Czy trzy wietnamskie przedsiębiorstwa są zamieszane w międzynarodowe oszustwo?

[reklama_1]

Wietnamskie Stowarzyszenie Producentów Orzechów Nerkowca (Vinacas) właśnie otrzymało petycję od firmy Tin Mai Company (członka Vinacas) w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z eksportem orzechów nerkowca.

Firma Tin Mai podpisała umowę sprzedaży orzechów nerkowca firmie Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC z siedzibą w Al Nahda w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Bezpośrednią osobą kontaktową był pan Naeem Chaudhry.

Klient uiścił 15% całkowitej kwoty, po czym firma Tin Mai dostarczyła towar. 24 czerwca towar dotarł do portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Towar został odebrany, a pusty kontener zwrócony 27 czerwca, ale firma Tin Mai nie otrzymała jeszcze pozostałych 85% płatności za przesyłkę.

Sacombank , bank sprzedającego, wysłał dwie wiadomości SWIFT do Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, banku kupującego, żądając zapłaty i zwrotu dokumentów, lecz żądanie to nie zostało spełnione.

Według weryfikacji firmy, dokumenty dotyczące przesyłki zostały przekazane przez DHL pracownikowi ochrony w Ajman Bank PJSC – oddziale Sheikh Zayed Road w Dubaju – ale miejsce przechowywania dokumentów nie jest znane. Firma spedycyjna oświadczyła, że przekazanie nastąpiło po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Według Vinacasa, oprócz przypadku Tin Mai Company, co najmniej dwie inne firmy z branży pieprzu i przypraw stoją w obliczu podobnych problemów z tym samym klientem i bankiem. Chociaż wartość trzech kontenerów z towarem od tych trzech firm wynosi zaledwie około 300 000 dolarów (ponad 7 miliardów VND), zawierają one trzy różne produkty. Dlatego jest wysoce prawdopodobne, że doszło do zmowy, spisku i podejrzenia oszustwa ze strony klienta (kupującego) i banku po stronie kupującego.

„Jeśli to podejrzenie jest prawdziwe, byłoby to rzadkie wydarzenie, mające miejsce w samym sercu dzielnicy finansowej Dubaju” – powiedział przedstawiciel Vinacas.

Wietnamskie Stowarzyszenie Orzechów Nerkowca zwróciło się o pomoc do Wietnamskiego Biura Handlowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie stowarzyszenie koordynowało działania ze Stowarzyszeniem Pieprzu i Przypraw, organizując spotkania z przedsiębiorcami w celu zebrania kompleksowych informacji, a następnie oficjalnie zwróciło się do odpowiednich władz Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z prośbą o rozważenie i wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązaniu problemu.

Vinacas zwrócił się również do przedsiębiorców z branży, aby w przypadku znalezienia się w podobnej sytuacji niezwłocznie skontaktowali się z biurem Vinacas i przekazali stosowne informacje.

W kwietniu 2023 r. Firma powiązana z Vinacas wystawiła na aukcję bez uprzedniego powiadomienia 5 kontenerów orzechów nerkowca, wyeksportowanych przez Urząd Celny Portu Mostaganem w Algierii. Łączna wartość przesyłki wyniosła około 466 900 dolarów amerykańskich (prawie 11 miliardów VND). Powodem była niemożność dopełnienia procedur celnych przez klienta wietnamskiej firmy, Eurl ATS Food (Algieria), ponieważ od czerwca 2022 roku algierskie Ministerstwo Handlu umieściło ją na liście firm dopuszczających się oszustw handlowych.

Wcześniej, w marcu 2022 r., pięć wietnamskich firm eksportujących nerkowce straciło również kontrolę nad 36 kontenerami towarów o wartości ponad 7 milionów dolarów wraz z 36 zestawami oryginalnych dokumentów w porcie włoskim.

Władze zidentyfikowały „tajemniczą postać” podejrzaną o defraudację 100 kontenerów orzechów nerkowca eksportowanych do Włoch.

Kupujący jest najprawdopodobniej oszustem w sprawie 36 zaginionych pojemników z orzechami nerkowca. Osoba ta „nielegalnie przejęła oryginalne dokumenty, nie płacąc sprzedawcy”.

Źródło