I dag (23. oktober) kunngjorde politiet i Ho Chi Minh-byen at de utvider etterforskningen av saken om «svindel med eiendom» som fant sted ved Capel Group JSC (med hovedkontor i Thu Duc City).

Tidligere, i januar i år, startet etterforskningspolitiet en sak, tiltalte og midlertidig varetektsfengslet La Quoc Truong – styreleder i Capel Group Corporation – for ovennevnte forbrytelse.

lua kniv.png
La Quoc Truong under tiltalen og den midlertidige varetektsfengslingen. Foto: Levert av politiet.

Frem til nå har myndighetene avklart at Truong gjennomførte en storstilt svindelplan fordi han trengte penger til å bruke penger, kjøpe et hus og en bil.

Ved å utnytte den juridiske formen Capel Group Corporation, etablerte Truong filialer i fem provinser og byer, rekrutterte et stort antall ansatte og organiserte seminarer mange steder. På disse seminarene «skrote» Truong av gruppen, og samtidig oppfordret han til samarbeid med mange investeringspakker, kjøp og salg av aksjer med høye renter, attraktive provisjoner...

For å skape tillit instruerte sjefen sine ansatte om å ta imot penger fra tidligere deltakere for å betale renter til senere deltakere. I tillegg bevilget sjefen penger til å betale ned gjeld, kjøpe personlige eiendeler og betale lønninger og bonuser til ansatte.

Til slutt stengte sjefen selskapet og en rekke filialer.

Politiet har så langt fastslått at Truong har tilegnet seg rundt 700 milliarder dong fra mer enn 4800 mennesker i 63 provinser og byer.

For å utvide etterforskningen ba politiet de som hadde fått pengene sine bevilget av Capel Group Corporation og Truong om å komme til Team 7, Economic Police Department - Ho Chi Minh City Police for å møte etterforsker Le Huu Long (telefonnummer 0918607007) for å koordinere arbeidet og gi informasjon og dokumenter.

Tidligere ansatt ved Dong Nai landfondutviklingssenter arrestert for å ha svindlet 2 milliarder VND

Tidligere ansatt ved Dong Nai landfondutviklingssenter arrestert for å ha svindlet 2 milliarder VND

Pham Duc Anh, en tidligere ansatt ved Dong Nai-provinsens landfondutviklingssenter, ble arrestert for å ha tilegnet seg 2 milliarder dong fra en mann som hadde forpliktet seg til å lage en arealplan innen 2030.
Triks for å utgi seg for å være tollere på Tan Son Nhat-flyplassen for å henvende seg til rike mennesker for å svindle dem

Triks for å utgi seg for å være tollere på Tan Son Nhat-flyplassen for å henvende seg til rike mennesker for å svindle dem

Nguyen Thi Hanh utga seg for å være en tollbetjent på Tan Son Nhat flyplass og henvendte seg til en rekke velstående personer for å begå svindel.
«Reinkarnert» som stjålet motorsykkel, svindlet eieren av en motorsykkelbutikkkjede i Ho Chi Minh-byen for 9,3 milliarder dong

«Reinkarnert» som stjålet motorsykkel, svindlet eieren av en motorsykkelbutikkkjede i Ho Chi Minh-byen for 9,3 milliarder dong

Etterforskningsbyrået avklarte at Bui Van Tan – eieren av Tan Tien motorsykkelsystem i Ho Chi Minh-byen – hadde svindlet og tilegnet seg 9,3 milliarder VND fra kunder ved å «transformere» stjålne motorsykler for å selge dem som nye på markedet.