bij Khanh waren gekocht, vertrouwde de heer P. hem en stemde hij ermee in de auto's uit te lenen. De originele kentekenbewijzen bevonden zich op dat moment nog in beide auto's.

Omdat ze geld nodig hadden om schulden af te betalen, bespraken Phan Cong Khanh en Huynh Xuan Van de verkoop van de Mercedes G800 Brabus. Van gebruikte frauduleuze methoden met betrekking tot het autobezit om contact op te nemen met de heer THP en zijn toestemming te verkrijgen. Op 13 juni 2023 tekende Van een koopcontract voor de auto voor een bedrag van 24,5 miljard VND.

Nadat de leenperiode was verlopen, nam meneer P. herhaaldelijk contact op met Phan Cong Khanh om de twee auto's terug te krijgen, maar Khanh stelde de teruggave opzettelijk uit. Op 30 juni 2023 gaf Khanh de McLaren terug aan meneer P. De Mercedes G800 Brabus was echter al door Khanh en zijn medeplichtigen aan iemand anders verkocht.

Via de media vernam de heer LHP dat Phan Cong Khanh en zijn medeplichtigen door de politie van Ho Chi Minh-stad waren vervolgd en vastgehouden wegens fraude en verduistering van eigendommen. Daarop diende hij een klacht in tegen Khanh en zijn medeplichtigen.

In juli 2023 heeft het recherchebureau van de politie van Ho Chi Minh-stad besloten een strafzaak te starten en Phan Cong Khanh te vervolgen en vast te houden voor fraude en verduistering; en Mohamach Da Pha (27 jaar, uit de provincie An Giang ) te vervolgen en te arresteren voor misbruik van vertrouwen en verduistering.

Tijdens het uitgebreide onderzoek naar de zaak ontving de politie van Ho Chi Minh-stad talloze klachten waarin Khanh en zijn handlangers ervan werden beschuldigd mensen voor tientallen miljarden VND te hebben opgelicht.

Eerder ontving het onderzoeksteam een melding van mevrouw LNTH (geboren in 1991, woonachtig in Thu Duc) waarin zij Khanh beschuldigde van fraude.

In haar klacht schreef mevrouw H. dat ze de McLaren-supercar met kenteken 51F-821.xx had gekocht voor 10 miljard VND. Ze had haar zus, woonachtig in Hanoi, gemachtigd om als geregistreerde eigenaar op te treden middels een volmacht.

Phan Cong Khanh bij het onderzoeksbureau.

Via sociale contacten ontmoette mevrouw LNTH Phan Cong Khanh en vroeg hem haar te helpen bij de verkoop van haar auto. Begin maart 2023 vertelde Khanh aan mevrouw H. dat als ze de auto wilde verkopen, ze deze naar Khanhs showroom moest brengen, omdat er een koper was. De auto-eigenaar stemde hiermee in.

Op de middag van 9 maart belde Khanh een medewerker om de auto bij mevrouw H. thuis op te halen en naar Khanhs K-Super showroom (Tran Hung Dao Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1) te rijden om deze te verkopen. Mevrouw H. overhandigde de auto, maar gaf de voertuigdocumenten niet aan Khanh.

Op 23 mei had Khanh geld nodig om schulden af te betalen en zijn verhypothekeerde Mercedes G63 terug te kopen. Daarom loog hij en vroeg mevrouw H. om de autopapieren aan een potentiële koper te geven, terwijl er in werkelijkheid geen koper was. Khanh wilde de originele autopapieren bemachtigen om de auto te verhypothekeren en zo geld te lenen. Mevrouw H. geloofde Khanh en gaf hem de autopapieren.

Phan Cong Khanh gaf zijn luxeauto en alle bijbehorende documenten aan Mohamach Da Pha (een medewerker van Khanhs showroom) om te verpanden aan Dang Minh Huy (32 jaar, woonachtig in het district Binh Tan) voor 2 miljard VND. De rente op de lening bedroeg 2% per maand, met een looptijd van één maand.

Reactie (0)