Den rike megleren lånte penger fra Mr. Tran Qui Thanh, mannen stakk av med 23 milliarder VND

[annonse_1]

Etterforskningspolitiet (C01) i Departementet for offentlig sikkerhet har kommet med en konklusjon der det foreslås å tiltale Tran Qui Thanh (styreleder i Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) for forbrytelsen misbruk av tillit til eiendom. Thanhs to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, ble også foreslått tiltalt for samme forbrytelse.

Herr Tran Qui Thanh og hans to døtre ble anklaget for å ha misbrukt tillit og tilegnet seg 767 milliarder VND fra fru Dang Thi Kim Oanh og to andre personer. Etterforskningsbyrået slo fast at noen personer fungerte som meglere og mottok provisjon gjennom å koble sammen lån og utlån.

Blant meglerne fikk Nguyen Hoang Phu (frilanser) inntil 23,6 milliarder VND etter å ha koblet Dang Thi Kim Oanh og Lam Son Hoang til å låne 615 milliarder VND fra tiltalte Tran Qui Thanh.

Ifølge etterforskningen har Nguyen Hoang Phu erfaring innen eiendomsmegling og investeringer, og har juridisk kunnskap. Phu møtte Kim Oanh i 2019 for å formidle et lån.

På den tiden kjøpte Kim Oanh Minh Thanh-prosjektet fra Minh Thanh Dong Nai Company, men hun manglet kapital og kunne ikke låne penger fraOCB bank. Assistenten til den kvinnelige magnaten kontaktet derfor Nguyen Hoang Phu for å «diskutere arbeidet».

På hovedkvarteret til Kim Oanh Dong Nai Company sa Phu at hvis Oanh ønsket å låne 500 milliarder VND, måtte hun overføre Nhon Thanh- og Minh Thanh-prosjektene til Tran Qui Thanh, og la til: «Du må betale meg 5 % av lånebeløpet.»

Da fru Dang Thi Kim Oanh hørte dette, ba hun Phu om å hjelpe henne med å møte herr Tran Qui Thanh, og lovet at hvis hun kunne låne penger, ville hun betale meglergebyret.

Phu ba den kvinnelige magnaten om å signere en meglerkontrakt der det sto at Phu var en mellommann som tilbød en tjeneste for å finne partnere for Oanh, slik at de kunne samarbeide om investeringer mot et gebyr på 5 % av den totale kontraktsverdien. I kontraktsvedlegget sto det: «Phu meglet for å løse Oanhs lånebehov med et beløp på 500 milliarder VND, utbetalt to ganger, første gang 400 milliarder VND; andre gang 100 milliarder».

Etter det tok Phu gjentatte ganger Kim Oanh med for å møte Tran Qui Thanh for å diskutere lånet. Etterforskningsbyrået anklaget Thanh for å ha bedt Kim Oanh om å signere en kontrakt for å overføre Nhon Thanh- og Minh Thanh-prosjektene, som nettopp hadde blitt lånt ut på 500 milliarder VND, og deretter tilegnet seg disse to prosjektene, noe som forårsaket et tap på 600 milliarder VND for Oanh.

Gjennom ovennevnte meglerfirma mottok Nguyen Hoang Phu mer enn 20,6 milliarder VND i meglerhonorarer, i henhold til 5 %-verdiavtalen som ble signert med Kim Oanh.

I tillegg introduserte Phu også herr Lam Son Hoang for å låne 115 milliarder VND fra herr Tran Qui Thanh og mottok et meglergebyr på 3 milliarder VND.

Etterforskningsbyrået mener at Phus oppførsel viser tegn på forbrytelsen misbruk av tillit til eiendom, med hans rolle i å bistå Tan Hiep Phats styreleder Tran Qui Thanh og hans to døtre med å tilegne seg penger fra Oanh og Hoang.

Men fordi Phu ikke kjente til Tran Qui Thanhs og hans medskyldiges hensikt, var ikke handlingene hans nok til å utgjøre en forbrytelse.

Minh Tue

[annonse_2]
Kilde