Przemawiając na konferencji, generał porucznik Nguyen Sy Quang, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego, powiedział: Wraz z silnym rozwojem gospodarki cyfrowej i nowoczesnych, zaawansowanych technologii pojawiły się nowe formy prania pieniędzy, wykorzystujące coraz bardziej wyrafinowane i skomplikowane metody i sztuczki, takie jak: hazard online, nielicencjonowane platformy gier online, za pośrednictwem wirtualnych aktywów pod przykrywką zbiórek funduszy na cele charytatywne, nielegalny transport walut przez granice, pranie pieniędzy w ramach działalności komercyjnej, za pośrednictwem firm-przykrywek w celu ukrycia nielegalnych źródeł pieniędzy,...
Dlatego walka z praniem pieniędzy jest obecnie pilną potrzebą.
Gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o podejrzanych transakcjach jest jednym z głównych zadań Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Według Dyrektora Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Pham Tien Phong, od czasu ogłoszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w 2022 roku, Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy otrzymuje tysiące zgłoszeń o podejrzanych transakcjach (STR) rocznie, a liczba zgłoszeń wzrosła o około 30% w ciągu ostatnich lat. Na podstawie zgłoszeń STR otrzymanych od podmiotów zgłaszających, od 2023 roku do chwili obecnej Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zebrał, przeanalizował i przekazał do Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego blisko 600 dokumentów dotyczących ponad 5000 zgłoszeń STR.
Informacje o podejrzanych transakcjach przekazywane Departamentowi Bezpieczeństwa Gospodarczego koncentrują się na grupach przestępczych o wysokim/średnio-wysokim ryzyku prania pieniędzy zgodnie z wynikami krajowej oceny ryzyka, takich jak: oznaki wykorzystywania cyberprzestrzeni do popełniania oszustw i wyłudzeń; transakcje związane z witrynami hazardowymi i zakładami; okrężne przekazy pieniężne między grupami biznesowymi i osobami fizycznymi w celu tworzenia dokumentów sprzedaży, transakcji bankowych co do których istnieje podejrzenie oszustwa podatkowego lub przywłaszczenia zwrotów podatku od wartości dodanej; transakcje organizacji/osób fizycznych wskazujące na ukrywanie się pod pretekstem płatności za import i eksport towarów w celu przekazywania pieniędzy za granicę...
Na podstawie informacji przekazanych i wymienionych z Departamentem ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w okresie od 2023 r. do chwili obecnej, Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego przesłał Departamentowi ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 115 dokumentów w odpowiedzi. „Podpisanie dziś Regulaminu Koordynacyjnego między tymi dwoma jednostkami stanowi znaczący postęp w koordynacji działań obu jednostek w celu poprawy efektywności przetwarzania informacji o podejrzanych transakcjach oraz realizacji zobowiązań Rządu Wietnamu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)” – potwierdził Pan Pham Tien Phong.
Przemawiając na konferencji, wiceprezes Banku Państwowego Nguyen Ngoc Canh wysoko ocenił skuteczność współpracy między obiema jednostkami w ostatnim czasie. „Ta konferencja to wyjątkowy kamień milowy, który nie tylko docenia dotychczasowe sukcesy, ale także nadaje przełomowy impuls działaniom na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy w nowej sytuacji. Tym samym po raz kolejny potwierdzamy wysoką determinację Banku Państwowego w koordynacji z właściwymi agencjami w celu poprawy wyników wykonywania funkcji i zadań, a jednocześnie zdecydowanej ochrony bezpieczeństwa narodowego” – podkreślił wiceprezes Nguyen Ngoc Canh.
Zastępca Gubernatora zwrócił się również do obu jednostek z prośbą o pilne wdrożenie postanowień Regulaminu Koordynacyjnego, przełożenie zobowiązań na praktyczne działania, a także o stworzenie mechanizmu regularnego przeglądu i oceny w celu szybkiego gromadzenia doświadczeń, wprowadzania dostosowań zgodnie z przepisami prawnymi i rzeczywistą sytuacją wdrażania w celu zwiększenia efektywności koordynacji między obiema jednostkami.
Według zastępcy gubernatora Nguyen Ngoc Canh, koordynacja między dwoma jednostkami musi skupić się na kluczowych punktach, w szczególności: wzmocnieniu wymiany informacji w celu ułatwienia dochodzenia, ścigania i procesów w sprawie prania pieniędzy i innych powiązanych przestępstw; skupieniu się na zwiększeniu liczby przypadków równoległego dochodzenia w sprawie przestępstw u źródła i przestępstw prania pieniędzy wynikających ze sprawozdań o podejrzanych transakcjach przekazywanych przez Departament ds. Zwalczania Prania Pieniędzy;...
„Z uwagi na swoją nową rolę Departament ds. Zwalczania Prania Pieniędzy musi działać bardziej proaktywnie w zakresie gromadzenia, analizowania i przetwarzania informacji o podejrzanych transakcjach, aby móc je niezwłocznie przekazać Departamentowi Bezpieczeństwa Ekonomicznego” – podkreślił wiceprezes Banku Państwowego.
Równocześnie konieczne jest wzmocnienie działań koordynacyjnych między obiema jednostkami w zakresie weryfikacji, badania i śledzenia przepływu pieniędzy w przypadkach przestępstw związanych z praniem pieniędzy oraz prania brudnych pieniędzy; regularna wymiana, aktualizacja i dostarczanie użytecznych i cennych informacji służących profesjonalnej pracy obu jednostek...
Źródło: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
![[Zdjęcie] Żeń-szeń z góry Dan, cenny dar natury dla krainy Kinh Bac](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F30%2F1764493588163_ndo_br_anh-longform-jpg.webp&w=3840&q=75)
Komentarz (0)