Før saken med Shark Nguyen Hoa Binh ble en rekke svindelprosjekter med virtuell valuta ødelagt.

(Dan Tri) – Nylig har politiet avslørt en rekke virtuelle valutaprosjekter kamuflert som flernivåmarkedsføring. Beløpet som er bevilget har vært på alt fra flere hundre milliarder til titusenvis av milliarder i dong, noe som har ført til store tap for investorer.

På ettermiddagen 6. oktober, på en pressekonferanse til Departementet for offentlig sikkerhet, ga en representant fra Hanoi politiavdeling informasjon knyttet til AntEx-prosjektet for virtuell valuta til Mr. Nguyen Hoa Binh (vanligvis kjent som Shark Binh).

En rapport fra en enkeltperson viser at beløpet som ble underslått er omtrent 2000 USD ved AntEx-prosjektet.

Oberst Nguyen Duc Long, assisterende direktør i Hanoi bypoliti, sa at det nylig dukket opp informasjon på sosiale nettverk og i noen pressebyråer om at mange tapte penger når de deltok i AntEx-prosjektet med virtuell valuta.

Hendelsen med haien Nguyen Hoa Binh har fått mye oppmerksomhet. Tidligere har det også vært anklager frem og tilbake mellom Nguyen Hoa Binh og gruppen som utvikler denne virtuelle valutaen, noe som har vakt oppmerksomhet på sosiale nettverk.

Etterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet og Hanoi bypoliti har startet en etterforskning. Etterforskningsbyrået mottok i utgangspunktet en klage fra en person, hvor beløpet som ble underslått var rundt 2000 USD.

Faktisk, før hendelsen som involverte Shark Nguyen Hoa Binh, ble mange tilfeller av virtuelle valutaprosjekter som svindlet titusenvis av milliarder avdekket av politiet.

Politiet var til stede i bygning 18 Tam Trinh – der forretningsmannen Nguyen Hoa Binhs selskap har hovedkontor (Foto: Son Nguyen).

En rekke kryptovalutasvindelprosjekter har blitt avslørt.

21. august kunngjorde Hanoi bypoliti at de hadde oppløst en gruppe personer som utstedte og promoterte investeringer i virtuelle valutaprosjekter kalt «Wingstep» og «Game Naga Kingdom», og mobilisert opptil 7,86 millioner USD (omtrent 200 milliarder VND) fra mer enn 3000 investorer.

Tiltalte er Dang Quoc Thang (født 1986, Hanoi), som grunnla Maxx Group Company for å promotere prosjektene «Wingstep» og «Game Naga Kingdom». Med Wingstep laster brukerne ned applikasjonen «moiza.io», kjøper NFT-sko verdt 100–1 200 USD/par, går eller løper for å motta WST-belønninger konvertert til BUSD. Prosjektet var i drift fra mai 2022 til august 2022, men mistet deretter likviditet, noe som førte til at rundt 50 investorer med et totalt beløp på 300 000 USD (7,2 milliarder VND) ble underslått.

I Naga Kingdom Game-prosjektet kjøper spillerne NFT-spillfigurer (noen NFT-griser koster opptil 400 millioner VND) for å tjene virtuell valuta «Maga» som de kan veksle mot BUSD, med en garantert fortjeneste på 5–8 %/måned og henvisningsprovisjoner på opptil 10 %. Prosjektet kollapset etter 3 måneder, noe som førte til at 20 investorer tapte 60 000 USD (1,5 milliarder VND).

I juni tiltalte og midlertidig varetektsfengslet politiet i Dong Nai-provinsen også fem mistenkte, inkludert Nguyen Quoc Hung (41 år gammel), Bui Thi Thanh Nga (34 år gammel), Ho Long Tri (45 år gammel), Dinh Huu Hay (34 år gammel) og Than Van Hiep (43 år gammel), for handlingen «uredelig tilegnelse av eiendom».

Denne gruppen etablerte den virtuelle valutavekslingen MTC (Matrix Chain), organiserte reklamearrangementer og tiltrakk seg investorer over hele landet med trikset med "superstore fortjenester". Systemet er delt inn i tre regioner: Nord - Sentral - Sør, og opererer på flere nivåer.

Titusenvis av mennesker ble lokket til å investere nesten 10 billioner VND. Etterforskerne konkluderte med at dette var en av de største svindelene med virtuell valuta noensinne i Vietnam.

Nylig koordinerte Phu Tho provinsielle politi med departementet for offentlig sikkerhet for å knuse en transnasjonal organisert kriminell gruppe som ulovlig drev flernivåmarkedsføring ved hjelp av den virtuelle valutaen PaynetCoin (PAYN).

Ifølge informasjon fra politiet opprettet denne gruppen i 2021 PAYN-mynten som opererte på Blockchain-plattformen, med en rente på 5–9 %/måned. Investorer belønnes med PAYN og konverteres via FMCPAY.com, AFF2024.com, til USDT, USD eller VND.

Politiet i Phu Tho har også samtidig løst saker i Phu Tho, Hanoi og Ho Chi Minh-byen, og tiltalt 20 tiltalte for «brudd på forskrifter om flernivåmarkedsføring» og «bruk av datanettverk og elektroniske midler for å tilegne seg eiendom» (artikkel 217a, 290 i straffeloven). Mange eiendeler til en verdi av tusenvis av milliarder VND ble beslaglagt og frosset.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm