Foreslått setning: 4

Den 19. juni fortsatte folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen avhørsfasen i førsteinstansrettssaken mot 67 tiltalte i saken om uregelmessigheter ved Thuduc House Development Joint Stock Company, skatteetaten i Ho Chi Minh-byen og andre enheter.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh (54 år gammel, tidligere visedirektør for skatteetaten i Ho Chi Minh-byen) blir tiltalt for brudd på forskrifter om forvaltning av statlige eiendeler, forårsaket tap og sløsing, i henhold til paragraf 3 i artikkel 219 i straffeloven, som har en strafferamme på 10–20 års fengsel.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh.

I rettssaken foreslo Ho Chi Minh-byens folkeadvokatembete at retten skulle dømme tiltalte Hanh til 4–5 års fengsel; hennes underordnede til 2–3 år (betinget dom) til 4–5 års fengsel; Nguyen Vu Bao Hoang (47 år gammel) og Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 år gammel) til 8–10 års fengsel; Quan Minh Tuan (60 år gammel) til 10–12 års fengsel; Nguyen Phuong Nam til 12–13 års fengsel; Dao Thi Nga til 5–6 års fengsel; Ngo Huynh Luy til 3–4 års fengsel; Nguyen Hung Long til 3–4 års fengsel; Dang Thi Minh Chau og Tran Bao Thinh til 2–3 års fengsel hver, men med betinget dom; Dang Thi Huynh Yen og Vo Quang Lam til 3–4 års fengsel hver; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh og Nguyen Le Hung ble alle foreslått av påtalemyndigheten til å få straffer på 2–3 år i fengsel, men med betinget dom. Tiltalte Bui Huu Tren ble dømt til 18 til 24 måneder i fengsel, men fikk betinget dom.

Ifølge aktors representant ledet og signerte tiltalte Hanh vedtak om skatterefusjon for Thu Duc Housing Company i 15 perioder fra april 2018 til juni 2019 i strid med regelverket, ignorerte tegn på skatterisiko og unnlot å anvende prinsipper for risikostyring i forvaltningen av skatterefusjon.

I tillegg instruerte tiltalte også avdelingene som håndterer skatterefusjoner for Thu Duc Housing Company om ikke å fullt ut anvende prosedyrene og retningslinjene for forvaltning av skatterefusjoner, noe som forårsaket et tap på 331 milliarder VND for staten.

Tidligere har tiltalte Hanh innrømmet at tiltalens beskrivelse av handlingene hennes var nøyaktig og uttalt at hun alltid handlet i henhold til sin samvittighet og sitt ansvar i arbeidet sitt, uten egeninteresse.

Når det gjelder søknaden om skatterefusjon for Thuduc House, samt andre søknader om skatterefusjon som saksøkte Hanh måtte håndtere, førte den overdrevne arbeidsmengden til noen subjektive feil fra hennes side.

« På den tiden ble jeg tildelt for mange oppgaver og studerte også, så jeg gjorde en feil. Jeg håper retten vil ta dette i betraktning», sa tiltalte Hanh.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh var, i sin rolle og sitt ansvar som assisterende direktør for skatteavdelingen i Ho Chi Minh-byen, ansvarlig for å behandle skatterefusjoner for Thuduc House fra mars 2018.

Angående de 15 søknadene om skatterefusjon fra Thuduc House som var underlagt prosedyren «refusjon først, revisjon senere» (fra april 2018 til juni 2019), ble saksøkte Hanh informert om potensielle skatterisikoer, men hun instruerte ikke de relevante avdelingene om å gjennomføre verifisering, og hun instruerte heller ikke avdelingene om å utveksle informasjon og løse problemene da det var uenigheter.

Tiltalte Hanh ignorerte risikoindikatorene som ble presentert av tjenestemenn og ledere i skatteerklærings- og regnskapsavdelingen og den juridiske avdelingen. Hun unnlot å iverksette rettidige inspeksjoner og revisjoner, ventet ikke på konklusjonene fra inspeksjonene og revisjonene før hun bestemte seg for skatterefusjon; og signerte og godkjente direkte 14 forslag til skatterefusjon (og tilleggsforslag) som ble sendt inn av skatteerklærings- og regnskapsavdelingen ... Som et resultat forårsaket dette et tap på over 331 milliarder VND.

Under etterforskningen innrømmet tiltalte Hanh å ha signert og godkjent forslagsskjemaene, ligningsskjemaene og skatterefusjonsvedtakene for Thuduc House som nevnt ovenfor, og erkjente sine mangler ved ikke å ha fulgt regelverket og prosedyrene for håndtering av søknader om skatterefusjon på riktig måte.

Ifølge tiltalen fungerte Trinh Tien Dung (for tiden en rømling) som hjernen bak saken fra 2016 til 2020. Han instruerte sine medskyldige til å bruke uredelige metoder gjennom produksjon og bruk av forfalskede, forfalskede og brukte varer for å drive sirkulær handel, og blåste opp prisene mange ganger, brukte forfalskede og ulovlige dokumenter fra statlige etater for å etablere og drive "spøkelsesselskaper", utførte prosedyrer for kjøp, salg og eksport av varer, og laget dokumenter for selskaper som Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh for å kjøpe elektroniske komponenter fra selskaper etablert av Dung.

Etter å ha mottatt penger fra selskapene Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh, beordret Trinh Tien Dung at pengene skulle overføres i sirkulære kanaler til kontoer til organisasjoner og enkeltpersoner, og ta ut hele 538 milliarder VND i merverdiavgift for å underslå den.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh signerte og godkjente direkte forslag om skatterefusjon, avgjørelser om refusjon av merverdiavgift og 15 pålegg om å tilbakeføre budsjettinntekter til Thuduc House, noe som forårsaket et tap på 331 milliarder VND.

I tillegg mottok de tre tiltalte, Dao Thi Nga (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 1), Nguyen Phuong Nam (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 3) og Ngo Huynh Luy (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 5), bestikkelser på til sammen over 7,3 milliarder VND.

Saken involverer også sju tollere ved Saigon havneområde I (under Ho Chi Minh-byens tollvesen), som ikke utførte sine tildelte oppgaver ordentlig, ikke oppdaterte informasjon i systemet for tollklarering av forsendelser, og ikke oppdaget smuglervirksomheten til Trinh Tien Dung og hans medskyldige.

Hoang Tho

Fordelaktig
Følelse
Kreativ
Unik

Kilde: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html