Blant de tiltalte er Trinh Van Chien (tidligere sekretær i Thanh Hoa provinsielle partikomité. Da han begikk forbrytelsen, var han formann i Thanh Hoa provinsielle folkekomité), Nguyen Dinh Xung (tidligere nestleder i Thanh Hoa provinsielle folkekomité), Nguyen Ba Hung (tidligere visedirektør i Thanh Hoa provinsielle finansdepartement) og Dinh Cam Van (tidligere direktør i Thanh Hoa provinsielle finansdepartement).

Thanh Hoa provinsielle folkeadvokatbyrå tiltalte også følgende tiltalte med samme tiltale for brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler med forårsakelse av tap og sløsing: Nguyen Manh Son (styreleder i Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (tidligere visedirektør i finansdepartementet i Thanh Hoa-provinsen), Cu Dinh Hien (tidligere visedirektør i Thanh Hoa provinsielle folkekomité), Dinh Xuan Huong (generaldirektør, medlem av styret i Song Ma One Member Co., Ltd.).

Ifølge tiltalen er Song Ma One Member Co., Ltd., tidligere Thanh Hoa Housing Trading Company, et 100 % statseid foretak underlagt Folkekomiteen i Thanh Hoa-provinsen. Dette selskapet har fått i oppgave å forvalte 1 733,8 kvadratmeter (gammelt kollektivboligområde) på nr. 3 Phan Chu Trinh, Dien Bien -distriktet, Thanh Hoa by, Thanh Hoa-provinsen.

trinh van chien 4227.jpg
Herr Trinh Van Chien lyttet til opplesningen av avgjørelsene om tiltale og ransaking. Foto: CACC

For å implementere likestilling fastsatte styringskomiteen og styringskomiteens arbeidsgruppe for likestilling foretaksverdien. Finansdepartementet sendte inn en rapport datert 23. februar 2012 der de ba formannen for Thanh Hoa provinsielle folkekomité om å godkjenne at den totale verdien av selskapets eiendeler per 30. september 2011 var over 474 milliarder VND. Den faktiske gjelden som skulle betales var over 439 milliarder VND. Verdien av statskapitalen var over 34 milliarder VND.

På dette grunnlaget signerte Thanh Hoa provinsielle folkekomité 5. april 2012 en beslutning om godkjenning av foretaksverdien; beslutning om godkjenning av aksjeinnsamlingsplanen, omdannelse av Song Ma Company til et aksjeselskap, og antallet aksjer som er utstedt for første gang er 3,5 millioner aksjer.

Ifølge anklagen, selv om likestillingsprosessen var i gang, det ikke var noen avgjørelse om landtildeling, og den kompetente myndigheten ikke hadde godkjent prosjektinvesteringen, gikk Nguyen Manh Son likevel med på å la Dinh Xuan Huong signere et dokument som skulle sendes til folkekomiteen i Thanh Hoa-provinsen for å be om å bli tildelt som investor for å bygge et høyhus for generelle tjenester. Formen for landtildeling var ved å innkreve arealbruksavgifter.

Innen 2012 ble prosjektets detaljerte planlegging i skala 1/500 godkjent, og Song Ma Company ble tildelt som investor i Hac Thanh Tower-prosjektet (funksjon for bygging av et næringsbygg, kontor til leie kombinert med leilighetsbygg, faktisk areal er 2 961,8 m2, hvorav byggeareal er 1 960 m2 og trafikkareal 656,2 m2).

Før dagen staten offisielt tildelte land for å gjennomføre Hac Thanh Tower-prosjektet, samtykket herr Nguyen Manh Son, og herr Dinh Xuan Huong signerte forslagsdokumentet fra de relevante enhetene som rådet lederen av Thanh Hoa provinsielle folkekomité til å samtykke til at Song Ma Company kunne mobilisere kapital ved å overføre bruksrettigheter til land til Huy Hoang Company Limited.

Den 16. august 2012 signerte Trinh Van Chien, daværende leder av Thanh Hoa provinsielle folkekomité, et dokument som ga Song Ma One Member Co., Ltd. tillatelse til å overføre 1 227,4 kvadratmeter i nr. 3, Phan Chu Trinh, til Huy Hoang Co., Ltd. til en pris av 21 millioner VND/kvadratmeter. Det resterende arealet ble overført til tre andre personer.

Tiltalen slo fast at Dinh Xuan Huong i den ulovlige landoverføringsprosessen tjente på mer enn 6,4 milliarder VND og Nguyen Manh Son tjente på 3,5 milliarder VND.

Herr Trinh Van Chien gikk selv med på å la Song Ma Company overføre tomten, og gikk med på å anvende tomtetildelingsprisen fra januar 2013 i henhold til tomteprisen i 2009, noe som var ulovlig og forårsaket skade for staten.

Herr Nguyen Dinh Xung, tidligere nestleder i Thanh Hoa provinsielle folkekomité, signerte en beslutning som godkjente arealbruksavgiften som Song Ma Company betalte ulovlig til statsbudsjettet på 21 millioner VND/m2. Han signerte en beslutning som godkjente foretaksverdien da selskapet offisielt ble omdannet til et aksjeselskap. Den faktiske foretaksverdien inkluderte ikke landverdien, noe som forårsaket staten skade.

Ifølge tiltalen var de tiltaltes handlinger svært alvorlige. De brøt den økonomiske forvaltningen av land, egenkapitalisering av foretak, forvaltning og bruk av statlige eiendeler, og forårsaket skade på staten på over 55 milliarder dong.