Binance risikerer en bot på 2,7 milliarder dollar.

Ifølge CFTCs uttalelse slo retten fast at CZ og Binance brøt den amerikanske råvarebørsloven (CEA) og CFTCs regelverk. CZ ble bøtelagt med 150 millioner dollar, mens Binance måtte returnere 1,35 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner og betale en bot på 1,35 milliarder dollar til CFTC.

CZ har trukket seg som administrerende direktør i Binance.

Ifølge CoinTelegraph markerer denne avtalen slutten på rettssaken som er rettet mot Binance og den tidligere administrerende direktøren i CFTC. 27. mars anklaget CFTC Binance, Binance.US og CZ for å ha drevet en uautorisert børs, solgt uregistrerte verdipapirer, brutt råvarelovgivningen og misbrukt kundemidler.

22. november annonserte CZ sin avgang fra Binance og erklærte seg skyldig i brudd på hvitvaskingslover. Han gikk med på å betale en bot på 4,3 milliarder dollar som en del av et forlik med det amerikanske justisdepartementet (DOJ), CFTC og det amerikanske finansdepartementet, slik at kryptobørsen kunne fortsette å operere.

7. desember beordret retten CZ til å bli værende i USA frem til straffeutmålingen i februar 2024, ettersom han står overfor en fengselsstraff på 18 måneder for hvitvasking av penger.

Som en del av avtalen ble både CZ og Binance enige om å implementere ytterligere tiltak for å sikre at identitetsverifiseringsprosessen «Know Your Customer» (KYC) opprettholdes på børsen. I tillegg må Binance implementere en struktur for selskapsstyring, inkludert et styre, en juridisk komité og en revisjonskomité.

Retten utstedte også en separat kjennelse til Samuel Lim, Binances tidligere juridiske direktør, om å betale en bot på 1,5 millioner dollar for å ha medvirket til Binances brudd og deltatt i aktiviteter utenfor USA for å omgå loven.

Richard Teng, tidligere global regional markedsdirektør hos Binance, har blitt selskapets nye administrerende direktør. I et intervju med Cointelegraph 5. desember uttalte Teng at selskapet har gjennomgått en fullstendig transformasjon og er forpliktet til å overholde regulatoriske krav.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm