Właściciel Xuyen Viet Oil przyznał się do przywłaszczenia ponad 1,244 mld VND z tytułu podatku środowiskowego

Po południu 20 listopada kontynuowano przesłuchania w pierwszej instancji w sprawie 15 oskarżonych w Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

W sądzie oskarżona Mai Thi Hong Hanh (była dyrektor i przewodnicząca zarządu Xuyen Viet Oil) przyznała, że to ona miała pełne uprawnienia do decydowania o wszystkich działaniach Xuyen Viet Oil Company. Wszystkie instrukcje dotyczące operacji i podpisywania raportów były wykonywane bezpośrednio przez oskarżoną.

Pozwana Nguyen Thi Nhu Phuong (kuzynka Mai Thi Hong Hanh) została zatrudniona w Spółce w 2015 r. na stanowisku zastępcy dyrektora, odpowiedzialnego za podpisywanie raportów związanych z funduszami i finansami.

Pozwany Hanh wyjaśnił: „Ponieważ często podróżuję służbowo, Phuong podpisuje w moim imieniu dokumenty i pisma. Jednak Phuong nie do końca rozumie funkcjonowanie firmy”.

Podobnie, oskarżony Dinh Tien Dung, który zajmował stanowisko głównego księgowego, przyjeżdżał do firmy tylko 2-3 razy w miesiącu, aby dokonać przeglądu danych. Tymczasem oskarżony Nguyen Tuan Long, kierownik działu sprzedaży, odpowiadał wyłącznie za sprzedaż, podczas gdy importem towarów zajmował się bezpośrednio oskarżony Hanh.

Pozwana Hanh przyznała, że powołanie pana Dunga i pana Longa nie było zgodne z żadnymi przepisami, lecz opierało się wyłącznie na osobistych relacjach i odczuciach. Oprócz działalności naftowej, Xuyen Viet Oil Company inwestowała również w sektor nieruchomości. Pozwana Hanh oświadczyła, że wykorzystała pieniądze z firmy, kredyty bankowe i zyski z działalności naftowej do zakupu nieruchomości.

Sprzeniewierzenie pieniędzy z podatku na ochronę środowiska

Zgodnie z aktem oskarżenia, od października 2021 r. do lipca 2022 r., mimo że Xuyen Viet Oil Company pobrała ponad 1244 mld VND z tytułu podatku na ochronę środowiska na rzecz stanu, oskarżony Hanh nie zlecił wpłaty tej kwoty do budżetu zgodnie z przepisami. Zamiast tego, oskarżony Hanh przelał pieniądze z konta firmy na konta osobiste i wykorzystał je do własnych celów, powodując poważne straty.

W odpowiedzi na pozew przed Sądem Ludowym oskarżony Hanh przyznał się do winy i stwierdził, że z powodu pandemii COVID-19 ceny benzyny ulegały gwałtownym wahaniom, co doprowadziło do skumulowanych strat firmy w wysokości ponad 1100 miliardów VND. W związku z tym oskarżony nie był w stanie uiścić powyższego podatku środowiskowego.

Oskarżony zdał sobie sprawę, że jego działania były niewłaściwe, wyraził skruchę i poprosił ławę przysięgłych o szansę naprawienia skutków. Jednocześnie zobowiązał się do wykorzystania majątku niezwiązanego ze sprawą i zmobilizowania krewnych do pomocy w naprawieniu skutków.

W odniesieniu do naruszenia przepisów dotyczących tworzenia, zarządzania i wykorzystania Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej, oskarżona Nguyen Thi Nhu Phuong przyznała się do podpisania 18 raportów pod nadzorem oskarżonego Hanha. Phuong zeznała, że zarządzała jedynie kasą i monitorowała rachunki firmy, ale nie posiadała jasnych informacji na temat Funduszu Stabilizacji Cen.

„Oskarżony podpisywał się wyłącznie zgodnie z instrukcjami pani Hanh. Podczas pracy nie rozumiał do końca specyfiki tych raportów i pracował jedynie za wynagrodzeniem. Dopiero pracując dla Policyjnej Agencji Śledczej, oskarżony zdał sobie sprawę ze swojego czynu” – zeznał w sądzie oskarżony Phuong.

Proces miał na celu wyjaśnienie odpowiedzialności oskarżonych w sprawie, która spowodowała straty państwa wynoszące miliardy dongów.

Hoang Tho

Source: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html