Den 20. oktober, informasjon fra Departementet for offentlig sikkerhet, etter en periode med etterforskning for å avklare de ulovlige handlingene knyttet til ulovlig utnyttelse, bearbeiding og forbruk av sjeldne jordartsmetaller og jernmalm ved Yen Phu-gruven, Yen Phu kommune, Van Yen-distriktet, Yen Bai- provinsen i Thai Duong Group Joint Stock Company; den 9. oktober ransaket politiets avdeling for etterforskning av korrupsjons-, økonomi- og smuglingsforbrytelser samtidig og hastemessig 21 steder med utnyttelse, innsamling, forretnings- og private hjem tilhørende beslektede personer i Yen Bai-provinsen og 3 andre beslektede provinser og byer.
Myndighetene beslagla midlertidig anslagsvis 13 715 tonn sjeldne jordartsmetaller og mer enn 1400 tonn jernmalm.
Den innledende etterforskningen slo fast at: Doan Van Huan, styreleder og daglig leder, og Nguyen Van Chinh, viseadministrerende direktør og regnskapssjef i Thai Duong Group Joint Stock Company, ledet og organiserte den ulovlige utnyttelsen og forbruket av 11 233 102 kg sjeldne jordartsmetaller til en verdi av rundt 440 milliarder VND og 152 856 646 kg jernmalm til en verdi av rundt 192 milliarder VND, med en ulovlig fortjeneste på totalt rundt 632 milliarder VND.
I tillegg inngikk Doan Van Huan og Nguyen Van Chinh også enighet med Vietnam Rare Earth Joint Stock Company og Hop Thanh Phat Company om kjøp og salg av sjeldne jordarter og jernmalm, og utstedte mva-fakturaer for å redusere mengden og den faktiske salgsprisen. Dette bidro også til at Thai Duong Group Joint Stock Company fjernet over 28 milliarder VND tjent fra salg av sjeldne jordarter og jernmalm fra regnskapet, og dermed ikke oppfylte deklarerings- og betalingplikten, noe som forårsaket (midlertidig) skade for staten på over 7,5 milliarder VND.
Den 17. oktober utstedte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet en beslutning om å tiltale saken om brudd på forskrifter om leting og utnyttelse av naturressurser og brudd på forskrifter om regnskapsføring med alvorlige konsekvenser for Thai Duong Group Joint Stock Company og tilhørende enheter.
Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet besluttet å tiltale, midlertidig varetektsfengsle og ransake seks personer.
Der Doan Van Huan og Nguyen Van Chinh ble tiltalt for forbrytelsene «Brudd på forskrifter om forskning, utforskning og utnyttelse av ressurser» og «Brudd på forskrifter om regnskapsføring med alvorlige konsekvenser», som fastsatt i paragraf 2, artikkel 227 og paragraf 3, artikkel 221 i straffeloven;
Dang Tran Chi, direktør, og Pham Thi Ha, regnskapsfører i Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, styreleder, og Nguyen Thi Hien, regnskapsfører i Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, ble tiltalt for forbrytelsen «brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser», som foreskrevet i paragraf 3 i artikkel 221 i straffeloven.
Den 19. oktober, etter at Folkeadvokatembetet godkjente dette, utførte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet avgjørelsene og prosessuelle ordrene mot 6 tiltalte i samsvar med loven.
Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet fokuserer på å etterforske og avklare de mistenktes og relaterte personers art, roller og kriminelle handlinger for å utvide etterforskningen, avklare sakens art og grundig inndrive eiendeler for staten.
Minh Tue
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)