Statlig tilsyn overfører Novalands obligasjonsbrudd til departementet for offentlig sikkerhet

(Dan Tri) – Ifølge inspektørens konklusjon ble pengene som ble samlet inn «overført gjennom mange mellomliggende selskaper» i det Novaland-relaterte forretningssystemet.

Regjeringsinspektoratet har nettopp offentlig konkludert med overholdelsen av juridiske retningslinjer for utstedelse av individuelle selskapsobligasjoner og bruk av midler fra individuelle selskapsobligasjoner, fra 1. januar 2015 til 30. juni 2023.

Det er verdt å merke seg at Statens tilsyn i konklusjonen overførte to saker om brudd på utstedelse av selskapsobligasjoner hos No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, aksjekode: NVL) og tre medlemsselskaper og fire tilknyttede selskaper til Departementet for offentlig sikkerhet for vurdering og håndtering.

Penger «sirkuleres gjennom mange mellomledd»

Hos Novaland Group fastslo inspeksjonsbyrået at denne enheten utstedte og brukte 1500 milliarder VND fra selskapsobligasjoner til å øke kapitalen i datterselskapet Khai Hung Real Estate Company Limited.

Deretter brukte Khai Hung Company den til å motta overføringen av 99,9 % av kapitalen (omtrent 1 843 milliarder VND) av charterkapitalen eid av Vo Thi Kim Khoa i Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Ved å sjekke kontantstrømmen i flere banker ble det imidlertid vist at Kim Khoas kapitalinnskudd i The Ky Hoang Kim Company ikke eksisterte i virkeligheten fordi mesteparten ble overført samme dag.

Videre, etter at Novaland Group overførte 1500 milliarder VND fra selskapsobligasjonsfond til Khai Hung Company, ble pengene «sirkulert gjennom mange mellomliggende selskaper». Den endelige destinasjonen var Nova House Trading Joint Stock Company for bruk.

Statens tilsyn konkluderte med at Novaland Group og tre andre medlemsselskaper, Unity, Aqua og Lucky House, hadde begått brudd på regelverket ved utstedelse av selskapsobligasjoner. Etter å ha mottatt penger fra obligasjonskilden, overførte personene dem til Nova House Trading Joint Stock Company for bruk, med totalt omtrent 7 084 milliarder VND.

Selv om arten av alle mellomleddstransaksjoner ikke er bekreftet, mener Statens tilsyn at metodene til Novaland Group og dets tre medlemsselskaper for bruk av obligasjonspenger er like. Disse selskapene viser tegn til å koordinere med enkeltpersoner og juridiske enheter for å danne stiftelse av enkeltpersoner i juridiske enheter.

Denne gruppen brukte også obligasjonspenger til å motta charterkapitaloverføringer, overførte obligasjonspenger til enkeltpersoner og overførte dem deretter til Nova House Trading Joint Stock Company for bruk.

Statstilsynet overførte Novalands obligasjonsbrudd til Departementet for offentlig sikkerhet (Foto: DT).

4 selskaper involvert i brudd

Med 20 utstedere som tilhører gruppen av selskaper relatert til Novaland Group, ble det i løpet av inspeksjonsperioden utstedt 45 individuelle selskapsobligasjonskoder, med en total verdi på 27 350 milliarder VND. Per 30. juni 2023 er det 23 koder i omløp med en total verdi på 16 898 milliarder VND, hvorav 4 organisasjoner har forfalt gjeld med både hovedstol og renter, mens 2 organisasjoner skylder renter. Den totale gjelden er 4 555 milliarder VND.

Inspektøren konkluderte med at fire selskaper tilknyttet Novaland Group hadde brutt loven, inkludert Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development og Residence Investment and Development.

Mer spesifikt utstedte Greenwich Company obligasjoner og brukte 2000 milliarder VND fra selskapsobligasjonskilder for å samarbeide med An Khang Company. Ved utgangen av juni 2023 hadde obligasjonene en forfalt hovedstol på over 1571 milliarder VND og forfalte renter på over 241 milliarder VND, men Greenwich hadde ennå ikke betalt obligasjonseierne. På tidspunktet for inspeksjonen var det fortsatt en risiko for ikke å kunne betale hovedstol og renter på obligasjonene, noe som utgjorde risikoer og forårsaket tap for obligasjonseierne.

BNP Global utstedte obligasjoner verdt 2 100 milliarder VND og brukte pengene til å betale deler av verdien av Mui Yen-prosjektets forretningssamarbeidskontrakt. Ved utgangen av juni 2023 skyldte selskapet forfalt obligasjonsavdrag på over 2 000 milliarder VND og forfalte renter på over 64 milliarder VND. BNP Global forhandlet med obligasjonseierne om å forlenge gjelden, men ble ikke godkjent.

Så, innen 12. april 2024, hadde selskapet betalt alle forfalte renter og deler av hovedstolen på 833 milliarder VND. Den gjenværende ubetalte og forfalte obligasjonshovedstolen er 1 216 milliarder VND.

Statens tilsyn mener at selskapet har brutt sitt ansvar for å betale hovedstol og renter på obligasjoner til investorer fullt og rettidig. Foreløpig kan ikke BNP Global løse problemet og ordne med midler til å tilbakebetale gjelden til obligasjonseierne.

Cat Lien Hoa Company har utstedt selskapsobligasjoner for 986 milliarder VND, men er treg med å betale renter og avdrag.

Residence Company utstedte selskapsobligasjoner for 3000 milliarder VND for å betale depositumet for kjøp av feriestedvillaer for Nova House Trading Company i Nova World Phan Thiet-prosjektet. Inspektøren sa imidlertid at dette bare var en «depositumsavtale» for at Nova House Trading Company skulle bruke obligasjonspengene med stor verdi over lang tid.

I følge konklusjonen fra inspeksjonen ble 67 obligasjonsutstedere inspisert, inkludert 5 aksjebanker, 37 aksjeselskaper og 25 aksjeselskaper. Av disse tilhørte 18 utstedere Novaland-gruppen, 7 tilhørte T&T-gruppen, osv.

Fra 1. januar 2015 til 30. juni 2023 utstedte 67 organisasjoner totalt 827 selskapsobligasjonskoder med en samlet verdi på over 462 824 milliarder VND. Av dette var verdien av usikrede selskapsobligasjoner utstedt 270 635 milliarder VND, tilsvarende 58,4 % av den totale utstedelsesverdien.

Med 18 utstedere som tilhører Novaland Group og dets datterselskaper, fastslo inspektørene at 131 selskapsobligasjonskoder var blitt utstedt. Kodene har en løpetid på 1–5 år, med en totalverdi på 67 100 milliarder VND.

Med unntak av 22 selskapsobligasjonskoder med en samlet verdi på 13 500 milliarder VND som er oppgjort, er de resterende 109 kodene til en verdi av 53 500 milliarder VND utstedt for å øke kapital i andre foretak; kjøpe kapitalinnskudd; betale kapitalinnskuddskontrakter; motta overføringer av eiendomsprosjekter; og restrukturere gjeld.

Per 30. juni 2023 er det 59 selskapsobligasjonskoder i omløp hos 18 utstedere med en total verdi på 34 835 milliarder VND. Av disse er 2 utstedere forfalt med både hovedstol og renter på obligasjoner, og 4 organisasjoner er forfalt med renter. Det totale beløpet av forfalt hovedstol og renter er 5 528 milliarder VND.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm