Likwidacja czarnej linii kredytowej z oprocentowaniem 2000%, prowadzonej przez cudzoziemców

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Agencja śledcza współpracuje z podmiotami pokrewnymi - Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

8 kwietnia władze aresztowały 39-letniego Bugajewskiego Tymura i Irynę Krawczuk (obywateli Ukrainy) w celu zbadania sprawy pożyczania pieniędzy na procent za pośrednictwem transakcji cywilnych.

Według agencji śledczej, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego niedawno odkryło grupę zagranicznych przestępców, którzy współpracowali z Wietnamczykami, tworząc firmy wykorzystujące zaawansowane technologie do prowadzenia „czarnego kredytu” na dużą skalę. Firmy te udzielały ludziom pożyczek z wysokim oprocentowaniem, sięgającym nawet 2000% w skali roku.

Po zebraniu dowodów policja aresztowała Bugajewskiego Tymura i Krawczuka Irynę, gdy wjechali do Wietnamu, aby zarządzać firmami pożyczkowymi. Jednocześnie grupy robocze przeszukały jednocześnie cztery firmy w Ho Chi Minh City.

Agencja śledcza ustaliła, że grupą przestępczą kierował Katerynchyk Roman (38 lat, obywatel Ukrainy, obecnie poszukiwany). Osoba ta współpracowała z Le Thanh Huynh Cang (53 lata) i Nguyen Thi Nhat Phuong (34 lata) w celu prowadzenia nielegalnej działalności kredytowej za pośrednictwem aplikacji Easycash.vn, Oncredit lub strony internetowej Oncredit.asia.com.

Od 2019 roku Roman przekazał Cangowi 400 000 dolarów na założenie firm finansowych i pożyczkowych. W zeszłym roku ukraiński potentat kontynuował „wpompowywanie” kolejnych 11 milionów dolarów, pochodzących z singapurskiej firmy SCA i cypryjskiego banku TAS.

Cang i jego wietnamscy wspólnicy zatwierdzili proces udzielania pożyczek w wysokości od 500 000 VND do kilkudziesięciu milionów VND, wykorzystując oprogramowanie dostarczone przez zagranicznego potentata, z oprocentowaniem od 365% do 2000% w skali roku. Na podstawie zebranych dokumentów Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ustaliło, że sieć ta miała setki tysięcy wietnamskich klientów, którzy nielegalnie czerpali zyski w wysokości tysięcy miliardów VND.

Do tej pory Wydział Kryminalny Policji wezwał 63 osoby, skonfiskował 68 laptopów; prawie 100 telefonów komórkowych i wiele przedmiotów oraz dokumentów z nimi związanych... Obecnie sprawę prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Według rządowej gazety elektronicznej

Źródło