3 wietnamskie firmy zamieszane w międzynarodowe oszustwo?

[reklama_1]

Wietnamskie Stowarzyszenie Orzechów Nerkowca (Vinacas) właśnie otrzymało petycję od firmy Tin Mai Company (członka Vinacas) w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z eksportem orzechów nerkowca.

Firma Tin Mai podpisała umowę sprzedaży orzechów nerkowca firmie Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC z siedzibą w Al Nahda w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Bezpośrednim sprzedawcą jest pan Naeem Chaudhry.

Klient zapłacił z góry 15% wartości towaru, a następnie firma Tin Mai dostarczyła towar. 24 czerwca towar dotarł do portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Towar został odebrany i zwrócony do pustego kontenera 27 czerwca, ale firma Tin Mai nie otrzymała jeszcze zapłaty za pozostałe 85% wartości przesyłki.

Bank sprzedającego, Sacombank , wysłał 2 telegramy (SWIFT) do banku kupującego, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, żądając zapłaty i zwrotu dokumentów, lecz żądania te nie zostały spełnione.

Podczas kontroli firmy, dokumenty dotyczące przesyłki zostały przekazane przez DHL pracownikowi ochrony Ajman Bank PJSC – oddziału Sheikh Zayed Road w Dubaju – ale nie wiadomo, gdzie później trafiły. Firma spedycyjna stwierdziła, że jednostka dostarczyła towar, mając wszystkie wymagane dokumenty.

Według Vinacasa, oprócz opisanego powyżej przypadku firmy Tin Mai, co najmniej dwie inne firmy z branży pieprzu i przypraw znajdują się w podobnej sytuacji, z tym samym klientem i tym samym bankiem. Chociaż wartość 3 kontenerów towarów tych trzech firm wynosi zaledwie około 300 000 USD (ponad 7 miliardów VND), są to 3 różne produkty. Zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo zmowy, spisku i oszustwa ze strony klienta (kupującego) i banku kupującego.

„Jeśli to podejrzenie okaże się prawdziwe, będzie to rzadki incydent w Dubai Financial Center” – powiedział przedstawiciel Vinacas.

Wietnamskie Stowarzyszenie Orzechów Nerkowca zwróciło się o wsparcie do Wietnamskiego Biura Handlowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie jednostka współpracowała ze Stowarzyszeniem Pieprzu i Przypraw w celu zorganizowania spotkań z przedsiębiorcami, aby uzyskać pełne informacje, na podstawie których można oficjalnie zwrócić się do właściwych organów Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich o rozpatrzenie sprawy i udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom w jej rozwiązaniu.

Vinacas zaleca również, aby przedsiębiorstwa z branży, które doświadczają podobnych problemów, niezwłocznie skontaktowały się z biurem Vinacas i udzieliły informacji.

W kwietniu 2023 r. Firma Vinacas sprzedała bez uprzedzenia 5 kontenerów orzechów nerkowca, wyeksportowanych przez Urząd Celny Portu Mostaganem w Algierii. Łączna wartość przesyłki wyniosła około 466 900 USD (prawie 11 mld VND). Powodem była niemożność dopełnienia procedur odprawy celnej przez klienta wietnamskiej firmy, Eurl ATS Food Company (Algieria), ponieważ od czerwca 2022 roku firma znajdowała się na liście przedsiębiorstw dokonujących oszustw handlowych prowadzonej przez algierskie Ministerstwo Handlu.

Wcześniej, w marcu 2022 r., pięć wietnamskich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem orzechów nerkowca straciło również kontrolę nad 36 kontenerami towaru o wartości ponad 7 milionów dolarów, do których dołączono 36 kompletów oryginalnych dokumentów w porcie włoskim.

Znaleziono „ukrytą osobę” podejrzaną o defraudację 100 kontenerów orzechów nerkowca eksportowanych do Włoch

Kupujący jest najprawdopodobniej oszustem w sprawie 36 pojemników z orzechami nerkowca, które wymknęły się spod kontroli. Osoba ta „nielegalnie przejęła oryginalne dokumenty, nie płacąc sprzedawcy”.

Źródło