De vrouw van de CEO is gearresteerd voor fraude. Welke tegoeden van Khanh Phuong zijn bevroren?

Waarom zijn de tegoeden van zanger Khanh Phuong alleen in de provincie Lam Dong bevroren?

Op 3 oktober verzocht het ministerie van Justitie van Lam Dong notarisorganisaties om te stoppen met het uitvoeren van vastgoedtransacties van de heer Pham Khanh Phuong (zanger Khanh Phuong), de onderneming die hij vertegenwoordigt - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) en 11 andere personen.

Het controleren van informatie en documenten en het stoppen van transacties om fraude en toe-eigening van activa bij Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company) te verifiëren.

Zanger Khanh Phuong.

Advocaat Tran Xuan Tien, hoofd van het advocatenkantoor Dong Doi (de balie van Hanoi ), sprak over dit probleem met de krant Giao Thong en zei dat artikel 5, paragraaf 1, van het Wetboek van Strafvordering uit 2015 de verantwoordelijkheden van overheidsinstanties, organisaties en individuen in de strijd tegen criminaliteit vastlegt.

Meer specifiek: "Binnen de reikwijdte van hun verantwoordelijkheden moeten overheidsinstanties maatregelen ter voorkoming van criminaliteit toepassen en samenwerken met bevoegde autoriteiten om procedures te voeren in de strijd tegen criminaliteit."

Advocaat Tien is daarom van mening dat het document van het ministerie van Justitie van de provincie Lam Dong, waarin wordt verzocht om de uitvoering van de vastgoedtransacties van de heer Khanh Phuong tijdelijk op te schorten, gepast is.

"Aan de andere kant, omdat het een document is van het Ministerie van Justitie van de provincie Lam Dong, worden alleen de vastgoedtransacties van de heer Khanh Phuong in deze provincie tijdelijk opgeschort volgens het richtlijndocument.

"Wat betreft de activa van de heer Phuong in andere provincies/steden, is het afhankelijk van de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten in die regio om te bepalen of de transactie al dan niet wordt opgeschort", analyseerde advocaat Tien.

Advocaat Tran Xuan Tien - Hoofd van het advocatenkantoor Dong Doi (de balie van Hanoi).

Eerder had zanger Khanh Phuong al verklaard niets te maken te hebben met het werk van Nhat Nam Company.

"Tijdens het onderzoek kunnen de autoriteiten een aantal beslissingen nemen om risico's voor de betrokkenen te voorkomen. Dit geldt alleen voor de provincie Lam Dong; in andere provincies is het normaal", aldus de zanger van "Warm Wind Scarf".

En wat zijn de andere troeven van Khanh Phuong?

Met betrekking tot het feit dat zijn vrouw, mevrouw Vu Thi Thuy - voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Nhat Nam Company, werd vastgehouden om onderzoek te doen naar de "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", bevestigde Khanh Phuong ook: "Mocht iemand in dit geval ontdekken dat ik overtredingen heb begaan, meld dit dan alstublieft. De autoriteiten en wetshandhavingsinstanties zullen dit zeker onderzoeken, opheldering geven en passende maatregelen nemen."

Halverwege dit jaar werd de identiteit van Khanh Phuongs vrouw bekendgemaakt: zij was mevrouw Vu Thi Thuy, voorzitter en algemeen directeur van Nhat Nam Company, tot ieders verrassing.

Gezien het verhaal van mevrouw Thuy die vervolgd en tijdelijk vastgehouden werd, en de opschorting van de tegoeden van meneer Phuong, is de publieke opinie vooral geïnteresseerd in de juridische situatie: blijven de overige tegoeden van zanger Khanh Phuong (indien aanwezig) bevroren ten behoeve van het onderzoek en om de gevolgen te verhelpen? Wanneer een man of vrouw in juridische problemen komt, in welk geval is de ander dan gezamenlijk verantwoordelijk?

Advocaat Tran Xuan Tien zei dat in principe iedereen die een misdrijf pleegt, wettelijk aansprakelijk moet worden gesteld voor zijn of haar misdrijf. In gevallen waarin een partner wordt onderzocht, vervolgd of berecht voor vermogensdelicten, is het van groot belang om het afzonderlijke vermogen van deze persoon te bepalen.

Op grond van artikel 45, lid 4, van de Wet op het Huwelijk en het Gezin uit 2014, waarin de gescheiden vermogensrechtelijke verplichtingen van echtgenoten zijn vastgelegd, moeten echtgenoten de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit hun onrechtmatige handelingen.

Derhalve zal de echtgenoot/echtgenote die de wet niet heeft overtreden, niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn/haar bezittingen.

In werkelijkheid zijn er echter veel gevallen waarin slechts één van de echtgenoten wordt vastgehouden of gevangengezet. De autoriteiten kunnen dan nog steeds tijdelijke noodmaatregelen opleggen aan de bezittingen van de andere echtgenoot, met als doel te voorkomen dat bezittingen worden verkwist of vernietigd, en om ervoor te zorgen dat het vonnis later ten uitvoer wordt gelegd.

"Volgens clausule 2, artikel 33 van de Wet op het Huwelijk en het Gezin uit 2014 is het volgende bepaald: "Gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten valt onder de gezamenlijke eigendomsrechten en wordt gebruikt om in de behoeften van het gezin te voorzien en om de gemeenschappelijke verplichtingen van echtgenoten na te komen ."

Wanneer een echtpaar wordt aangehouden of vervolgd en het onderzoeksbureau de gemeenschappelijke bezittingen nog niet heeft gescheiden, is het daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen zoals het bevriezen van de bezittingen van het echtpaar of het tijdelijk opschorten van vermogenstransacties.

"Als de goederen van de echtgenoot die wordt vastgehouden, zijn gescheiden van de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten en de echtgenoot is niet betrokken bij deze zaak, zal de bevoegde autoriteit de goederen teruggeven aan de eigenaar of wettelijk beheerder van die goederen, omdat er geen basis meer is om de bovenstaande maatregelen toe te passen", aldus advocaat Tien.

Op 8 september vaardigde de politie van Hanoi een besluit uit om mevrouw Vu Thi Thuy, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Nhat Nam Company, te vervolgen en tijdelijk vast te houden om de "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" te onderzoeken. Mevrouw Thuy is de echtgenote van zanger Khanh Phuong.

Volgens het eerste onderzoek heeft Nhat Nam Company in de periode 2020-2022 bijna VND 9.000 miljard gemobiliseerd bij meer dan 20.000 personen via 45.525 zakelijke samenwerkingsovereenkomsten. Het bedrijf heeft bijna VND 2.300 miljard uitgegeven aan commissies aan makelaars. Mevrouw Thuy heeft persoonlijk VND 635 miljard gebruikt.

Mevrouw Thuy verklaarde dat Nhat Nam Company geen winst heeft gemaakt en dat het bedrijf geen projecten of onroerend goed heeft in de provincies Hoa Binh en Binh Thuan zoals geadverteerd.

Bron: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm