Hvordan svindlet og mobiliserte eieren av My Hanh Group mer enn 1200 milliarder VND?

Etterforskningspolitiet i Cau Giay distriktspoliti ( Hanoi by) har tiltalt og utstedt en ordre om midlertidig varetektsfengsling av Pham My Hanh (43 år gammel) i fire måneder for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom.

I en samtale med reportere sa oberstløytnant Nguyen Phi Hung, kaptein for det økonomiske polititeamet i Cau Giay distriktspoliti, at distriktspolitiet gjennom arbeidet med å gripe området mottok informasjon om uvanlige tegn i kapitalmobiliseringen til My Hanh Group Joint Stock Company.

Etterforskningsbyrået har så langt, etter å ha gjennomført verifisering, fastslått at dette selskapets kapitalmobiliseringsaktiviteter viser tegn til brudd på loven.

Ifølge kommandanten opererer My Hanh Group Company, med Pham My Hanh som styreleder og daglig leder, innen treplanting og forretningsaktiviteter knyttet til Ngoc Linh ginseng.

Oberstløytnant Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Basert på ovennevnte forretningsaktiviteter, og på grunn av kapitalbehovet, organiserte Hanh og kollegene hans kapitalmobilisering fra investorer i perioden 2020–2022. Under Hanhs ledelse lanserte dette selskapet mange kampanjer rundt sine aktiviteter, og "tegnet" frem prosjektideer for å tiltrekke investorer.

I tillegg lovet og forpliktet My Hanh seg til å betale renter på 24–48 %/år til investorer. Oberstløytnant Hung sa at denne renten er «svært attraktiv sammenlignet med det generelle rentenivået».

I samarbeid med investorer tilbyr My Hanh Group Company tre typer kontrakter: Kontrakt for kapitalinnskudd for å dyrke Ngoc Linh ginseng, lånekontrakt og kontrakt for salg av Hanhs aksjer i selskapet.

Opprinnelig fastslo politiet i Cau Giay distrikt at det var mer enn 1000 investorer som bidro med mer enn 1200 milliarder VND til dette foretaket.

Tiltalte Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Sjefen for det økonomiske polititeamet i Cau Giay distriktspoliti påpekte Hanhs triks og sa at pengene fra ovennevnte kapitalmobilisering ikke ble lagt til kapitalen for produksjon og forretningsaktiviteter, ikke regnskapsført i selskapets økonomi, men overført separat til Hanhs konto.

Av disse 1200 milliarder VND brukte Hanh bare omtrent 1 % til produksjon og virksomhet; resten ble brukt til å betale renter på kortsiktige kontrakter, personlige utgifter og til å kjøpe eiendom i hennes navn.

Frem til nå har Hanh og selskapet brukt kontantstrømmer, men disse har ikke blitt forklart for etterforskningsbyrået, og formålet med bruken er uklart.

Ifølge oberstløytnant Nguyen Phi Hung «oppblåste» My Hanh Group Company verdien av foretaket og dets produksjons- og forretningsaktiviteter; «tegnet» scenarier og forventninger til foretaket som ikke var tro mot virkeligheten; endret og økte vilkårlig verdien av foretaket for å tilby renter som var mye høyere enn effektiviteten i produksjonen og forretningsdriften.

En agent som viser Ngoc Linh Ginseng fra My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Selskapet har nå mistet muligheten til å betale beløpet som ble samlet inn fra investorer. Etterforskningsbyrået har ransaket tiltaltes og My Hanh Group Companys bolig, arbeidsplass og lager, og beslaglagt mange dokumenter og bevismaterialer knyttet til saken.

Sjefen for det økonomiske polititeamet i Cau Giay distriktspoliti sa at det under myndighetenes verifiserings- og etterforskningsprosess fortsatt er noen investorer som venter på at Hanh skal returnere pengene sine.

Myndighetene ber ofre og investorer samarbeide med politiet om å rapportere Hanhs handlinger, slik at Cau Giay distriktspoliti kan avklare omfanget, omfanget og arten av tiltaltes forbrytelser, samtidig som ofrenes rettigheter ivaretas.

Ginsenghage annonsert på selskapets nettside (Foto: MHG).

I tillegg ba oberstløytnant Hung også organisasjoner og enkeltpersoner som har samarbeidet, forskuddsbetalt og mottatt penger med Pham My Hanh i sivile transaksjoner om å samarbeide med etterforskningsbyrået for å inndrive pengene. Myndighetene slo fast at dette pengebeløpet også var pengene Hanh ulovlig tilegnet seg i saken.

«Vi vil resolutt etterforske saken, utvide etterforskningen av personene som hjalp Hanh med å underslå penger, grundig identifisere kildene til pengene Hanh brukte, inndrive dem og sikre ofrenes rettigheter», sa oberstløytnant Nguyen Phi Hung.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm