Proponowane zdanie 4

19 czerwca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City kontynuował przesłuchanie w pierwszej instancji 67 oskarżonych w sprawie naruszeń, do których doszło w spółce akcyjnej Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), urzędzie skarbowym Ho Chi Minh City i innych jednostkach.

Oskarżony Nguyen Thi Bich Hanh (54 lata, były zastępca dyrektora urzędu podatkowego miasta Ho Chi Minh) został oskarżony o naruszenie przepisów dotyczących zarządzania majątkiem państwowym, powodując straty i marnotrawstwo, zgodnie z klauzulą ​​3 artykułu 219 Kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 20 lat.

Oskarżony Nguyen Thi Bich Hanh.

Podczas rozprawy Prokuratura Ludowa Ho Chi Minh City zaproponowała, aby panel sędziowski skazał oskarżoną Hanh na 4-5 lat więzienia; jej podwładnych na 2-3 lata więzienia (z zawieszeniem wykonania kary); Nguyen Vu Bao Hoang (47 lat), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 lat) na 8-10 lat więzienia; Quan Minh Tuan (60 lat) na 10-12 lat więzienia; Nguyen Phuong Nam na 12-13 lat więzienia; Dao Thi Nga na 5-6 lat więzienia; Ngo Huynh Luy na 3-4 lata więzienia; Nguyen Hung Long na 3-4 lata więzienia; Dang Thi Minh Chau i Tran Bao Thinh na 2-3 lata więzienia, ale z zawieszeniem wykonania kary; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam zostali skazani na 3-4 lata więzienia; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, Nguyen Le Hung zostali przez prokuraturę skazani na 2-3 lata więzienia z zawieszeniem wykonania kary; oskarżony Bui Huu Tren został skazany na 18 do 24 miesięcy więzienia, ale otrzymał wyrok w zawieszeniu.

Według przedstawiciela Prokuratury Ludowej oskarżony Hanh wydawał i podpisywał decyzje o zwrocie podatku dla Thu Duc Housing Company za 15 okresów od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r., naruszając przepisy, ignorując oznaki ryzyka podatkowego i nie stosując zasad zarządzania ryzykiem w zarządzaniu zwrotem podatku.

Ponadto oskarżony nakazał również departamentom zajmującym się zwrotami podatku dla Thu Duc Housing Company, aby nie stosowały w pełni procedur i dokumentów regulujących zarządzanie zwrotami podatku, co spowodowało stratę państwa w wysokości 331 miliardów VND.

Wcześniej oskarżony Hanh przyznał, że akt oskarżenia dotyczący jego działań był prawidłowy i powiedział, że w swojej pracy zawsze działał sumiennie, odpowiedzialnie i bezinteresownie.

Jeśli chodzi o dokumentację zwrotu podatku z Thuduc House, a także o inną dokumentację zwrotu podatku, którą musiał zająć się oskarżony Hanh, biorąc pod uwagę natłok pracy, oskarżony popełnił pewne subiektywne błędy.

„ W tamtym czasie oskarżony miał za dużo pracy i się uczył, więc popełniłem błąd. Mam nadzieję, że ława przysięgłych to rozważy” – powiedział oskarżony Hanh.

Pozwana Nguyen Thi Bich Hanh, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora departamentu podatkowego miasta Ho Chi Minh, była odpowiedzialna za rozwiązywanie kwestii zwrotów podatków dla Thuduc House od marca 2018 r.

W odniesieniu do 15 zestawów dokumentów wniosku o zwrot podatku Thuduc House, które podlegają kontroli przed i po zwrocie (od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.), oskarżonemu Hanhowi zgłoszono oznaki ryzyka podatkowego, ale nie zlecił departamentom przeprowadzenia weryfikacji ani nie zlecił dyskusji między departamentami w celu rozwiązania problemów w przypadku wystąpienia rozbieżności.

Oskarżony Hanh zignorował sygnały ryzyka zgłoszone przez funkcjonariuszy i kierowników Działu Księgowości Podatkowej oraz Działu Prawnego. Oskarżony nie zlecił terminowych kontroli i audytów, nie czekał na zakończenie kontroli i audytu z decyzją o zwrocie podatku; bezpośrednio podpisał i zatwierdził 14 wniosków o zwrot podatku (oraz dodatkowe wnioski) złożonych przez Dział Księgowości Podatkowej... W rezultacie poniósł stratę w wysokości ponad 331 miliardów VND.

W trakcie śledztwa oskarżony Hanh przyznał się do podpisywania i zatwierdzania formularzy wniosków, formularzy wyceny i decyzji o zwrocie podatku dla Thuduc House, jak wspomniano powyżej, przyznając się przy tym do nieprawidłowego wdrożenia przepisów i procedur dotyczących przetwarzania dokumentacji zwrotu podatku.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2016–2020 Trinh Tien Dung (obecnie poszukiwany) jako mózg operacji, zlecał swoim wspólnikom stosowanie oszukańczych sztuczek poprzez produkcję i używanie podrobionych, fałszywych i używanych towarów w celu prowadzenia handlu towarami, wielokrotnego podnoszenia cen, wykorzystywania fałszywych dokumentów, nielegalnych dokumentów agencji państwowych w celu tworzenia i wykorzystywania „firm widmo”; przeprowadzał procedury kupna, sprzedaży, eksportu towarów i tworzenia dokumentów dla firm takich jak Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh w celu kupowania podzespołów elektronicznych od firm założonych przez pana Dunga.

Po otrzymaniu pieniędzy od firm Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh, pan Trinh Tien Dung zlecił przelanie pieniędzy na konta organizacji i osób fizycznych, wypłacając w sumie 538 miliardów VND podatku od wartości dodanej, aby je przywłaszczyć.

Pozwana Nguyen Thi Bich Hanh podpisała bezpośrednio wniosek o zatwierdzenie zwrotu podatku, decyzję o zwrocie podatku od wartości dodanej oraz 15 zarządzeń o zwrocie dochodów budżetowych do Thuduc House, co spowodowało stratę w wysokości 331 miliardów VND.

Ponadto trzej oskarżeni, Dao Thi Nga (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 1), Nguyen Phuong Nam (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 3) i Ngo Huynh Luy (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 5) przyjęli łapówki o łącznej wartości ponad 7,3 miliarda VND.

W tej sprawie było również 7 funkcjonariuszy celnych z Saigon Port Area I (podległego Służbie Celnej miasta Ho Chi Minh), którzy nie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków, nie zaktualizowali informacji w systemie odprawy celnej przesyłek i nie wykryli przemytu Trinh Tien Dunga i jego wspólników.

Hoang Tho

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html