Czerwone ostrzeżenie dotyczące inwestycji w wirtualną walutę

Władze i eksperci nieustannie wydają czerwone ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestowaniem w waluty wirtualne.

Inwestorzy muszą dokładnie poznać technologię i koncepcje związane z walutami wirtualnymi oraz uważać, aby nie paść ofiarą oszustw i nadużyć ze strony nieuczciwych osób.

Ciągłe ostrzeżenia

Ostatnio na portalach społecznościowych, w grupach i na forach pojawiło się wiele artykułów i komentarzy na temat wirtualnej waluty Pi Network. W szczególności notowanie Pi Network na kilku giełdach kryptowalut wzbudziło duże zainteresowanie w społeczności „górników” Pi. Po dwóch tygodniach od notowania na giełdach, cena Pi waha się obecnie wokół 1,8 USD (około 46 000 VND), a w pewnym momencie osiągnęła poziom 3 USD (około 76 000 VND).

Policja miasta Hanoi wydała ostrzeżenie o ryzyku związanym z inwestowaniem i handlem wirtualną walutą Pi Network. Zgodnie z prawem wietnamskim, waluta wirtualna w ogóle, a wirtualna waluta Pi w szczególności, nie jest uznawana za aktywa. W związku z tym incydenty, problemy i spory związane z wirtualną walutą i handlem Pi są bardzo ryzykowne i trudne do rozwiązania na drodze prawnej.

Niektórzy użytkownicy mogą wykorzystywać wirtualną walutę Pi do popełniania czynów niezgodnych z prawem, takich jak tworzenie fałszywych wirtualnych walut Pi, gromadzenie kapitału w celu oszustwa i przywłaszczenia aktywów. Nieuczciwi użytkownicy tworzą nawet fałszywe aplikacje sieciowe Pi, aby nielegalnie gromadzić dane użytkowników, uzyskiwać do nich dostęp w celu oszustwa, przywłaszczenia aktywów lub wirtualnej waluty w transakcjach kupna i sprzedaży wirtualnej waluty Pi.

Jednocześnie policja prowincji Nghe An, Nam Dinh , Dong Nai i Bac Lieu wydała ostrzeżenia przed oszustwami w cyberprzestrzeni. Podejrzani często podszywają się pod władze, wabią inwestorów w wirtualną walutę lub podszywają się pod parkiety giełdowe, aby przywłaszczyć sobie aktywa.

Ostrzeżenia te wydano po tym, jak policja rozbiła serię oszustw związanych z wirtualną walutą.

Niedawno policja w Hanoi rozbiła międzynarodową grupę oszustów kryptowalutowych. Liczba oszukanych osób przekroczyła 2000, a łączna kwota oszustw wyniosła ponad 2000 miliardów VND. Wcześniej policja w Hanoi wszczęła śledztwo w sprawie firmy Trieu Nu Cuoi, która namawiała około 100 firm i prawie 400 osób prywatnych do zakupu monet kwantowych QFS o wartości setek miliardów VND...

Policja prowincji Nghe An rozbiła również międzynarodową grupę oszustów działającą w „Złotym Trójkącie” (prowincja Bokeo, Laos). Grupa ta podszywała się głównie pod odnoszących sukcesy biznesmenów, namawiając ludzi do inwestowania w tworzoną przez siebie wirtualną walutę. Wiele ofiar wpadło w pułapkę, a jednej z nich skradziono 18,6 miliarda VND.

Według badania przeprowadzonego przez National Cyber Security Association, w 2024 roku 1 na 220 użytkowników padnie ofiarą oszustwa internetowego (0,45%). Szacuje się, że łączna wartość szkód spowodowanych oszustwami internetowymi w 2024 roku osiągnie 18 900 miliardów VND. Jeśli chodzi o oszustwa związane z walutami wirtualnymi, według Chainalysis (amerykańskiej firmy zajmującej się analizą blockchain), wstępne szacunki pokazują, że portfele elektroniczne zaangażowane w oszustwa zarobiły 9,9 miliarda dolarów w 2024 roku i przewiduje się, że w 2025 roku ich wartość wzrośnie do rekordowych 12,4 miliarda dolarów. Oszustwa pochodzą głównie z dużych centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej i wykazują oznaki coraz większej decentralizacji.

Uważaj na „kryptowalutowy ser”

Pan Dang Minh Tuan, przewodniczący Vietnam Blockchain Alliance, powiedział, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma potencjalnymi ryzykami, ponieważ w Wietnamie kryptowaluty nie są jeszcze legalne, nie ma agencji zarządzającej, która kontrolowałaby oszustwa i manipulacje rynkowe, co oznacza, że nie są one chronione prawnie. Inwestorzy muszą bardzo dokładnie poznać technologię, posiadać umiejętności korzystania z portfeli i znać koncepcje związane z walutami wirtualnymi.

„Inwestorzy muszą zachować ostrożność, aby nie dać się wykorzystać i oszukać nieuczciwym osobom” – ostrzegł pan Dang Minh Tuan.

W 2024 roku Wietnam zajmie 5. miejsce na świecie pod względem zainteresowania aktywami cyfrowymi, 3. miejsce na świecie pod względem korzystania z międzynarodowych platform handlowych i 6. miejsce pod względem wolumenu obrotu na zdecentralizowanych platformach.

Obecnie 17 milionów Wietnamczyków jest właścicielami aktywów cyfrowych, całkowita wartość rynku przekracza 100 miliardów dolarów, a nieoficjalne transakcje aktywami cyfrowymi tworzą ogromną podziemną gospodarkę.

(Źródło: Statystyki Chainalysis)

Według Trana Huyen Dinha, założyciela AlphaTrue, inwestorzy powinni zdobyć solidną wiedzę i zachować czujność przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami. Przed zaangażowaniem się w handel kryptowalutami inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z rodzajami kryptowalut, sposobem działania technologii blockchain, technikami bezpieczeństwa oraz charakterystyką każdego rodzaju aktywów, aby bezpiecznie nimi zarządzać i minimalizować ryzyko. Ponadto powinni zachować ostrożność w przypadku ofert inwestycyjnych obiecujących wysokie zyski, ponieważ może to być oznaką oszustwa; należy weryfikować informacje z wiarygodnych źródeł i unikać popadania w mentalność „fomo” (strachu przed przegapieniem okazji).

„Obecnie, na nieuregulowanym rynku, użytkownicy narażeni są na ryzyko oszustwa lub utraty swoich aktywów. W związku z tym legalizacja aktywów cyfrowych nie tylko zapewnia ludziom spokój ducha podczas uczestnictwa w transakcjach, ale także wzmacnia ich zaufanie do technologii blockchain i powiązanych z nią aplikacji” – zasugerował pan Dinh.

Odnosząc się do kwestii prawnej, prawnik Bui Anh Tuan (Izba Adwokacka w Hanoi) stwierdził, że wiele krajów nie zajęło jeszcze jasnego stanowiska w sprawie aktywów cyfrowych, dlatego konieczne jest zachowanie dużej ostrożności przy kształtowaniu ram prawnych. Konieczne jest jednak posiadanie ram prawnych dla zarządzania nimi, ponieważ handel, kupno i sprzedaż oraz inwestowanie w waluty cyfrowe odbywają się każdego dnia. Stworzone ramy prawne dla walut wirtualnych i aktywów wirtualnych będą podstawą zarządzania transakcjami z nimi związanymi, egzekwowania zobowiązań podatkowych, rozwiązywania sporów i ograniczania oszustw. Pomoże to również zapobiegać ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za pośrednictwem transakcji kryptowalutowych.

W dyrektywie nr 05/CT-TTg wydanej 1 marca 2025 r. Premier zwrócił się do Ministerstwa Finansów o przewodniczenie oraz do Banku Państwowego Wietnamu, zgodnie z przypisanymi mu funkcjami i zadaniami, o przedstawienie rządowi do marca 2025 r. ram prawnych dotyczących zarządzania i promowania zdrowego i efektywnego rozwoju aktywów cyfrowych i walut cyfrowych. Ramy prawne będą stanowić ważny korytarz prawny, który pozwoli uniknąć negatywnego wpływu na gospodarkę i kwestie społeczne, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu wartości gospodarki kraju.

Źródło: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html