Eieren av Xuyen Viet Oil innrømmer bruk av Real Estate Investment Stabilization Fund og bestikkelser

Den 21. november fortsatte rettssaken i første instans mot 15 tiltalte i saken som fant sted ved Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) med avhørsrunden.

Bruk av prisstabiliseringsfondet til investeringer og falsk rapportering

I rettssaken innrømmet tiltalte Mai Thi Hong Hanh, direktør i Xuyen Viet Oil Company, at hun ikke åpnet en konto som krevdes for å motta penger fra prisstabiliseringsfondet, men i stedet brukte en vanlig konto. Dette gjorde det umulig for banken å administrere, og hun oppdaget ikke at tiltalte hadde tatt ut fondet til personlig bruk.

Tiltalte tilsto å ha brukt 219 milliarder VND fra prisstabiliseringsfondet til eiendomsprosjekter, og samtidig lånt penger fra mange banker og mobilisert andre finansielle ressurser fra selskapet til investeringer.

Tiltalte Mai Thi Hong Hanh.

Da hun ble spurt om hvorvidt fondskontoen bare hadde over 2 millioner VND, men fortsatt hadde signert rapporten om tilstrekkelig saldo, forklarte fru Hanh at selskapet siden 2022 har havnet i en tilstand av skattegjeld, har vært utestengt fra import og eksport og er nesten konkurs.

Angående gjelden på 1 244 milliarder VND i miljøvernskatt som Xuyen Viet Oil var i oppgave å inndrive, sa tiltalte at dette var skattegjeldsbeløpet for omtrent 3 måneder på grunn av selskapets økonomiske vanskeligheter under COVID-19-pandemien. På den tiden tapte petroleumsvirksomheten penger, så selskapet ble tvunget til å bruke penger fra stabiliseringsfondet og skattepenger for å opprettholde driften.

Eieren av Xuyen Viet Oil innrømmet at hun personlig hadde tatt ut mesteparten av pengene fra kontoen, mens resten ble tatt ut av Nguyen Thi Nhu Phuong (nestleder, fetter av tiltalte Hanh) og flere andre personer under ledelse av selskapet. Phuong uttalte at hun ikke forsto hva slags handlinger hun hadde gjort før hun ble avhørt av etterforskningsorganet.

Tiltak for utbedring

Tiltalte Hanh lovet å bruke alle sine eksisterende eiendeler til å bøte på konsekvensene, inkludert eiendeler i selskapets og hennes personlige navn, og noen eiendeler i andres navn. Fru Hanh sa at hun hadde overlevert 13 eiendeler, inkludert en villa i Mui Ne ( Binh Thuan ) verdt rundt 10 milliarder VND. Selskapet eier også tre ubelånte oljetankere, som hun planlegger å selge for å supplere de økonomiske ressursene til tiltaket.

Tiltalte tilsto å ha bestukket den tidligere viseministeren for industri og handel Do Thang Hai med 50 000 dollar for å få bistand til å utstede en ny forretningslisens etter at søknaden hans ble returnert. Dette var for å sikre rask import av varer under pandemien, som forårsaket mangel på forsyninger.

De tiltalte i retten.

Ifølge tiltalen er Mai Thi Hong Hanh den juridiske representanten, direktøren og styrelederen i Xuyen Viet Oil Company. Under driften av petroleumsvirksomheten i selskapet, ved å utnytte sin tildelte stilling og myndighet, brøt Hanh forskriftene om forvaltning og bruk av prisstabiliseringsfondet og miljøvernmidler, noe som forårsaket et tap av statlige eiendeler på 1 463 milliarder VND. Av dette var tapet fra prisstabiliseringsfondet 219 milliarder VND og tapet fra miljøvernskatt 1 244 milliarder VND.

Mer spesifikt instruerte ikke fru Hanh sine ansatte om å opprette prisstabiliseringsfondet i henhold til forskriftene, men instruerte i stedet sine underordnede om å overføre penger til hennes personlige konto.

Etter det brukte fru Hanh disse pengene til å kjøpe, låne ut til venner, bruke penger på personlige utgifter og gi bestikkelser til noen personer i Industri- og handelsdepartementet, Finansdepartementet osv.

Når det gjelder innkreving, forvaltning og overføring av miljøvernavgift, brukte fru Hanh de innkrevde pengene med vilje til personlige formål uten å overføre dem til statsbudsjettet.

Totalt ga Hanh bestikkelser 22 ganger med et samlet beløp på over 31 milliarder VND til 8 personer. Av disse mottok tidligere viseminister for industri og handel Do Thang Hai 1,1 milliarder VND for å hjelpe Xuyen Viet Oil Company med å utstede eksport- og importlisenser for sentrale handelsmenn og de som var direkte ansvarlige for dem, som var i ferd med å utløpe.

Når det gjelder den tidligere sekretæren for Ben Tre provinsielle partikomité, ble Le Duc Tho anklaget for å ha mottatt bestikkelser på over 13 milliarder VND, og ​​utnyttet sin posisjon og makt til å påvirke andre til å oppnå en profitt på over 22 milliarder VND.

Mer spesifikt har Mai Thi Hong Hanh kjent Le Duc Tho siden 2018 fordi Xuyen Viet Oil Company har et kredittforhold med banken der Tho er styreleder. Hanh ba Tho om å hjelpe til med å innvilge en kredittgrense, og dermed forlenge opprettholdelsesperioden for kredittgrensen for Xuyen Viet Oil.

For å ha utnyttet posisjon og makt til å påvirke andre for personlig vinning, slo tiltalen fast at Tho i 2021 ble overført og tildelt stillingen som sekretær for Ben Tre provinsielle partikomité.

For å styrke sitt eget rykte foreslo herr Tho at Mai Thi Hong Hanh skulle opprette en filial eller et datterselskap av Xuyen Viet Oil i Ben Tre for å betale skatt for å øke provinsens budsjettinntekter. Til gjengjeld vil dette selskapet få gunstige betingelser for å gjennomføre eiendoms-, havne- og turismeprosjekter i området.

Etter å ha etablert Viet Oil Joint Stock Company i Ben Tre (Viet Oil Company), brukte den tidligere sekretæren gjentatte ganger sin stilling til å påvirke og tilrettelegge for Viet Oil Company i produksjon og forretningsaktiviteter.

Hoang Tho

Kilde: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html