Sztuczki stojące za upadkiem ONUS

VTV.vn - Rozbicie siatki kryptowalutowej powiązanej z ekosystemem ONUS ujawniło wiele wyrafinowanych metod wykorzystywanych do gromadzenia i defraudacji środków inwestorów.

Sztuczki kryjące się za ekosystemem kryptowalut ONUS

Po miesiącach weryfikacji i gromadzenia dowodów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozbiło grupę przestępczą, która rzekomo wykorzystywała sieci komputerowe, telekomunikacyjne i środki elektroniczne do defraudacji aktywów w sektorze kryptowalut, powiązanych z ekosystemem ONUS. Według władz, jest to sprawa na wyjątkowo dużą skalę, a kwota zebranych od inwestorów pieniędzy sięga miliardów dolarów.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego , we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Śledczego i innymi jednostkami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz lokalnymi siłami policyjnymi w Hanoi, Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang i Dak Lak, rozpoczął operację mającą na celu rozbicie siatki przestępczej. W dniach 20 i 21 marca 2026 roku wiele grup zadaniowych przeprowadziło jednocześnie przeszukania i wezwało na przesłuchanie ponad 140 osób. 23 marca 2026 roku Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie przestępstw „Wykorzystywania sieci komputerowych, telekomunikacyjnych lub środków elektronicznych do popełniania czynów przywłaszczenia mienia” oraz „Prania pieniędzy” popełnionych w Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Według wstępnych ustaleń, od 2018 roku do chwili obecnej w budowę i funkcjonowanie ekosystemu kryptowalut ONUS zaangażowanych było kilka osób. Wśród osób odgrywających kluczowe role znaleźli się Vuong Le Vinh Nhan, dyrektor generalny Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, administrator techniczny giełdy kryptowalut ONUS; oraz Ngo Thi Thao, dyrektor HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Grupa ta stworzyła i wyemitowała wiele kryptowalut, takich jak VNDC, ONUS, HNG itp., a następnie sprzedała je inwestorom za pośrednictwem giełdy kryptowalut ONUS. Za pomocą różnych metod promocyjnych kryptowaluty te były prezentowane jako część „ekosystemu technologicznego” o wysokim potencjale wzrostu, co przyciągnęło dużą liczbę uczestników.

Co istotne, aby zbudować zaufanie i stymulować napływ kapitału do systemu, oskarżony rozpowszechniał wiele fałszywych informacji i przeprowadzał transakcje mające na celu stworzenie sztucznej podaży i popytu na rynku. Mechanizm ten powodował wahania wartości kryptowalut na giełdzie, rosnąc lub spadając w zależności od zmian w systemie.

Techniczne manewry stojące za tym systemem transakcyjnym zostały ujawnione dzięki zeznaniom pracownika technicznego obsługującego giełdę. Pozwany, Bui Duc Thinh, oświadczył: „Ten system tworzył zlecenia kupna i sprzedaży, oczekując na aktualną cenę. W pewnym momencie, gdy użytkownik kupował lub sprzedawał, system dopasowywał zlecenie oczekujące w systemie, powodując wzrost lub spadek ceny zgodnie z kierunkiem kupna lub sprzedaży użytkownika. Współczynnik korekty ceny był bezpośrednio kontrolowany przez pana Chiena”.

Ponadto osoby te zbudowały rozległą sieć agentów i „podwładnych”. Osoby te często udostępniają w grupach w mediach społecznościowych zdjęcia rzekomo „wysokodochodowych” transakcji, wywierając w ten sposób efekt psychologiczny i przyciągając większą liczbę uczestników.

Oprócz kryptowalut tworzonych przez sam system, giełda ONUS notowała również blisko 600 projektów kryptowalutowych od innych partnerów. Przy dużym wolumenie obrotu, przepływ pieniędzy przez system szacowany jest na miliardy dolarów. Aby obsługiwać cały ten ekosystem, sprawcy utworzyli 52 firmy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, jako niezależne podmioty prawne. Jednak, według organów śledczych, podmioty te w rzeczywistości miały wspólną strukturę organizacyjną i personel.

24 marca 2026 roku Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o postawieniu Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao i kilku innych osób przed sądem za przestępstwo „wykorzystywania sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych lub środków elektronicznych do popełniania aktów przywłaszczenia mienia”. Jednocześnie, inny oskarżony został oskarżony o „pranie pieniędzy”. Według władz, sprawa jest nadal przedmiotem rozszerzonego śledztwa w celu wyjaśnienia roli wszystkich zaangażowanych stron.

Incydent związany z ekosystemem ONUS po raz kolejny uwypukla ryzyko nieodłącznie związane z rynkiem kryptowalut.

Ryzyko związane z platformami kryptowalutowymi

Incydent w ekosystemie ONUS po raz kolejny uwypukla nieodłączne ryzyko związane z rynkiem kryptowalut, zwłaszcza gdy platformy transakcyjne działają online, ale brakuje im jasnej weryfikacji. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii cyfrowych , kryptowaluty przyciągnęły znaczną uwagę inwestorów indywidualnych. Wielu postrzega je jako nową okazję inwestycyjną z potencjałem szybkiego zysku. Jednak rzeczywistość pokazuje również, że nie wszystkie platformy są transparentne.

W przypadku ONUS, możliwość automatycznego generowania zleceń kupna i sprzedaży przez system sprawiła, że ​​wielu inwestorów nie zdawało sobie sprawy, że ich wyniki handlowe mogły być manipulowane przez system. W przypadku strat, łatwo zakładali, że to normalna zmienność rynku. Ten mechanizm, w połączeniu z rozległą siecią reklamową w mediach społecznościowych, sprawił, że wielu uwierzyło w deklarowane zyski. Wielu inwestorów przyłączyło się do nich, oczekując wysokich zysków z pakietów inwestycyjnych reklamowanych na platformie.

W rzeczywistości, w nowym środowisku inwestycyjnym, takim jak kryptowaluty, informacja odgrywa szczególnie kluczową rolę. Gdy informacje są zniekształcone lub niezweryfikowane, indywidualni inwestorzy są bardzo narażeni na poważne ryzyko. Po wszczęciu śledztwa policja zamknęła giełdę ONUS i zaapelowała do ofiar o kontakt z agencją dochodzeniowo-śledczą (Security Investigation Agency) w celu przekazania informacji, które pomogą w zarządzaniu ich aktywami. Jednocześnie władze wydały ostrzeżenie dla opinii publicznej przed systemami wykorzystującymi incydent do kontynuowania oszukańczych działań.

Pułkownik Pham Manh Hung, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ostrzegł: „Należy zachować szczególną czujność wobec przestępców wykorzystujących tę sprawę do popełniania oszustw, wypłacania pieniędzy w imieniu innych osób lub przywracania kont. W przypadku wykrycia jakichkolwiek podejrzanych oznak związanych z oszustwami związanymi z przywłaszczeniem majątku, apeluje się o niezwłoczne powiadomienie najbliższego komisariatu policji w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie z prawem”.

To ostrzeżenie pokazuje, że po każdym poważnym incydencie oszuści często wykorzystują niepokój ofiar, aby kontynuować nowe, oszukańcze działania. W szerszym kontekście, sprawa ONUS stanowi również poważny problem dla społeczności inwestorów indywidualnych. W kontekście szybko rozwijającej się technologii pojawia się wiele nowych modeli finansowych, obiecujących atrakcyjne zyski. Jednak bez pełnego zrozumienia mechanizmów działania, uczestnicy mogą łatwo paść ofiarą tych zniekształconych schematów pozyskiwania funduszy. Rynek kryptowalut wciąż się rozwija i jest coraz bardziej regulowany. Dlatego ostrożność w odniesieniu do ofert inwestycyjnych online jest niezbędna dla każdego.

Historia ONUS to nie tylko przykład poważnego przestępstwa gospodarczego. Przypomina nam również, że w erze cyfrowej czujność i zrozumienie inwestorów pozostają najważniejszą „barierą” chroniącą ich przed pokusami obiecujących, ale potencjalnie ryzykownych modeli inwestycyjnych.

Source: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm