Zgodnie z wynikami śledztwa, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) ma kapitał zakładowy w wysokości 468 miliardów VND, obejmujący wielu udziałowców, przy czym pani Tran Thi Loan Phuong pełniła funkcję przewodniczącej zarządu od września 2010 r. do października 2019 r.

Pod koniec 2012 roku pani Phuong poznała pana Nguyen Loc An, który był wówczas zastępcą dyrektora Departamentu Rynku Krajowego (Ministerstwo Przemysłu i Handlu) odpowiedzialnym za ropę naftową i gaz. Pan An powiedział pani Phuong, że jeśli chce założyć firmę naftową, on jej w tym pomoże.

Na początku 2013 roku pani Phuong zadzwoniła do pana An z prośbą o pomoc w założeniu stacji benzynowej dla firmy Bach Khoa Viet. Wówczas pan An polecił pani Phuong utworzenie podmiotu prawnego dla działalności związanej z gazem płynnym (LPG) i wynajęcie istniejącej stacji benzynowej, aby w pierwszej kolejności prowadzić działalność na małą skalę.

Zgodnie z instrukcjami pana An, pani Phuong wynajęła stację benzynową w dzielnicy Binh Thanh (Ho Chi Minh City) i została agentką firmy Thai Son. Na początku 2015 roku firma Bach Khoa Viet złożyła wniosek do Ministerstwa Przemysłu i Handlu o licencję na dystrybucję produktów naftowych. W tym czasie pan Nguyen Loc An został wyznaczony do kierowania zespołem inspekcyjnym, który miał ocenić rzeczywisty stan firmy Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Pan Nguyen Loc An. Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Podczas inspekcji na miejscu, poprzedzającej wydanie certyfikatu kwalifikowalności do działania w charakterze dystrybutora ropy naftowej dla firmy Bach Khoa Viet Company, pani Phuong spotkała się z panem Ana w pensjonacie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, aby poprosić go o pomoc w jak najszybszym uzyskaniu licencji przez firmę Bach Khoa Viet Company.

Po zawarciu umowy pan An otrzymał od pani Phuong 200 milionów VND, a w lutym 2015 r. firma Bach Khoa Viet Company otrzymała certyfikat od Ministerstwa Przemysłu i Handlu potwierdzający jej uprawnienia do działania w charakterze dystrybutora ropy naftowej.

Około sierpnia 2015 roku pani Phuong ponownie odwiedziła dom pana Ana, prosząc o pomoc w sprawach firmy. Podczas rozmowy były zastępca dyrektora wspomniał, że zamierza kupić większy dom, ale brakuje mu wystarczających środków i zasugerował, aby pani Phuong pomogła w zakupie. Pani Phuong chętnie się zgodziła, wiedząc, że pomoc pana Ana jest niezbędna, aby firma Bach Khoa Viet Company stała się wiodącym importerem i eksporterem produktów naftowych.

Na początku września 2015 roku pan Nguyen Loc An zadzwonił do pani Phuong i poprosił ją o pomoc w zakupie domu za 9 miliardów VND, polecając jej przelać pieniądze na konto jego żony. Następnie, we wrześniu 2015 roku, konto jego żony otrzymało pełną kwotę 9 miliardów VND.

Jednak później firmie Bach Khoa Viet odmówiono wydania licencji na import i eksport produktów naftowych, ponieważ nie spełniała ona niezbędnych warunków. Wówczas pan An doradzał i udzielał wskazówek pani Phuong, jak zalegalizować warunki uzyskania licencji.

W maju 2016 roku pan Nguyen Loc An kierował zespołem inspekcyjnym badającym warunki udzielenia licencji importowo-eksportowych na produkty naftowe firmie Bach Khoa Viet. Zespół inspekcyjny nie dokonał pełnej oceny rzeczywistych możliwości firmy, zamiast tego usprawniając proces inspekcji poprzez ustalenie harmonogramu inspekcji, podpisywanie raportów z inspekcji i ich składanie.

Następnie pan An zażądał od pana Do Thang Hai (ówczesnego wiceministra przemysłu i handlu) podpisania licencji na eksport i import ropy naftowej dla firmy Bach Khoa Viet Company, co stanowiło naruszenie przepisów.

We wrześniu 2023 r. pani Phuong złożyła skargę, w której zarzuciła panu Nguyen Loc Anowi przyjmowanie łapówek od niej i aktywnie współpracowała z organem śledczym w celu wyjaśnienia charakteru sprawy.

W agencji śledczej pan Nguyen Loc An przyznał się do otrzymania 9,2 miliarda VND od pani Tran Thi Loan Phuong w celu stworzenia warunków do wydania firmie Bach Khoa Viet Company certyfikatu uprawniającego ją do działania w charakterze dystrybutora ropy naftowej oraz licencji na eksport i import ropy naftowej od Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Według zeznań pana Ana, on i jego żona wykorzystali całą kwotę 9 miliardów VND, którą otrzymali od pani Phuong, na zakup willi w dzielnicy Phu Thuong (dzielnica Tay Ho w Hanoi ). Obecnie wspomniana willa została zajęta w celu wykonania wyroku.