Firma Phuc Son Company wciąż jest zadłużona na podatki wynoszące dziesiątki tysięcy miliardów dongów.

Po południu 2 marca, na regularnej comiesięcznej konferencji prasowej rządu w lutym, dotyczącej wyników śledztwa w sprawie Tan Hoang Minha i FLC; rozwiązań dla zdrowego rynku akcji?, a także informacji na temat śledztwa w sprawie Phuc Son Group Joint Stock Company, która została niedawno oskarżona?, generał broni To An Xo, rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , oświadczył, że w sprawach FLC i Tan Hoang Minha Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podniosło alarm w sprawie zjawiska manipulacji rynkiem akcji i obligacji. Organ śledczy zakończył śledztwo, prokuratura ogłosiła akt oskarżenia, a sprawa wkrótce trafi do sądu.

Jasno zidentyfikuj działania Trinh Van Quyet mające na celu manipulację rynkiem.

Według pana Xo: W toku śledztwa agencja śledcza odkryła, że ​​manipulacja giełdą przez FLC przejawiała się w dwóch działaniach. Po pierwsze, oszustwie i sprzeniewierzeniu aktywów, kiedy oskarżony Trinh Van Quyet zlecił stworzenie i podpisanie fikcyjnych dokumentów wniesienia kapitału do FLC FAROS Construction Joint Stock Company, zawyżając kapitał o 3102 miliardy VND, z 1,5 miliarda do 4300 miliardów VND. Dokumenty zostały następnie zalegalizowane w celu uzyskania zgody państwowej agencji zarządzania papierami wartościowymi. Następnie dopuszczono się oszustw w celu sprzeniewierzenia 3620 miliardów VND.

Po drugie, w odniesieniu do manipulacji na giełdzie, Quyết zlecił wykorzystanie dokumentów osobistych 400 członków rodziny do stworzenia 20 fikcyjnych firm, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Używając tych podmiotów jako nazw prawnych, otworzył 500 rachunków papierów wartościowych, aby dokonywać manipulacji na giełdzie. Taktyka manipulacji obejmowała ciągłe kupowanie i sprzedawanie tego samego rodzaju papierów wartościowych, prowadzenie handlu wewnątrz grupy w celu uniknięcia faktycznego przeniesienia własności, składanie licznych zleceń kupna i sprzedaży w celu kontrolowania rynku w godzinach otwarcia i zamknięcia oraz składanie zleceń kupna i sprzedaży, a następnie ich anulowanie w celu stworzenia sztucznej podaży i popytu, kusząc inwestorów do kupna.

W okresie od 26 maja 2017 r. do 10 stycznia 2022 r. grupa ta wykorzystywała 190 kont do manipulowania rynkiem i nielegalnego zysku w wysokości 723 miliardów VND.

„Agencja śledcza ustaliła sześć przyczyn. W związku z tym istniały luki i niedociągnięcia w zarządzaniu państwem oraz niektóre przepisy prawne, takie jak: brak inspekcji, nadzoru i kontroli wpłat kapitału zakładowego do przedsiębiorstw i organizacji przez agencje funkcjonalne; składanie oświadczeń bez inspekcji lub nadzoru przez osoby fizyczne, co prowadziło do fikcyjnych oświadczeń, a następnie legalizacji dokumentów. Brakowało kontroli nad otwieraniem rachunków, a rachunki papierów wartościowych były łatwo otwierane przez osoby trzecie, które używały swoich nazwisk do otwierania wielu rachunków i dokonywania manipulacji. Kary są nadal łagodne i niewystarczające, aby odstraszyć sprawców. Przepisy dotyczące zarządzania państwem w zakresie kontroli jakości i usług audytorskich oraz odpowiedzialności osobistej na tych stanowiskach nie są szczegółowe i nadal są nieprecyzyjne. Brakowało kontroli nad działaniami w mediach społecznościowych, gdy niektóre osoby wykorzystywały grupy prywatne do pozyskiwania i przyciągania inwestorów, kontrolowania i manipulowania nimi” – stwierdził pan Xo, dodając, że władze „łatają” i „usuwają” te luki. Miejmy nadzieję, że rynek akcji będzie się w przyszłości rozwijał w sposób zrównoważony.

Pan Xô stwierdził również, że w tych przypadkach policja wysyła sygnał inwestorom giełdowym: „Nie powinniście wykorzystywać luk prawnych do manipulowania giełdą. Każdy lub każda organizacja, która nadal będzie manipulować giełdą, z pewnością zostanie zaproszona przez agencję śledczą do „zamieszkania w zamkniętej przestrzeni”, aby giełda mogła sprawnie funkcjonować”.

Od 2015 r. Phuc Son wygrał przetargi na wiele dużych projektów.

W odniesieniu do przypadku spółki akcyjnej Phuc Son Group, zdaniem pana Xo: Firma działa od 2004 roku, początkowo zajmując się budownictwem na poziomie lokalnym. Jednak od 2015 roku dynamicznie się rozwinęła, realizując liczne projekty od Wietnamu Północnego po Południowy.

Do tej pory firma realizuje 21 projektów o łącznej wartości inwestycji przekraczającej 40 bilionów VND. Śledczy zbadali tylko dwa projekty i stwierdzili, że firma nie rejestrowała ich w księgach rachunkowych, nie zgłaszając ich do systemu finansowego, aby uniknąć płacenia podatków, co spowodowało straty dla budżetu państwa w wysokości ponad 640 miliardów VND. Obecnie firma nadal zalega z podatkami w wysokości dziesiątek tysięcy miliardów VND. Wiele projektów nieruchomościowych nie kwalifikowało się jeszcze do sprzedaży ani wprowadzenia na rynek, ale firma je sprzedała i zebrała pieniądze, nie przekazując gruntów inwestorom, co spowodowało straty dla społeczeństwa w wysokości dziesiątek tysięcy miliardów VND.

Pan Xô dodał, że początkowo odpowiedzialność spoczywa na agencjach regulacyjnych, które nie kontrolują działalności sprawozdawczej spółki i nie sprawują nadzoru ze strony wyspecjalizowanych agencji.

Pomimo niewywiązywania się z obowiązków podatkowych, firmy te nadal działają. Co więcej, brakuje zrozumienia rzeczywistych możliwości firmy w zakresie realizacji projektów. Na przykład, ta firma, początkowo niewielka, działająca na poziomie powiatu, rozszerzyła swój zasięg, wygrywając przetargi na projekty warte dziesiątki miliardów dongów, pomimo skromnych możliwości. Wiele potężnych korporacji nie otrzymuje tak dużych projektów. Nawet zastępca dyrektora generalnego firmy ukończył zaledwie czwarty stopień.

„Pokonywanie ubóstwa poprzez trudności jest godne pochwały, ale osoby dotknięte ubóstwem, dążące do bogactwa, nie mogą naruszać uzasadnionych praw i interesów obywateli i państwa. Obecnie agencja śledcza rozszerza swoje śledztwo, aby wyjaśnić sprawę i postawić przed sądem właściwe osoby za właściwe przestępstwa, odzyskując majątek dla państwa i obywateli” – powiedział pan Xô.

Źródło: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html