Dzisiaj (19 marca) Sąd Ludowy w Hanoi wytoczył proces oskarżonemu Do Anh Dungowi, prezesowi Tan Hoang Minh Group, i jego wspólnikom pod zarzutem oszukańczego przywłaszczenia mienia.

Przed sądem stanęło 15 oskarżonych o przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia, w tym:

1. Do Anh Dung, przewodniczący grupy Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Zastępca Dyrektora Generalnego Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (były dyrektor ds. finansów i księgowości Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (były zastępca dyrektora Centrum Finansów i Rachunkowości, jednocześnie dyrektor działu Finansów i Rachunkowości w Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (była zastępca dyrektora departamentu zasobów kapitałowych, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (były zastępca dyrektora departamentu zasobów kapitałowych, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zastępca kierownika działu budżetowego, Centrum finansów i księgowości, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zastępca dyrektora generalnego Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (były przewodniczący zarządu Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (przewodniczący rady dyrektorów Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (były dyrektor Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, oddział północny);

13. Le Van Do (Dyrektor Generalny Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (były zastępca dyrektora Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (była zastępczyni dyrektora generalnego Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

W skład jury wchodzą: Sędzia Główny procesu, sędzia Nguyen Xuan Van, sędzia Nguyen Thanh Nha, sędzia zastępczy Tran Duc Hieu i 3 przysięgłych.

Do Anh Dung.jpg
Pozwany Do Anh Dung w sądzie. Zdjęcie: Chi Hieu

W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele prokuratury, m.in. prokuratorzy: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam i pani Vu Thi Anh Dao. W obronie oskarżonych brało udział ponad 20 adwokatów.

W związku ze sprawą 6630 inwestorów zidentyfikowanych jako ofiary zostało wezwanych do sądu. Przed rozprawą Sąd Ludowy w Hanoi otrzymał ponad 1000 „Petycji o złagodzenie wyroku” od inwestorów, którzy domagali się złagodzenia wyroku dla oskarżonych, w szczególności dla Do Hoang Vieta i Do Anh Dunga.

W petycji inwestorzy zwrócili się do Sądu i Prokuratury z prośbą o rozważenie złagodzenia odpowiedzialności karnej wszystkich oskarżonych.

autor:-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Oskarżeni Do Anh Dung i Do Hoang Viet. Zdjęcie udostępnione przez policję.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w związku z trudnościami finansowymi, w celu uzyskania środków na utrzymanie aparatu roboczego, operacji biznesowych, inwestycji i spłatę długów Grupy Tan Hoang Minh, od czerwca 2021 r. do marca 2022 r. pan Do Anh Dung zgodził się na tę politykę i za pośrednictwem swojego syna Do Hoang Viet nakazał i upoważnił oskarżonych do wykorzystania podmiotów prawnych 3 spółek (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) do emisji 9 oddzielnych pakietów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 10 030 mld VND w celu pozyskania środków na rzecz Grupy Tan Hoang Minh.

Dzięki nielegalnemu zakupowi i sprzedaży 9 pakietów obligacji, firma Tan Hoang Minh pozyskała łącznie ponad 13 972 miliardy VND. Wyniki śledztwa wykazały, że 9 wyemitowanych pakietów obligacji miało okres obowiązywania od 2 do 5 lat, ale oskarżeni z firmy Tan Hoang Minh podzielili okres obowiązywania obligacji na tygodnie i miesiące, aby je sprzedać, a pieniądze z przychodów z obligacji przeznaczyli na spłatę.

Tan Hoang Minh wykorzystał ponad 5165 miliardów VND z pieniędzy osób/kontraktów, które nabyły obligacje później, aby zapłacić osobom/kontraktom, które nabyły obligacje z terminem zapadalności. W związku z tym, w momencie wszczęcia postępowania karnego, przestępstwo zostało wykryte, zapobieżono mu, a całe pozostałe saldo kapitału, wynoszące ponad 8643 miliardy VND od 6630 inwestorów (ofiar), zostało ustalone.

Aby wyemitować obligacje, oskarżeni dopuścili się wielu oszustw i podstępów, legalizując warunki, dokumenty emisyjne, procedury ofertowe i transakcje obligacyjne: fałszowali działalność gospodarczą poprzez podpisywanie legalnych umów o współpracy inwestycyjnej, depozytów oraz sprzedaży i zakupu akcji..., które nie były prawdziwe, pomiędzy spółkami Grupy.

Pozwani zmówili się z audytorami w celu zalegalizowania sprawozdań finansowych trzech emitujących spółek i wydali opinie o pełnej akceptacji kwalifikującej je do emisji obligacji.

Oskarżeni podpisali również „fałszywe” umowy o przeniesieniu obligacji i generowaniu „fałszywych” przepływów pieniężnych, co dowodzi, że Tan Hoang Minh płacił za obligacje i przepływy pieniężne od 3 emitujących spółek zgodnie z umowami o współpracy inwestycyjnej; tworząc „wirtualne” wartości pakietów obligacji, legitymizując w ten sposób obligatariuszy dla tej grupy.

Oskarżenie dotyczy wykorzystania aktywów z „fałszywych” umów o współpracy inwestycyjnej jako zabezpieczenia obligacji. Następnie, poprzez utworzenie trustu, wykorzystanie podmiotu prawnego i marki Tan Hoang Minh do zmobilizowania i przejęcia łącznej kwoty ponad 8643 mld VND od 6630 inwestorów.

Pieniądze te zostały wykorzystane przez oskarżonych na wiele różnych celów, a nie na emisję obligacji. Do tej pory rodziny pana Do Anh Dunga i Do Hoang Vieta odzyskały 100% odszkodowania w wysokości około 8,6 biliona VND (zdeponowanych na rachunku tymczasowym Departamentu C03).