Vanaf 1 november moeten overboekingen van 500 miljoen VND of meer worden gemeld.

QNgTV - Op 16 oktober hield de Staatsbank van Vietnam een ​​workshop om Circulaire 27/2025 en de resultaten van de nationale risicobeoordeling op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te verspreiden. Hierbij werd de nadruk gelegd op de dringende noodzaak om het wettelijk kader te perfectioneren en het maatschappelijk bewustzijn te vergroten.

Vanaf 1 november moeten overboekingen van 500 miljoen VND of meer worden gemeld.

Circulaire 27 treedt in werking op 1 november en wijzigt de melddrempel voor elektronische geldoverboekingen.

Financiële instellingen en betalingsbemiddelaars moeten binnenlandse transacties van VND 500 miljoen of meer en internationale transacties van USD 1.000 of meer melden aan de toezichthoudende autoriteit.

Het rapport vereist volledige openbaarmaking van de betrokken partijen, rekeningnummers, doel en timing van de transactie en moet elektronisch worden verzonden. Instellingen zijn tevens verantwoordelijk voor het beoordelen, opschorten of afwijzen van transacties indien zij verdachte signalen detecteren.

Daarnaast bepaalt de circulaire ook het douaneaangifteniveau. Personen moeten bij binnenkomst of vertrek aangeven of ze edelmetalen (behalve goud), edelstenen of verhandelbare waardepapieren met een waarde van meer dan 400 miljoen VND bij zich hebben.

Bron: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html