Binance risikerer bot på 2,7 milliarder dollar

Ifølge CFTC-uttalelsen fant retten at CZ og Binance brøt den amerikanske råvarebørsloven (CEA) og CFTC-forskriftene. CZ ble bøtelagt med 150 millioner dollar, mens Binance ble beordret til å tilbakebetale 1,35 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner og en bot på 1,35 milliarder dollar til CFTC.

CZ har trukket seg som administrerende direktør i Binance

Ifølge CoinTelegraph markerer forliket slutten på CFTC-søksmålet mot Binance og selskapets tidligere administrerende direktør. 27. mars anklaget CFTC Binance, Binance.US og CZ for å ha drevet en uautorisert børs, solgt uregistrerte verdipapirer, brutt råvarelovgivning og misbrukt kundemidler.

22. november annonserte CZ at han forlot Binance og erkjente straffskyld for brudd på hvitvaskingslover. Han gikk med på å betale en bot på 4,3 milliarder dollar i henhold til et forlik med det amerikanske justisdepartementet (DOJ), CFTC og det amerikanske finansdepartementet, slik at kryptovalutabørsen kunne fortsette driften.

7. desember beordret retten CZ til å bli værende i USA frem til straffeutmålingen i februar 2024, hvor han risikerer en fengselsstraff på 18 måneder for hvitvasking av penger.

Som en del av avtalen ble både CZ og Binance enige om å iverksette ytterligere tiltak for å sikre at Know Your Customer (KYC) identitetsverifiseringsprosesser opprettholdes på børsen. I tillegg må Binance implementere en selskapsstyringsstruktur, inkludert et styre, en juridisk komité og en revisjonskomité.

Retten beordret også separat Samuel Lim, tidligere juridisk direktør i Binance, til å betale en bot på 1,5 millioner dollar for å ha medvirket til Binances lovbrudd og for å ha deltatt i aktiviteter utenfor USA for å omgå loven.

Richard Teng, tidligere global markedssjef hos Binance, har blitt selskapets nye administrerende direktør. I et intervju med Cointelegraph 5. desember sa Teng at selskapet har endret seg fullstendig og er forpliktet til å overholde regulatoriske krav.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm