financiamento do terrorismo

Lavagem de dinheiro na era dos ativos digitais: comprando projetos lícitos com dinheiro sujo e encerrando-os para apagar os rastros.

VietNamNet

16/10/2025

Previna proativamente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações com criptoativos.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gerenciar o mercado de ativos digitais para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nova regulamentação: Transferências monetárias domésticas de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testando o rastreamento de transações de criptomoedas de US$ 500 ou mais.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Quadro legal "em criação" para criptomoedas

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso inclui ex-presidente e general da inteligência em "lista negra" de terroristas

Báo Quốc Tế

22/11/2024