Em 23 de janeiro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar criminalmente uma empresa por violações das normas de gestão e utilização de bens estatais que causaram prejuízos, desperdício e violações das normas contabilísticas com graves consequências, ocorridas na Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) e unidades relacionadas.

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Sra. Tran Tuyet Mai, Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Hai Ha Company.

A agência de investigação decidiu processar e emitir um mandado de prisão contra a presidente da Hai Ha Petroleum, Sra. Tran Tuyet Mai, presidente do Conselho de Administração e diretora-geral da Hai Ha Company.

Os resultados da investigação inicial determinaram que a Sra. Tran Tuyet Mai orientou os funcionários a cometerem infrações como: não depositar o valor destinado ao fundo de estabilização de preços na conta bancária conforme prescrito, usar o dinheiro do fundo de estabilização de preços ilegalmente, causando uma perda de ativos estatais de mais de 317 bilhões de VND.

Os réus também estabeleceram e utilizaram dois sistemas de contabilidade, fizeram declarações falsas, omitiram informações dos livros contábeis e não declararam nem pagaram o imposto de proteção ambiental sobre mais de 3,8 milhões de litros de gasolina A95 vendidos em 2020, causando um prejuízo (temporário) ao orçamento do Estado de mais de 15 bilhões de VND.

A história sobre o uso do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo em Hai Ha também foi noticiada pela VietNamNet, após o banco ter que quitar uma dívida com recursos desse fundo.

Assim, em 5 de junho de 2023, a Hai Ha Waterway Transport Company Limited informou por escrito que o Banco BIDV - Agência Long Bien havia debitado automaticamente quase 270 bilhões de VND da conta do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo.

A empresa afirmou que a cobrança da dívida "não foi aprovada pela Hai Ha Company por não cumprir as disposições do Decreto nº 95/2021/ND-CP".

Em 31 de agosto de 2023, o Ministério das Finanças emitiu um comunicado oficial solicitando aos bancos que cumprissem rigorosamente as disposições do Decreto nº 95 do Governo.

Também em 31 de agosto de 2023, o Ministério das Finanças enviou um documento ao Banco Central para informá-lo sobre o incidente.

O Ministério das Finanças solicitou ao Banco Estatal do Vietname que instrua os bancos comerciais do sistema bancário e as sucursais de bancos estrangeiros que operam legalmente no Vietname - onde se encontram os principais comerciantes de petróleo registados para abertura de contas no Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo - a cumprirem as disposições do Decreto n.º 95/2021/ND-CP, de 1 de novembro de 2021, do Governo.

Após muitos meses de cobrança diligente, em novembro de 2023, a filial de Long Bien do BIDV devolveu a Hai Ha quase 270 bilhões de VND em dívidas do fundo de estabilização do preço do petróleo.

No entanto, a Hai Ha não é a única unidade que utiliza o Fundo de Estabilização de Preços (BOG) contrariando as normas.

De acordo com a conclusão da Inspeção Governamental, a aplicação de medidas para a criação de um Fundo de Estabilização de Preços não está sendo feita de forma regular e contínua, em conformidade com a Lei de Preços; a agência gestora do Fundo do Banco Central ainda se esquiva de responsabilidades; faltam regulamentos, regras de coordenação e atribuição de tarefas entre o órgão presidente e o órgão coordenador (o Ministério das Finanças preside e coordena com o Ministério da Indústria e Comércio) na gestão do Fundo do Banco Central, na inspeção e supervisão dos principais comerciantes na implementação das normas legais para o Fundo do Banco Central, e a gestão do Fundo do Banco Central não é rigorosamente assegurada.

O Ministério da Indústria e Comércio não lidou prontamente com as violações do Fundo de Gestão de Ativos Estrangeiros (BOG) por parte de importantes comerciantes, mesmo após o Ministério das Finanças ter decidido impor sanções administrativas... O Banco Central do Vietnã não emitiu um documento que oriente os bancos comerciais sobre a gestão do Fundo de Gestão de Ativos Estrangeiros de acordo com as funções e atribuições do banco.

Isso resultou em 7 das 15 fontes de petróleo utilizando o Fundo BOG para o propósito indevido de estabilização de preços, não transferindo o valor para a conta do Fundo BOG , mas deixando-o na conta de pagamento regular da empresa por vários períodos antes de devolvê-lo ao Fundo BOG no montante de 7,927 bilhões de VND.

Outra gigante do petróleo também foi citada pela Inspeção Governamental por transferir o montante reservado e gasto para a conta do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo, mas, em seguida, transferi-lo para a conta de pagamento da empresa, totalizando mais de 2,551 bilhões de VND.

Segundo a Inspeção Governamental, o Ministério da Indústria e Comércio não analisou nem tratou prontamente a suspensão das atividades comerciais ou revogou o Certificado de Habilitação para atuar como atacadista de petróleo sob sua jurisdição para empresas que foram sancionadas repetidamente pelo Ministério da Fazenda por infrações administrativas. Isso fez com que o Fundo do Banco Central fosse continuamente apropriado indevidamente por atacadistas e mal utilizado com o objetivo de estabilizar os preços do petróleo.

Por que as gigantes do petróleo e gás têm permissão para dever bilhões de dongs em impostos? Diversas empresas importantes do setor de petróleo e gás devem bilhões de dongs em impostos, o que leva o público a questionar: "Por que elas têm permissão para dever tanto?"