De autoriteiten hebben een fraudenetwerk ter waarde van 1,275 miljard VND ontmanteld dat zich bezighield met cryptovalutaprojecten.

De recherche van de provincie Dak Lak heeft een noodbevel tot voorlopige hechtenis uitgevaardigd en besloten om Mai Minh Tan (30 jaar oud; woonachtig in het dorp Hiep Thinh, gemeente Ea M'Droh, provincie Dak Lak) en Tran Quang Ut (39 jaar oud; woonachtig in het dorp Loc Thai, gemeente Phu My Bac, provincie Gia Lai) tijdelijk vast te houden voor onderzoek en vervolging in verband met fraude en verduistering.

De autoriteiten hebben een fraudenetwerk ter waarde van 1,275 miljard VND ontmanteld dat zich bezighield met cryptovalutaprojecten.

Volgens het eerste onderzoek hebben Mai Minh Tan en Tran Quang Ut in april 2024, om geld te hebben voor persoonlijke uitgaven, iemand ingehuurd om het KAYPLE-project op te zetten. Dit project was bedoeld om via een frauduleuze constructie vermogen te verduisteren door investeringen in de KAY-cryptovaluta te werven. Begin september 2024 lanceerden Ut en Tan het KAYPLE-project.

Dit is een fictief project, maar het wordt gepresenteerd als een geavanceerd blockchain-ecosysteem dat een gedecentraliseerde beurs en een gamingplatform integreert met uitstekende functies zoals: geautomatiseerde handel met behulp van kunstmatige intelligentie, cross-chain compatibiliteit en een duurzame in-game economie ; waardevermeerdering van het KAY-token en het systeem dat automatisch rente uitbetaalt op basis van het geïnvesteerde kapitaal.

Al het geld dat de slachtoffers in het KAYPLE-project hadden geïnvesteerd, werd overgemaakt naar cryptowallets die beheerd werden door Tan. Vervolgens hebben Tan, Ut en hun groep medeplichtigen al dit geld verduisterd. Het bedrag dat in de KAYPLE-cryptowallets van de slachtoffers werd weergegeven, was volledig fictief.

Eind augustus 2025, nadat al het gestolen geld was opgebruikt en er geen investeerders meer deelnamen aan het KAYPLE-project, besloten Tan en Ut het systeem uit te schakelen zodat de slachtoffers niet meer konden inloggen. Tegelijkertijd lieten ze de slachtoffers weten dat het project in het buitenland onderhoud onderging en daarom niet toegankelijk was. Vervolgens verlaagde de groep geleidelijk de waarde van de KAY-valuta, met als doel de slachtoffers te laten geloven dat hun investering in het KAYPLE-project verloren was gegaan, waardoor ze het niet bij de autoriteiten zouden melden.

Met behulp van bovenstaande tactieken heeft de groep tussen september 2024 en augustus 2025 meer dan 4.000 beleggingsportefeuilles met een totaalbedrag van 1,275 miljard VND gestolen en gebruikt voor persoonlijke uitgaven.

Het bureau voor crimineel onderzoek van de provinciale politie van Dak Lak heeft het gehele criminele netwerk van Tan en Ut ontmanteld en acht andere betrokkenen gearresteerd.

Bron: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html