De zaak Van Thinh Phat en miljoenen dollars aan steekpenningen in piepschuimdozen

Zoals gemeld door VietNamNet heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid zojuist de onderzoeksconclusie van de zaak Van Thinh Phat gepubliceerd en voorgesteld om 86 verdachten te vervolgen op basis van 7 aanklachten.

Volgens de conclusie van het onderzoek hebben drie inspectieteams met de SCB samengewerkt tijdens de periode van het opstellen, goedkeuren en implementeren van het herstructureringsplan van Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) in 2017-2018 door de Banking Inspection and Supervision Agency (TTGSNH) onder de State Bank of Vietnam (SBV). De conclusie van het onderzoek stelde dat van de drie bovengenoemde inspectieteams het interdisciplinaire inspectieteam van 2017-2018 een uitgebreide reikwijdte en inhoud van de inspectie van de SCB Bank had.

Mijn Lan School.jpeg — Mevrouw Truong My Lan gaf opdracht om geld te sturen om mevrouw Do Thi Nhan, voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en Toezicht II, te bedanken.

De inspectieresultaten vormen de basis voor een correcte beoordeling van de situatie, kredietstatus, slechte schulden, schuldenstructuur van SCB Bank volgens het herstructureringsplan voor de periode 2015-2019, de status van het aandeelhouderschap, de controle en het management bij SCB van mevrouw Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Het is aan de overheid en de Staatsbank om passende oplossingen en maatregelen te treffen. Tijdens het inspectieproces bij de SCB hebben echter personen, waaronder leiders van de Bankeninspectie, het hoofd van de delegatie, het adjunct-hoofd van de delegatie en leden van het inspectieteam, ernstige overtredingen begaan, geld, geschenken en materiële voordelen van de SCB ontvangen om de inspectieresultaten te verdoezelen, te verbergen en oneerlijk en onvolledig aan de Staatsbank te rapporteren.

Hierdoor beschikte de Staatsbank niet over voldoende informatie en documenten om advies te kunnen geven en de aanpak van de overtredingen van de SCB te kunnen sturen en de criminele handelingen van mevrouw Truong My Lan en haar medeplichtigen te kunnen voorkomen.

Het verhaal van "hou je mond en neem het geld"

Wat betreft de zaak Van Thinh Phat werd voorgesteld dat mevrouw Do Thi Nhan, voormalig directeur van de afdeling Bankeninspectie en -toezicht II van het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht (SBV), zou worden vervolgd voor het misdrijf van het aannemen van steekpenningen.

Volgens de conclusie van het onderzoek was mevrouw Nhan het hoofd en de leider van het inspectieteam en was zij primair verantwoordelijk voor de inspectieresultaten van de SCB Bank.

Tijdens het inspectieproces bij de SCB Bank ontving mevrouw Do Thi Nhan een steekpenning van 5,2 miljoen USD via SCB-leiders de heer Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter) en Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur).

Rond maart 2018 gingen de heer Thanh en de heer Van naar Hanoi en bezochten ze het kantoor van mevrouw Nhan op het hoofdkantoor van de TTGSNH, Ly Thuong Kiet nr. 25 (Hanoi). Ze gaven mevrouw Nhan een zak kersen en een zak met 200.000 dollar. Mevrouw Nhan nam het geld mee naar huis om te bewaren.

Van oktober tot en met december 2018 brachten de heer Vo Tan Hoang Van en Nguyen Tuan Nam (de chauffeur van de heer Van) drie keer piepschuimdozen met daarin Amerikaanse dollars naar mevrouw Nhan, tijdens de periode van het opstellen van de inspectieconclusie, het overleg met relevante ministeries en vestigingen en vervolgens het uitgeven van de inspectieconclusie bij de SCB Bank.

Na elke keer dat ze geld bij haar thuis had gegeven, vroeg mevrouw Nhan aan meneer Vo Tan Hoang Van wat voor geld het was. Meneer Van zei dat het geld van mevrouw Truong My Lan was, om haar te bedanken voor haar hulp en steun aan de SCB tijdens het inspectieproces.

Nadat mevrouw Nhan het geld had ontvangen, verstopte ze het in haar slaapkamer in het appartement in het Mandarin-gebouw (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) en gebruikte het nergens voor.

In december 2022, nadat de recherche van het Ministerie van Openbare Veiligheid een zaak wegens fraude en onteigening bij de Van Thinh Phat Group en aanverwante eenheden had aangespannen, verdeelde mevrouw Nhan het geld in twee delen. De verdachte bracht 2,6 miljoen dollar mee om te storten bij een familielid in Nam Dinh City. Mevrouw Nhan deed het resterende geld in een ijzeren kist, deed deze op slot en nam het mee naar het huis van haar halfbroer, waar het in de kast van de slaapkamer werd gelegd. Mevrouw Nhan deed de kast op slot en hield de sleutel vast.

Mevrouw Nhan bevestigde dat de mensen die het geld ontvingen dat zij stuurde, absoluut geen idee hadden van de herkomst van het geld, omdat ze er niet naar hadden gevraagd en mevrouw Nhan er absoluut niets over had gezegd.

De jongere broer bevestigde dat mevrouw Nhan hem had gevraagd de ijzeren kist in een kast bij haar thuis te bewaren en deze vrijwillig had afgegeven. Het geïnde bedrag bedroeg 3 miljoen dollar. De familielid in Nam Dinh bekende dat mevrouw Nhan twee keer geld had meegebracht om te storten, een keer 1,4 miljoen dollar en een keer 1,2 miljoen dollar. Deze persoon was zich totaal niet bewust van de herkomst van het geld.

Mevrouw Nhan nam later meerdere malen contact op met dhr. Van om het geld terug te geven, maar hij kwam het nooit in ontvangst nemen.

Bij het onderzoeksbureau gaf mevrouw Nhan toe dat mevrouw Truong My Lan haar had gevraagd om de SCB te ondersteunen en te helpen om zo snel mogelijk de inspectieconclusie te publiceren.

Het onderzoeksbureau van de politie is van mening dat mevrouw Nhan de inspectieresultaten heeft verdoezeld, verborgen en oneerlijk en onvolledig heeft gerapporteerd aan de Staatsbank, waardoor de Staatsbank niet over voldoende informatie en documenten beschikte om advies te geven en leiding te geven aan de aanpak van overtredingen van de SCB Bank, en de criminele handelingen van Truong My Lan en haar medeplichtigen te voorkomen, met bijzonder ernstige gevolgen.

De beklaagde Nhan gaf zijn ondergeschikten opdracht om bijna VND 38.000 miljard aan classificatiegegevens van slechte schulden weg te laten, meer dan VND 18.700 miljard aan risicovoorzieningen te reserveren en meer dan VND 3.093 miljard aan inkomsten voor drie projecten (Mui Den Do, 6A en Royal Garden) te verbeuren...; met als doel om de SCB Bank te helpen deze te legitimeren en op te nemen in het rapport van het inspectieteam, de concept-inspectieconclusie en het rapport aan de regering.

Mevrouw Nhan werd er ook van beschuldigd oneerlijk en onvolledig te rapporteren en inspectieresultaten op een manier te verdraaien die overtredingen minimaliseerde. Daarmee creëerde ze de voorwaarden waaronder SCB Bank haar herstructurering kon voortzetten.

Bron