Zgodnie z wynikami śledztwa, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) ma kapitał zakładowy w wysokości 468 miliardów VND, wliczając w to wielu akcjonariuszy, spośród których pani Tran Thi Loan Phuong była przewodniczącą zarządu od września 2010 r. do października 2019 r.

Pod koniec 2012 roku pani Phuong spotkała się z panem Nguyen Loc An, który był wówczas zastępcą dyrektora Departamentu Rynku Krajowego (Ministerstwo Przemysłu i Handlu) odpowiedzialnym za sektor ropy naftowej i gazu. Pan An powiedział pani Phuong, że jeśli chce prowadzić działalność w branży naftowej, on jej w tym pomoże.

Na początku 2013 roku pani Phuong zadzwoniła do pana An z prośbą o pomoc w prowadzeniu stacji benzynowej przez firmę Bach Khoa Viet. Wówczas pan An zlecił pani Phuong założenie podmiotu prawnego w celu handlu gazem płynnym (LPG) oraz wynajęcie istniejącej stacji benzynowej, aby móc prowadzić na niej małą działalność.

Zgodnie z instrukcjami pana An, pani Phuong wynajęła stację benzynową w dystrykcie Binh Thanh (HCMC) i została agentką firmy Thai Son. Na początku 2015 roku firma Bach Khoa Viet złożyła wniosek do Ministerstwa Przemysłu i Handlu o licencję na dystrybucję benzyny. W tym czasie pan Nguyen Loc An został wyznaczony na szefa zespołu inspekcyjnego, który miał skontrolować stan faktyczny firmy Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Pan Nguyen Loc An. Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Podczas faktycznego procesu kontroli przed przyznaniem certyfikatu kwalifikowalności do działania w charakterze dystrybutora ropy naftowej dla firmy Bach Khoa Viet Company, pani Phuong spotkała się z panem Ana w Domu Gościnnym Ministerstwa Przemysłu i Handlu, aby poprosić o wsparcie, które pomoże firmie Bach Khoa Viet Company w szybkim uzyskaniu licencji.

Po przyjęciu oferty pan An otrzymał od pani Phuong 200 milionów VND, a w lutym 2015 r. firma Bach Khoa Viet Company otrzymała od Ministerstwa Przemysłu i Handlu certyfikat kwalifikowalności do bycia dystrybutorem ropy naftowej.

Około sierpnia 2015 roku pani Phuong ponownie odwiedziła dom pana Ana, aby poprosić o pomoc w prowadzeniu firmy. Podczas rozmowy były zastępca dyrektora powiedział, że planuje kupić większy dom, ale nie ma wystarczająco dużo pieniędzy i zasugerował, aby pani Phuong pomogła mu w jego zakupie. W tym momencie pani Phuong skinęła głową na znak zgody, wiedząc, że dzięki pomocy pana Ana firma Bach Khoa Viet Company może stać się kluczowym podmiotem w eksporcie i imporcie ropy naftowej.

Na początku września 2015 roku pan Nguyen Loc An zadzwonił do pani Phuong z prośbą o 9 miliardów VND na zakup domu i polecił pani Phuong przelać pieniądze na konto jego żony. We wrześniu 2015 roku na konto żony pana Ana wpłynęła pełna kwota 9 miliardów VND.

Jednak firma Bach Khoa Viet Company nie otrzymała licencji na eksport i import benzyny, ponieważ nie spełniała warunków. W tym czasie pan An doradzał i kierował panią Phuong, aby znalazła sposób na zalegalizowanie warunków licencji.

W maju 2016 roku pan Nguyen Loc An był szefem Zespołu Inspekcyjnego ds. warunków udzielenia licencji na import i eksport ropy naftowej dla Bach Khoa Viet Company. Zespół Inspekcyjny nie przeprowadził pełnej kontroli faktycznej wydajności, ale stworzył odpowiednie warunki w trakcie procesu inspekcji, ustalił harmonogram inspekcji, podpisał protokół z inspekcji i sporządził raport.

Następnie pan An zwrócił się do pana Do Thang Hai (ówczesnego wiceministra przemysłu i handlu) z prośbą o podpisanie licencji biznesowej na eksport i import ropy naftowej dla firmy Bach Khoa Viet Company, co było sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

We wrześniu 2023 r. pani Phuong złożyła skargę przeciwko panu Nguyen Loc Anowi za przyjmowanie od niej łapówek i aktywnie współpracowała z agencją śledczą w celu wyjaśnienia charakteru sprawy.

W agencji śledczej pan Nguyen Loc An przyznał się do otrzymania 9,2 miliarda VND od pani Tran Thi Loan Phuong w celu stworzenia warunków do wydania firmie Bach Khoa Viet Company certyfikatu uprawniającego ją do działania w charakterze dystrybutora ropy naftowej oraz licencji na eksport i import ropy naftowej od Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Według oświadczenia pana Ana, on i jego żona wykorzystali całą kwotę 9 miliardów VND, którą otrzymali od pani Phuong, na zakup willi w dzielnicy Phu Thuong (dzielnica Tay Ho w Hanoi ). Obecnie willa ta została zajęta w celu wykonania wyroku.