Pan Vo Tan Hoang Van rozpoczął pracę w banku SCB w lipcu 2013 roku na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego. Od grudnia 2013 roku do lipca 2020 roku pan Van został mianowany przez panią Truong My Lan na stanowisko dyrektora generalnego SCB do lipca 2020 roku. Były dyrektor generalny SCB reprezentował również panią Truong My Lan w procesie przekupstwa byłego dyrektora Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego, Do Thi Nhan.
Nakazano mu przyjąć łapówkę w wysokości 5,2 mln USD
Według agencji śledczej, pan Vo Tan Hoang Van przyznał, że wielokrotnie wykonywał polecenia pani Truong My Lan, aby przekazywać pieniądze pani Do Thi Nhan - byłemu dyrektorowi Agencji Inspekcji i Nadzoru Bankowego - na łączną kwotę 5,2 mln USD. Dokładniej, 22 marca 2018 r. przekazał Do Thi Nhan 200 000 USD w biurze pani Nhan w siedzibie Agencji Inspekcji i Nadzoru Bankowego. 2 października 2018 r. Van i Nguyen Nam Tuan pojechali do prywatnego domu Nhan (w Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ), aby przekazać 2 mln USD. Następnie, 9 października 2018 r., Van udał się do domu Nhan, aby przekazać 2 mln USD; 12 grudnia 2018 roku Van i Tuan udali się do domu Nhan, aby przekazać kolejny milion dolarów (wszystkie dolary były ukryte w styropianowych pudełkach z owocami). Po każdym przekazaniu pieniędzy Nhan, Van informował o tym panią Truong My Lan.
Pan Vo Tan Hoang Van, były dyrektor generalny SCB, jest tym, kto przekupił panią Do Thi Nhan kwotą 5,2 miliona dolarów.
Odnośnie źródła łapówki, były dyrektor generalny SCB potwierdził, że pieniądze zostały zlecone przez panią Truong My Lan i miały zostać pobrane z prywatnych źródeł przez Nguyen Phuong Hong, przelane z SCB Saigon do SCB Cau Giay (legalizowane poprzez transakcje wypłaty, wpłaty i przelewy), a następnie wypłacone, przeliczone na dolary amerykańskie i przekazane Van lub Nguyen Nam Tuan. Pan Van złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z przyjęciem pieniędzy przez Do Thi Nhan.
Oprócz wręczania łapówek Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van przyznał się również, że to on bezpośrednio przekazał łącznie 390 000 USD Nguyen Van Hung podczas świąt (od kwietnia 2016 do września 2018) oraz podczas podróży służbowych Van do Hanoi w 2018 roku. Jednocześnie bezpośrednio nakazał swoim podwładnym w SCB przekazywanie pieniędzy i prezentów członkom Zespołu Inspekcyjnego (Nguyen Thi Phung, Zastępca Szefa Zespołu, od 100 do 200 milionów VND lub od 5000 do 10 000 USD/raz; Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, kwota 10 000 USD/raz; członkowie zespołu, od 30 do 50 milionów VND/osobę/raz).
Omiń proces pożyczkowy, ponieważ prawdziwą właścicielką SCB jest pani Lan
Pan Vo Tan Hoang Van przyznał się agencji śledczej, że pożyczki udzielane klientom z ekosystemu Grupy VTP stanowiły znaczną część pieniędzy pożyczonych przez SCB. Za każdym razem, gdy potrzebowała pieniędzy, Truong My Lan dzwoniła, aby omówić sprawę i zlecić SCB wypłatę pożyczki do jej wykorzystania.
Sam Vo Tan Hoang Van doskonale wie, że pieniądze po wypłacie w imieniu osób fizycznych i prawnych w ekosystemie Van Thinh Phat mają zostać wypłacone na spłatę starych pożyczek w SCB, spłatę pożyczek w innych bankach, zakup nowych projektów, inwestowanie w projekty i wykorzystanie ich na inne cele pani Truong My Lan. Wykorzystanie pieniędzy nie jest zgodne z planem zawartym we wniosku kredytowym. Ponieważ jednak wie, że Truong My Lan jest w rzeczywistości właścicielem SCB, po otrzymaniu polecenia, Vo Tan Hoang Van będzie współpracował z liderami i pracownikami w celu uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wypłaty.
Pan Van doskonale zna również na każdym etapie osoby, które pani Truong My Lan awansowała na stanowiska kierownicze w SCB, aby udzielać pożyczek bezpośrednio grupie klientów należącej do Van Thinh Phat. Są to: pani Nguyen Thi Thu Suong – Przewodnicząca Rady Dyrektorów (BOD) SCB; pan Dinh Van Thanh – Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów SCB; pan Tram Thich Ton – Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów SCB, a także Zarząd i dział ponownej oceny...
Pani Truong My Lan – właścicielka VTP Group manipulowała wszystkimi działaniami SCB Bank.
Ponadto, aby uniknąć kontroli i nadzoru nad działalnością kredytową, pani Truong My Lan poleciła Vo Tan Hoang Van i Dinh Van Thanh – przewodniczącemu zarządu SCB – utworzenie nowych jednostek kredytowych w siedzibie SCB w celu obsługi pożyczek, zgodnie z prośbą pani Lan...
Od 18 listopada 2013 r. do 25 lipca 2020 r., pełniąc funkcję dyrektora generalnego, członka zarządu, członka centralnej rady ds. biznesu i inwestycji, przewodniczącego rady ds. biznesu i inwestycji w siedzibie głównej, osobiście podpisał 575 raportów z ponownej oceny, 547 protokołów ze spotkań rady ds. biznesu i inwestycji w siedzibie głównej, 390 raportów dla dyrektora generalnego, 9 protokołów ze spotkań rady ds. biznesu i inwestycji, 372 protokoły ze spotkań oraz głosowania zarządu o zgodzie na udzielenie pożyczek 402 klientom, którzy są osobami fizycznymi i prawnymi w ekosystemie grupy VTP, z 638 pożyczkami w banku SCB, przy saldzie na dzień 17 października 2022 r. przekraczającym 271 308 mld VND w zadłużeniu kapitałowym, 133 801 mld VND w zadłużeniu odsetkowym i opłatowym, całkowitym zadłużeniu w wysokości 405 110 mld VND.
Szybki podgląd 12:00 20 listopada: Cały zespół inspekcyjny SCB otrzymał łapówki
Agencja śledcza stwierdziła, że wyniki weryfikacji były wystarczające, aby ustalić, że Vo Tan Hoang Van był osobą posiadającą stanowisko i uprawnienia, która wykorzystała swoje uprawnienia, aby aktywnie pomagać i współdziałać z Truong My Lan w popełnieniu przestępstw „przywłaszczenia majątku” oraz „naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową”. Działania przestępcze byłego dyrektora generalnego SCB łącznie wyrządziły bankowi SCB szkodę w wysokości ponad 60 502 mld VND; łącznie przywłaszczono ponad 192 434 mld VND z banku SCB, powodując szkodę w postaci zadłużenia odsetkowego w wysokości ponad 101 247 mld VND.
Vo Tan Hoang Van przyznał: Wiedział doskonale, że te pożyczki należą do Grupy VTP, ponieważ wszystkie miały wspólną cechę: podpisywanie fałszywych procedur, legalizowanie dokumentów pożyczkowych w celu wypłaty środków oraz wypłacanie pieniędzy z SCB pod nadzorem pani Truong My Lan. W rzeczywistości SCB nie oceniał klientów, nie wyceniał zabezpieczeń, nie interesował się opcjami pożyczkowymi i ignorował standardowy proces udzielania pożyczek.
Według agencji śledczej, Vo Tan Hoang Van był osobą, która bezpośrednio przekazała pieniądze Nhanowi pod nadzorem Truong My Lan, aktywnie i szczegółowo informowała o przekazywaniu pieniędzy Nhanowi i innym osobom podczas kontroli, potępiła działania Nhana (przed wszczęciem postępowania karnego) i aktywnie współpracowała z agencją śledczą. W związku z tym, na podstawie artykułów 29 i 364 Kodeksu karnego, artykułu 5 Uchwały Rady Sędziów Najwyższego Sądu Ludowego 03/2020, Vo Tan Hoang Van nie został uznany za osobę odpowiedzialną karnie za przestępstwo „przekupstwa”.
Link źródłowy
Komentarz (0)