Arresterte sjefen for et banktransaksjonskontor i Quang Ninh for underslag av 80 milliarder

Kvelden 18. oktober kunngjorde Quang Ninh provinsielle politi at det provinsielle politiets etterforskningsbyrå hadde tiltalt og midlertidig varetektsfengslet Tran Van Tai – leder av Mao Khe-transaksjonskontoret i An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) for forbrytelsene «underslag av eiendom» og «forfalskning av segl og dokumenter fra etater og organisasjoner».

Eiendommen forfalsket bekreftelse fra Land Use Rights Registration Office på falske sertifikater for landbruksrettigheter, forfalsket bekreftede kopier av lånekontrakter og boliglånskontrakter mellom bankrepresentanter og kunder, og laget «falske» låneplaner for å tilegne seg usedvanlig store pengesummer.

Tran Van Tai ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for forbrytelsene «underslag av eiendom» og «forfalskning av segl og dokumenter fra etater og organisasjoner».

Den økonomiske politiavdelingen i Quang Ninh provinsielle politi oppdaget at Tran Van Tai (født 1992) utnyttet sin tildelte stilling til å begå en rekke lovbrudd.

Den innledende etterforskningen viste at Tai brukte 21 falske bruksrettsbevis for land og 4 falske sparebøker til å lage falske lånesøknader, selvgodkjente utbetalinger i henhold til sin fullmakt for å bevilge et anslått beløp på rundt 80 milliarder VND fra ABBank.

Tai selv var fullstendig klar over at handlingene hans forårsaket spesielt alvorlige konsekvenser, men Tai utførte handlingene sine på en dristig og nøye kalkulert måte for å skjule dem.

Etterforskningsbyrået forkynte påtaleavgjørelsene for Pham Ngoc Hung.

Etterforskningspolitiet i Quang Ninh-provinsen utvidet etterforskningen og oppdaget fortsatt at Pham Ngoc Hung – nestleder for kundeavdelingen i en bank med en filial i Mao Khe-Tay Quang Ninh siden 2020 gjentatte ganger har lånt ut penger til Tran Van Tai til renter på opptil 123,42 %/år, 6,17 ganger høyere enn den foreskrevne renten, for ulovlig å tjene 1 milliard VND.

Etterforskningspolitiet i Quang Ninh-provinsen utstedte en avgjørelse om å tiltale den tiltalte og ilegge Pham Ngoc Hung forbud mot å forlate bostedet for forbrytelsen «utlån med høye renter i sivile transaksjoner» som foreskrevet i paragraf 2 i artikkel 201 i straffeloven.

Quang Ninh provinsielle politiavdeling etterforsker og utvider saken, og håndterer den strengt i henhold til regelverket.

Nguyen Hué

Kilde: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html