Foreslått setning 4

Den 19. juni fortsatte folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen avhørene i førsteinstansretten av 67 tiltalte i saken om brudd som skjedde ved Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), skatteetaten i Ho Chi Minh-byen og andre enheter.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh (54 år gammel, tidligere visedirektør for skatteetaten i Ho Chi Minh-byen) ble tiltalt for brudd på forskrifter om statlig formuesforvaltning med tap og sløsing som følge av paragraf 3 i straffelovens artikkel 219, med en straff på 10–20 års fengsel.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh.

I rettssaken foreslo Folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen at dommerpanelet skulle dømme tiltalte Hanh til 4–5 års fengsel; hennes underordnede til 2–3 års fengsel (med betinget dom) til 4–5 års fengsel; Nguyen Vu Bao Hoang (47 år gammel), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 år gammel) til 8–10 års fengsel; Quan Minh Tuan (60 år gammel) til 10–12 års fengsel; Nguyen Phuong Nam til 12–13 års fengsel; Dao Thi Nga til 5–6 års fengsel; Ngo Huynh Luy til 3–4 års fengsel; Nguyen Hung Long til 3–4 års fengsel; Dang Thi Minh Chau og Tran Bao Thinh til 2–3 års fengsel, men med betinget dom; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam til 3–4 års fengsel; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh og Nguyen Le Hung ble alle foreslått av påtalemyndigheten dømt til 2–3 års fengsel, men med betinget dom. Tiltalte Bui Huu Tren ble dømt til 18 til 24 måneders fengsel, men fikk en betinget dom.

Ifølge representanten for Folkeadvokatembetet, ledet og signerte tiltalte Hanh avgjørelser om skatterefusjon for Thu Duc Housing Company i 15 perioder fra april 2018 til juni 2019, i strid med regelverket, ved å ignorere tegn på skatterisiko og ikke anvende prinsipper for risikostyring i forvaltningen av skatterefusjon.

I tillegg påla denne tiltalte også avdelingene som håndterer skatterefusjoner for Thu Duc Housing Company, å ikke fullt ut anvende prosedyrene og dokumentene som styrer håndteringen av skatterefusjoner, noe som forårsaket et tap på 331 milliarder VND for staten.

Tidligere innrømmet tiltalte Hanh at tiltalen angående handlingene hans var korrekt, og sa at han i arbeidet sitt alltid handlet med samvittighet, ansvarlighet og uten egeninteresse.

Når det gjelder skatterefusjonssaken til Thuduc House, samt andre skatterefusjonssaker som tiltalte Hanh måtte håndtere, i sammenheng med for mye arbeid, gjorde tiltalte noen subjektive feil.

« På den tiden ble tiltalte tildelt for mye arbeid, og studerte også, så jeg gjorde en feil. Jeg håper juryen vil vurdere det», sa tiltalte Hanh.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh var, i sin rolle og plikt som assisterende direktør for skatteavdelingen i Ho Chi Minh-byen, ansvarlig for å løse skatterefusjonssaker for Thuduc House fra mars 2018.

Angående 15 sett med søknadsdokumenter om skatterefusjon fra Thuduc House som er gjenstand for forhåndsrefusjon og etterkontroll (fra april 2018 til juni 2019), ble det rapportert tegn på skatterisiko til tiltalte Hanh, men han instruerte ikke avdelingene om å gjennomføre verifisering, og han instruerte ikke i diskusjoner mellom avdelingene for å løse uenigheter.

Tiltalte Hanh ignorerte tegnene på risiko som tjenestemennene og lederne i skatteerklæringen - regnskapsavdelingen og den juridiske avdelingen hadde rapportert. Tiltalte beordret ikke rettidige inspeksjoner og revisjoner, ventet ikke på avslutningen av inspeksjonen og revisjonen for å avgjøre om skatterefusjon; signerte og godkjente direkte 14 forslag til skatterefusjon (og ytterligere forslag) sendt inn av skatteerklæringen - regnskapsavdelingen... Som et resultat forårsaket han et tap på mer enn 331 milliarder VND.

Under etterforskningen tilsto tiltalte Hanh å ha signert og godkjent forslagsskjemaene, takseringsskjemaene og skatterefusjonsvedtakene for Thuduc House som nevnt ovenfor, og innrømmet å ikke ha implementert forskriftene og prosedyrene for håndtering av skatterefusjonssaker på riktig måte.

Ifølge tiltalen instruerte Trinh Tien Dung (som for tiden er på rømmen) fra 2016 til 2020 sine medskyldige til å bruke falske triks gjennom produksjon og bruk av forfalskede, forfalskede og brukte varer for å gjennomføre tur-retur-handel med varer, og økte prisene mange ganger, brukte falske dokumenter og ulovlige dokumenter fra statlige etater for å etablere og bruke «spøkelsesselskaper»; utførte prosedyrer for kjøp, salg og eksport av varer, og opprettet dokumenter for selskaper som Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh for å kjøpe elektroniske komponenter fra selskaper etablert av Dung.

Etter å ha mottatt penger fra selskapene Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh, ledet Trinh Tien Dung overføringen av penger til kontoer til organisasjoner og enkeltpersoner, og tok ut hele 538 milliarder VND i merverdiavgift for å fordele den.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh signerte direkte for å godkjenne forslaget om skatterefusjon, beslutningen om refusjon av merverdiavgift og 15 pålegg om å tilbakebetale budsjettinntekter til Thuduc House, noe som forårsaket et tap på 331 milliarder VND.

I tillegg mottok tre tiltalte, Dao Thi Nga (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 1), Nguyen Phuong Nam (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 3) og Ngo Huynh Luy (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 5), bestikkelser på over 7,3 milliarder VND.

I saken var det også sju tollere i Saigon havneområde I (under Ho Chi Minh-byens tollvesen) som ikke utførte sine tildelte oppgaver ordentlig, ikke oppdaterte informasjon i systemet for å klarere forsendelser, og ikke oppdaget smuglerhandlingene til Trinh Tien Dung og hans medskyldige.

Hoang Tho

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik

Kilde: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html