Proponowany wyrok: 4

19 czerwca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh kontynuował fazę przesłuchań w procesie pierwszej instancji 67 oskarżonych w sprawie nieprawidłowości w Thuduc House Development Joint Stock Company, Urzędzie Podatkowym w Ho Chi Minh i innych jednostkach.

Oskarżona Nguyen Thi Bich Hanh (54 lata, była zastępczyni dyrektora urzędu podatkowego miasta Ho Chi Minh) jest ścigana za naruszenie przepisów dotyczących zarządzania majątkiem państwowym, powodując straty i marnotrawstwo, na podstawie artykułu 219 ust. 3 Kodeksu karnego, co wiąże się z karą pozbawienia wolności od 10 do 20 lat.

Oskarżony Nguyen Thi Bich Hanh.

Podczas rozprawy Prokuratura Ludowa miasta Ho Chi Minh zaproponowała, aby sąd skazał oskarżoną Hanh na 4-5 lat więzienia; jej podwładnych na 2-3 lata (wyrok w zawieszeniu) do 4-5 lat więzienia; Nguyen Vu Bao Hoang (47 lat) i Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 lat) na 8-10 lat więzienia; Quan Minh Tuan (60 lat) na 10-12 lat więzienia; Nguyen Phuong Nam na 12-13 lat więzienia; Dao Thi Nga na 5-6 lat więzienia; Ngo Huynh Luy na 3-4 lata więzienia; Nguyen Hung Long na 3-4 lata więzienia; Dang Thi Minh Chau i Tran Bao Thinh na 2-3 lata więzienia każdy, ale z wyrokiem w zawieszeniu; Dang Thi Huynh Yen i Vo Quang Lam zostali skazani na 3-4 lata więzienia każdy; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh i Nguyen Le Hung zostali przez prokuraturę skazani na 2-3 lata więzienia, ale z zawieszeniem wykonania kary. Oskarżony Bui Huu Tren został skazany na 18 do 24 miesięcy więzienia, ale z zawieszeniem wykonania kary.

Zdaniem przedstawiciela prokuratora, oskarżony Hanh wydawał i podpisywał decyzje o zwrocie podatku dla Thu Duc Housing Company za 15 okresów od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r. z naruszeniem przepisów, ignorując oznaki ryzyka podatkowego i nie stosując zasad zarządzania ryzykiem w zarządzaniu zwrotem podatku.

Ponadto oskarżony nakazał również departamentom zajmującym się zwrotami podatku dla Thu Duc Housing Company, aby nie stosowały w pełni procedur i wytycznych dotyczących zarządzania zwrotami podatku, co spowodowało stratę państwa w wysokości 331 miliardów VND.

Wcześniej oskarżona Hanh przyznała, że ​​opis jej czynów zawarty w akcie oskarżenia był dokładny i stwierdziła, że ​​w swojej pracy zawsze postępowała zgodnie ze swoim sumieniem i odpowiedzialnością, nie kierując się własnym interesem.

Jeśli chodzi o wniosek o zwrot podatku dla Thuduc House, jak i o inne wnioski o zwrot podatku, którymi musiała zająć się oskarżona Hanh, nadmierne obciążenie pracą doprowadziło do popełnienia przez nią pewnych subiektywnych błędów.

„ W tamtym czasie miałem zbyt wiele zadań do wykonania i jednocześnie się uczyłem, więc popełniłem błąd. Mam nadzieję, że sąd weźmie to pod uwagę” – powiedział oskarżony Hanh.

Pozwana Nguyen Thi Bich Hanh, pełniąc swoją funkcję i obowiązki zastępcy dyrektora departamentu podatkowego miasta Ho Chi Minh, była odpowiedzialna za przetwarzanie zwrotów podatków dla Thuduc House od marca 2018 r.

Jeśli chodzi o 15 wniosków o zwrot podatku złożonych przez Thuduc House, które podlegały procedurze „najpierw zwrot, później kontrola” (od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.), oskarżona Hanh została poinformowana o potencjalnych ryzykach podatkowych, ale nie zleciła odpowiednim departamentom przeprowadzenia weryfikacji ani wymiany informacji i rozwiązywania problemów w przypadku wystąpienia rozbieżności.

Pozwana Hanh zignorowała wskaźniki ryzyka przedstawione przez urzędników i kierownictwo Departamentu Deklaracji Podatkowych i Rachunkowości oraz Departamentu Prawnego. Nie zleciła terminowych inspekcji i audytów, nie czekała na ich wyniki przed podjęciem decyzji o zwrocie podatku; bezpośrednio podpisała i zatwierdziła 14 wniosków o zwrot podatku (oraz wnioski uzupełniające) złożonych przez Departament Deklaracji Podatkowych i Rachunkowości… W rezultacie spowodowało to stratę w wysokości ponad 331 miliardów VND.

W trakcie śledztwa oskarżona Hanh przyznała się do podpisywania i zatwierdzania formularzy wniosków, formularzy ocen i decyzji o zwrocie podatku dla Thuduc House, o czym wspomniano powyżej, a także przyznała się do uchybień w zakresie prawidłowego przestrzegania przepisów i procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o zwrot podatku.

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 2016 do 2020 r. Trinh Tien Dung (obecnie zbieg) był mózgiem całego procederu, instruując swoich wspólników, aby stosowali oszukańcze metody produkcji i używania podrobionych, podrobionych i używanych towarów w celu prowadzenia handlu okrężnego, wielokrotnie zawyżając ceny, wykorzystując sfałszowane i nielegalne dokumenty z agencji państwowych do zakładania i prowadzenia „firm widmo”; przeprowadzając procedury kupna, sprzedaży i eksportu towarów oraz tworząc dokumenty dla firm takich jak Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh w celu zakupu podzespołów elektronicznych od firm założonych przez Dunga.

Po otrzymaniu pieniędzy od firm Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh, pan Trinh Tien Dung nakazał przekazanie ich w sposób okrężny na konta organizacji i osób fizycznych, wypłacając w sumie 538 miliardów VND podatku od wartości dodanej w celu ich przywłaszczenia.

Oskarżona Nguyen Thi Bich Hanh bezpośrednio podpisała i zatwierdziła wnioski o zwrot podatku, decyzje o zwrocie podatku od wartości dodanej oraz 15 zarządzeń nakazujących zwrot dochodów budżetowych do Thuduc House, co spowodowało stratę w wysokości 331 miliardów VND.

Ponadto trzej oskarżeni, Dao Thi Nga (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 1), Nguyen Phuong Nam (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 3) i Ngo Huynh Luy (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 5), przyjęli łapówki na łączną kwotę ponad 7,3 miliarda VND.

Sprawa dotyczy również siedmiu funkcjonariuszy celnych z portu w Sajgonie (w ramach Służby Celnej Miasta Ho Chi Minh), którzy nie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków, nie zaktualizowali informacji w systemie odprawy celnej przesyłek i nie wykryli przemytniczej działalności Trinh Tien Dunga i jego wspólników.

Hoang Tho

Korzystny
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html