Mr. Pips og hans «triks» for hvordan man blir rik.

(Dan Tri Newspaper) – Etter å ha blitt en av bare tre personer i verden som mottok et fullt stipend til et universitet i Singapore, begynte Nam og to andre personer å lage en «felle» for å svindle tusenvis av mennesker.

«Bare rike mennesker har fritid, fritid til å sitte og telle penger.»

Uttalelsen ovenfor ble gitt av Mr. Pips – Pho Duc Nam – i en video som ble lagt ut i august 2024 på TikTok-kanalen hans, der han lærte hvordan man kan bli rik og tjene penger på valutahandel og aksjehandelsplattformer. To måneder senere ble Nam arrestert.

I stedet for å sitte på panseret på en luksusbil eller i en millionleilighet, sitter Nam nå i en varetektscelle, mens pengene, gullet og andre eiendeler hans telles én etter én av myndighetene.

Nams «system»

Pho Duc Nam ble født i 1994 i avdeling 8 i Vung Tau by, Ba Ria - Vung Tau- provinsen. Etter å ha fullført videregående skole var Pho Duc Nam en av bare tre personer i verden som mottok et fullt stipend til et universitet i Singapore, med hovedfag i informasjonsteknologi.

Nam snakket flytende engelsk og hadde en IELTS-score på 8,5. I en alder av 27 år samarbeidet Nam med Le Khac Ngo (den gang 31 år gammel, bosatt i Bac Tu Liem-distriktet i Hanoi ) og en tyrkisk statsborger for å begynne å konstruere en sofistikert og perfekt «felle».

På den tiden instruerte Nam, Ngo og en utenlandsk statsborger syv andre personer i Vietnam til å etablere en rekke «skallselskaper» som en «front» for å rekruttere ansatte som jobbet innen valutahandel og derivater.

I løpet av kort tid hadde Nams organisasjon omtrent 1000 ansatte, som jobbet fra kl. 08.00 til 21.00 hver dag. Gruppen opprettet og administrerte fem nettsteder med engelske grensesnitt for å villede deltakerne til å tro at de handlet på anerkjente internasjonale børser, og dermed bygge tillit blant investorer.

Nams TikTok-side (Foto: Skjermbilde).

Hanoi-politiet sa at disse nettstedene var programmert og koblet til bankkontoene til personene som administrerte dem; hver handelsplattform var koblet til MetaTrader 4 og MetaTrader 5, som er populære valuta- og aksjehandelsplattformer over hele verden.

For å utføre svindelen opererer gjerningsmennene under dekke av selskaper og nettsteder som opererer innen telemarketing, telefonsalg, finansiell investeringsrådgivning og verdipapirmegling, etc., for å lokke og lokke kunder til å delta.

Nams organisasjon er hierarkisk, med mange avdelinger som: regnskap, personalavdeling, IT-avdeling, salgs- og kundeserviceavdeling...

De ulike avdelingene i selskapet opererer uavhengig, utfyller hverandre, og kontakter kunder gjennom sosiale medieplattformer som Zalo og Telegram for å utføre uredelige aktiviteter og misbruke eiendeler.

Gjerningsmennenes taktikk er å oppgi falsk informasjon for å vinne kundenes tillit, noe som får dem til å overføre penger til kontoer utpekt av gjerningsmennene.

Phó Đức Nam da han ble arrestert (Foto: TA).

Kunder blir lagt til i private chattegrupper, veiledet og informert om hvordan de skal legge inn kjøps- og salgsordrer, oppfordret til å sette inn penger og oppfordret til å bruke «gearing» (lån) for å få offerets konto slettet. Før offeret blir fullstendig slettet, tilbyr de «ostebiter» – lønnsomme handler, men med små pengesummer – for å fortrylle og lokke investorer til å satse alt.

Videre, når kunder går tom for penger, gir gjerningsmennene falsk informasjon for å vinne investorenes tillit og få dem til å overføre mer penger for å «gjenvinne» tapene sine. Når kundene ikke lenger er økonomisk i stand til det, blokkerer gjerningsmennene all kommunikasjon og underslår alle pengene kundene har overført.

Innen desember 2024 hadde myndighetene identifisert over 2600 ofre hvis eiendeler var blitt underlagt, med et totalt beløp på omtrent 50 millioner dollar for de innledende innskuddene.

Når rikdommen blir avslørt

For å tiltrekke seg flere «ofre» benyttet Mr. Pips og Mr. Hunter seg fullt ut av sosiale medieplattformer som TikTok og Facebook. Disse to personene la jevnlig ut videoer der de delte investeringserfaringer, metoder for å tjene penger og tips for å bygge opp formue.

For å bevise at investeringene hans ga høy avkastning, viste Nam frem pengene sine, luksusbilene sine og delte detaljer om sin overdådige og velstående livsstil. I videoene sine uttalte Mr. Pips konsekvent at formuen hans kom fra investeringer, og oppmuntret dermed andre til å bli med i systemet hans.

Mr. Pips ble gradvis et ungdomsidol, et «idol» innen verdiskaping og finansvirksomhet.

Mr. Pips' Rolls-Royce (Foto: Hai Nam).

BNL (22 år gammel, fra Quang Ninh, student ved FPT-universitetet) er en av personene som «falt i fellen» som ble satt opp av Nams videoer.

Ifølge rapporten lærte L. om Pho Duc Nam, en aksjemarkedsekspert som ofte la ut videoer og bilder av luksusbiler, klokker og dyre hus, gjennom undersøkelser på Facebook og TikTok. L. utviklet et ønske om å være som Nam.

Rundt begynnelsen av juni sendte L. en melding til Pho Duc Nam på Facebook for å bli venn med ham og bli kjent med ham, med den hensikt å lære om børsene Nam investerte i. Pho Duc Nam introduserte L. for å investere i aksjer gjennom en børs kalt JPexchange.com og instruerte studenten til å kjøpe aksjer som NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Deretter foretok L. totalt 37 pengeoverføringer fra sin personlige konto til Pho Duc Nams børskonto, som deretter ble slettet. Det totale beløpet L. ble svindlet for var 8 milliarder VND.

Da han ble arrestert, ble disse eiendelene beslaglagt og frosset av etterforskningsmyndighetene, noe som forårsaket et offentlig opprør på grunn av den enorme verdien av «supersvindleren» Mr. Pips' formue.

Superbilene til Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Mer spesifikt, under etterforskningen beslagla og frøs myndighetene 316 milliarder VND på bankkontoer, obligasjoner verdt 9 milliarder VND, sparekontoer verdt over 200 milliarder VND; 69 milliarder VND, 2,3 millioner USD; 890 SJC-gullbarrer; 246 kg rent gull; 31 superbiler, 7 luksusmotorsykler, 59 klokker av kjente merkevarer, verdt omtrent 300 milliarder VND; 84 gullstykker og diamantbesatte smykker... I tillegg frøs myndighetene transaksjoner knyttet til 125 eiendommer.

I slutten av desember fortsatte politiet i Hanoi å beslaglegge enda en Mercedes-bil, 12 milliarder VND på bankkontoer, 18 leiligheter og eiendommer verdt omtrent 100 milliarder VND, og ​​inndrev ytterligere 500 000 USD fra Nams bankkonto i Singapore.

Den totale verdien av eiendeler beslaglagt av Hanoi-politiet er omtrent 5 300 milliarder VND.

På en pressekonferanse holdt av departementet for offentlig sikkerhet uttalte generalmajor Nguyen Thanh Tung, visedirektør for Hanoi bypoliti, at mange andre eiendeler som tilhører Pips og hans medskyldige, gjemt i utlandet, er blitt oppdaget. I den kommende perioden vil Hanoi bypoliti koordinere med den øverste folkeadvokaten og be om juridisk bistand fra utlandet for å gjenvinne alle eiendeler.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm