Tiltale mot Tran Qui Thanh og hans to døtre for å ha tilegnet seg 1 040 milliarder VND

[annonse_1]

Folkeadvokatembetet har nettopp tatt ut en tiltale mot Tran Qui Thanh (71 år gammel, direktør i Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) og hans to døtre, Tran Uyen Phuong (44 år gammel, visedirektør i Tan Hiep Phat Company) og Tran Ngoc Bich (40 år gammel), for forbrytelsen misbruk av tillit til eiendom, i henhold til paragraf 4 i artikkel 175 i straffeloven fra 2015.

I november 2023 avsluttet etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet , og etter å ha mottatt saken returnerte den øverste folkeadvokaten saksmappen med anmodning om ytterligere undersøkelse av fem innholdselementer. Dette innholdet bestemte i hovedsak verdien av eiendelene som ble beslaglagt av Tran Qui Thanh og sønnen hans. Det var spesielt ytterligere innhold som reduserte det strafferettslige ansvaret til hver tiltalte.

Herr Tran Qui Thanh ble identifisert som lederen og hjernen bak tilegnelsen av eiendeler verdt mer enn 1 040 milliarder VND fra fire bedrifter og enkeltpersoner.

I slutten av januar 2024 hadde etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet en tilleggskonklusjon. Der konkluderte etterforskningsorganet med at verdien av eiendelene som Tran Qui Thanh og hans to døtre tilegnet seg fra de fire ofrene var 1 040 milliarder VND, mens den første konklusjonen kun var 767 milliarder VND.

I følge registrene lånte Tran Qui Thanh og hans to sønner ut penger til en rekke bedrifter og enkeltpersoner i perioden 2019–2020 gjennom en rekke meglere. Tran Qui Thanh, sønnene hans og låntakerne inngikk ikke låneavtaler med sikkerhet, men tvang bedriftene og enkeltpersonene som lånte penger til å inngå kontrakter for å overføre prosjekter, andeler i prosjekter og eiendommer, med verdier mange ganger lavere enn den faktiske verdien av eiendelene.

For å bygge tillit fra ofrene og dekke over hva slags penger de lånte, signerte Tran Qui Thanh og sønnen hans «videresalgsforpliktelser», legaliserte renter på lån med mottak av innskudd for å kjøpe tilbake prosjekter og eiendom, lovet å betale hele hovedstolen og rentene og returnere eiendommen ...

Under ledelse av herr Thanh var det hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, som fikk overført eiendommen. Etterpå fullførte herr Thanhs gruppe raskt prosedyrene for å endre navnet for å ta kontroll og bestemme over eiendommen.

Da låntakeren fullt ut oppfylte forpliktelsen til å betale hovedstol og renter som avtalt, fant Tran Qui Thanh og sønnen hans på urimelige grunner til å nekte betaling og ikke returnere eiendommen, med påstand om at eiendomseieren brøt kontraktsvilkårene og derfor mistet retten til å kjøpe tilbake ... eller de skapte andre grunner, som for eksempel å tvinge eiendomseieren til å betale mer penger, ikke tillate å betale hvert avdrag, men tvinge å betale hele hovedstolen ... Til syvende og sist var formålet med Tran Qui Thanhs gruppe å bevisst tilegne seg offerets eiendom.

Saksmappen fastslo at Tran Qui Thanh og hans medskyldige fra januar 2019 til november 2020 begikk fire handlinger med «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom» til fire ofre.

Mer spesifikt omfatter eiendelene: 2 prosjekter, Minh Thanh og Nhon Thanh i Dong Nai , tilhørende Dang Thi Kim Oanh (styreleder i Kim Oanh Real Estate Group); 29 tomter atskilt fra tomt 452 i Binh Tan-distriktet tilhørende Nguyen Van Chung, 4 tomter i Thu Duc City tilhørende Lam Son Hoang og 2 tomter i Binh Tan-distriktet tilhørende Nguyen Huy Dong.

Den totale verdien av eiendelene, slik påtalemyndigheten har vurdert dem, er 1 040 milliarder VND.

I denne saken ble Tran Qui Thanh identifisert som hjernen bak saken. Hans to døtre ble anklaget for å være aktive medskyldige. Alle tre fedrene og døtrene innrømmet ikke å ha lånt ut penger og ikke å ha brukt triks for å tilegne seg eiendeler; de erklærte bare at de kjøpte og solgte eiendeler med bedrifter og enkeltpersoner i henhold til loven.

Da etterforskningsbyrået kom med en forespørsel, nevnte de at Tran Qui Thanh begikk forbrytelsen mange ganger med sofistikerte og utspekulerte triks for å tilegne seg eiendeler av spesielt stor verdi. Det anbefales derfor at denne tiltalte idømmes en streng straff for generell opplæring , avskrekking og forebygging.

Når det gjelder Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, ble det fastslått at de hadde formildende omstendigheter, som god vandel, førstegangsforbrytere, deltakelse i forretningsdrift som bidro til sosioøkonomisk utvikling og skaping av arbeidsplasser for tusenvis av arbeidere. Lovbruddet skyldtes at de fulgte Tran Qui Thanhs instruksjoner. Etterforskningsbyrået ba derfor om vurdering ved straffeutmålingen av de to tiltalte Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich.

(Kilde: Vietnamnet)

[annonse_2]
Kilde