Fra 1. november 2025 må overføringer på 500 millioner eller mer rapporteres til Hvitvaskingstilsynet.
Dette innholdet ble publisert av Statsbanken i rundskriv 27/2025/TT-NHNN. Spesifikt fastsetter artikkel 9 i rundskrivet regimet for rapportering av elektroniske pengeoverføringstransaksjoner til Anti-hvitvaskingsavdelingen ved bruk av elektroniske data, inkludert:
Innenlandske elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Transaksjoner med en verdi på 500 millioner VND eller mer, eller i utenlandsk valuta med tilsvarende verdi, der alle finansinstitusjoner som deltar i elektroniske pengeoverføringstransaksjoner er i Vietnam.
Internasjonale elektroniske pengeoverføringstransaksjoner: Elektroniske pengeoverføringstransaksjoner der minst én deltakende finansinstitusjon er lokalisert utenfor Vietnam og utføres i land og territorier utenfor Vietnam med en verdi på 1000 USD eller mer eller tilsvarende i andre utenlandske valutaer.
Dersom den rapporterende enheten er en mellomliggende finansinstitusjon i en elektronisk pengeoverføringstransaksjon, er den imidlertid ikke pålagt å utarbeide ovennevnte rapport.
Rapportens innhold omfatter: informasjon om initiativtakende og mottakende finansinstitusjoner; informasjon om individuelle kunder eller organisasjoner som deltar i elektroniske pengeoverføringer; informasjon om transaksjoner; annen informasjon som kreves av hvitvaskingsavdelingen fra tid til annen...
Justeringer av identifikasjonsdokumenter ved bruk av kontantløse betalingstjenester fra 18. november 2025
Statsbanken i Vietnam endrer og utfyller en rekke artikler om levering av ikke-kontante betalingstjenester i rundskriv 30/2025/TT-NHNN, gjeldende fra 18. november 2025.
Følgelig har identifikasjonsdokumentene som brukes i dette rundskrivet for ikke-kontante betalinger blitt endret sammenlignet med punkt 10, artikkel 3 i rundskriv 15/2024/TT-NHNN, inkludert:
- Vietnamesiske statsborgere: Borgeridentifikasjonskort, ID-kort eller elektronisk ID-kort (Gammel forskrift: Fjernet ID-kort, ID-bevis).
- Vietnamesere med ukjent nasjonalitet: Bevis for vietnamesisk opprinnelse utstedt av en kompetent myndighet (Gammel forskrift: Supplerende bevis for vietnamesisk opprinnelse).
- Utlendinger bosatt i Vietnam: Pass eller identitetsbekreftelsesdokumenter utstedt av kompetente utenlandske myndigheter, eller dokumenter i henhold til innreisevisum, visumerstatningsdokumenter, dokumenter som beviser visumfritak eller elektronisk identitet (via nivå 02 elektronisk identifikasjonskonto, hvis noen).
Banker har lov til å motta gullbarrer fra 15. november 2025
Statsbanken endrer rundskrivet om klassifisering, emballasje og levering av edle metaller og edelstener i rundskriv nr. 33/2025/TT-NHNN, med virkning fra 15. november 2025.
Et av de bemerkelsesverdige innholdene er overdragelsen av retten til å levere og motta gullbarrer til kredittinstitusjoner. Mer spesifikt har rundskriv 33/2025/TT-NHNN lagt til følgende bestemmelser:
Kredittinstitusjoner mottar gullbarrer fra kunder, og mottar dem stykkvis.
Kredittinstitusjoner leverer gullbarrer til kunder, levert i stykk.
Fra 15. november 2025 har kredittinstitusjoner, inkludert banker, dermed tillatelse til å motta og levere gullbarrer til kunder.
Kilde: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Kommentar (0)