I tillegg til Trinh Van Quyet vil 49 andre tiltalte bli stilt for retten for forbrytelsene bedragersk tilegnelse av eiendom, manipulasjon av aksjemarkedet, maktmisbruk under utførelse av offisielle plikter og forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet.

Blant de som er stilt for retten er Le Hai Tra (tidligere styremedlem, permanent visedirektør, uavhengig medlem av noteringsrådet for Ho Chi Minh-byens børs). Le Hai Tra ble tiltalt for misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter.

Dommer Vu Quang Huy, visepresident i straffedomstolen i Hanoi folkedomstol, ledet rettssaken. Rettssaken varte i mange dager.

Så langt har mer enn 50 advokater registrert seg for å forsvare de tiltalte. Blant dem har tiltalte Trinh Van Quyet fire advokater som deltar i sitt forsvar.

Hanoi-domstolen slo fast at 30 403 investorer som kjøpte aksjer (første salg) i FLC Faros Construction Joint Stock Company (aksjekode ROS) var ofre i saken. De med tilhørende rettigheter og plikter, inkludert mer enn 63 000 investorer som eide aksjer i FLC Faros Construction Joint Stock Company og andre personer med tilhørende rettigheter og plikter, ble også innkalt av retten.

Trinh van Quyet 6 1 24.jpeg
Mr. Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

Herr Trinh Van Quyet ble identifisert som hjernen bak det.

Ifølge tiltalen brukte Trinh Van Quyet Faros Company som et verktøy med det formål å tilegne seg investorenes penger til egne formål, og instruerte andre tiltalte til å begå uredelige handlinger for å øke egenkapitalen i dette selskapet fra 1,5 milliarder til 4 300 milliarder VND.

Fullfør deretter prosedyrene for å notere aksjer tilsvarende verdien av det falske kapitalinnskuddet fra Faros Company på børsen; bruk HOSE-gulvet som et verktøy og middel for å selge aksjer, og tilegne deg investorenes penger.

For å bevilge pengene ga Trinh Van Quyet Doan Van Phuong (tidligere administrerende direktør i FLC Group, som har stukket av) og Trinh Thi Minh Hue (Quyets søster) i oppgave å direkte lede og administrere alle aktiviteter for å legalisere dokumentene for å øke den fiktive kapitalen. De ba også direkte en rekke personer om å stille seg som aksjonærer for å motta overføringen av aksjer i Faros Company.

Anklagen går ut på at de tiltalte i Faros Company, en rekke revisjonsselskaper, slektninger til Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue ... utførte instruksjonene fra Phuong og Hue om å signere juridiske prosedyrer for å blåse opp kapitalinnskudd og legalisere bruken av falske kapitalinnskudd; registrerte denne falske informasjonen i den reviderte økonomiske rapporten og prospektet for å fullføre dokumentasjonen for notering av ROS-aksjer på børsen.

I forbindelse med saken ble de tiltalte fra Department of Supervision of Public Companies i State Securities Commission, VSD (Vietnam Securities Depository) og HOSE anklaget for å ha brukt falsk informasjon i reviderte regnskaper og dokumenter levert av Faros Company for å godkjenne det offentlige selskapet, registrere verdipapirer og notere 430 millioner ROS-aksjer på HOSE.

Med de ovennevnte motivene, formålene og triksene brukte Trinh Van Quyet HOSE-gulvet som et middel til å selge mer enn 391 millioner aksjer dannet fra oppblåste kapitalinnskudd til 30 403 investorer på børsen, noe som tilegnet seg 3 621 milliarder VND.

Ifølge den øverste folkeadvokaten oppsto de ovennevnte konsekvensene på grunn av den aktive deltakelsen og bistanden fra de tiltalte i saken i prosessen med å blåse opp kapitalinnskudd, overdra investeringer, motta investeringsoverdragelser, legalisere kontantstrøm fra fiktive kapitalinnskudd; identifisere fiktive kapitalinnskudd; godkjenne børsnotering av aksjer for å gjøre det mulig for Trinh Van Quyet å selge aksjer dannet fra fiktive kapitalinnskudd fra eiere, og tilegne seg penger fra investorer på børsen.

Herr Trinh Van Quyet ble identifisert som hjernen bak, personen som bestemte seg for å kjøpe Faros Company; bestemte og ledet bidraget av fiktiv kapital, og brukte fiktiv kapital til å legitimere økningen og bruken av fiktiv kapital i Faros Company fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND; registrerte som et offentlig selskap, registrerte verdipapirer og noterte aksjer på HOSE, solgte mer enn 391 millioner ROS-aksjer dannet fra fiktive kapitalbidrag til 30 403 investorer, tilegnet mer enn 3 621 milliarder VND.

Tiltalte Trinh Van Quyet var også hjernen bak, og bestemte og ledet åpningen, forvaltningen og bruken av verdipapirkontoer; og bestemte og ledet tilførsel av falske penger til kontoer administrert av tiltalte Hue for å manipulere fem verdipapirkoder, og ulovlig tjene mer enn 723 milliarder VND. Av disse må han bære strafferettslig ansvar for fire verdipapirkoder, og ulovlig tjene mer enn 684 milliarder VND.