Em 31 de outubro, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Khanh Hoa anunciou que havia iniciado um processo legal e detido temporariamente cinco pessoas para investigação do crime de fraude e apropriação indébita.
Especificamente, os indivíduos envolvidos incluem: Ngo Thanh Long e Ngo Quang Son (ambos com 43 anos, residentes no bairro de Tich Luong, província de Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 anos, residente no bairro de Tam Thang, cidade de Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 anos, residente na comuna de Tue Tinh, cidade de Hai Phong) e Ngo Son Tung (42 anos, residente na comuna de Bat Bat, cidade de Hanói ).
O tema é Ngo Quang Son.
Segundo a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Khanh Hoa, Ngo Quang Son é o principal suspeito e líder desta quadrilha de fraudadores neste caso.
As informações iniciais indicam que, a partir de outubro de 2024, esse grupo comprou e operou um sistema fraudulento de investimento em criptomoedas chamado "3COMMAS", projetado para imitar bolsas de valores internacionais.
Este grupo divulgou informações falsas sobre um "Robô de Negociação" inteligente capaz de gerar lucros com uma taxa de juros de 0,7% ao dia, dependendo do pacote de investimento de 2.000 a 30.000 USDT ou mais.
O sistema de investimento em criptomoedas chama-se "3COMMAS".
Além de receberem lucros do pacote de investimento, os investidores também ganham comissões por indicar outros investidores em um modelo de marketing multinível, incluindo comissões de indicação direta e comissões de participação nos lucros.
Por meio de investigação, a polícia descobriu que esse sistema, na verdade, não possuía robôs de negociação nem operações lucrativas. Todos os USDT depositados pelos investidores na carteira principal eram transferidos por Ngo Thanh Long para carteiras intermediárias para desvio de fundos, sendo posteriormente divididos entre os envolvidos.
Somente na província de Khanh Hoa, os investigadores comprovaram que este grupo desviou mais de 300 milhões de VND de quatro vítimas. O caso está atualmente sob investigação e sendo ampliado pela Polícia Provincial de Khanh Hoa.
Fonte: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
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