O tema Pham Duy Phu recria o método e o processo de produção de documentos falsos.

Números ocultos do ciberespaço

Com a perspicácia dos detetives do Departamento ANM&PCTPSDCNC da Polícia da Cidade de Hue , uma série de mensagens aparentemente inofensivas revelou sinais incomuns. As mensagens foram enviadas em massa pelo aplicativo iMessage da Apple, com o seguinte conteúdo: "Especializados na confecção de carteiras de habilitação, carteiras de identidade, diplomas de todos os tipos... serviço confiável, confidencial e entrega em todo o país" e acompanhadas de um perfil falso no Zalo para contato. Não se tratava de algumas mensagens isoladas, mas de uma campanha de envio em massa realizada com alta frequência, visando dezenas de milhares de assinantes aleatórios em todo o país.

Na sequência das contas falsas do Zalo, os detetives continuaram a descobrir uma série de páginas de fãs no Facebook que também veiculavam anúncios massivos com conteúdo semelhante, com designs e interfaces profissionais e atraentes para alcançar milhões de usuários. Todas as transações e trocas ocorriam em um mundo virtual coberto por inúmeras camadas sofisticadas. Os consultores nunca revelavam seus rostos, apenas usavam contas falsas; as informações dos clientes eram solicitadas por meio de mensagens do Zalo e do Messenger, e o pagamento era feito principalmente em dinheiro na entrega.

Sob o comando direto do Major-General Nguyen Thanh Tuan, Diretor da Polícia da Cidade de Hue, o projeto foi estabelecido. Simultaneamente, os oficiais e soldados mais experientes e qualificados do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção e Controle de Crimes, bem como do Departamento de Investigação e Segurança da Polícia da Cidade de Hue, foram mobilizados, em estreita coordenação com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção e Controle de Crimes do Ministério da Segurança Pública e a Polícia Provincial de Nghe An. A batalha alucinante contra os "fantasmas" no ciberespaço teve início oficialmente.

A polícia revistou o apartamento onde os indivíduos apresentaram documentos falsos.

Rastreando o "chefe"

A força-tarefa determinou que, para destruir completamente essa rede, a chave mais importante era encontrar o líder e a "sede" de produção. Isso não era tarefa fácil. Toda a comunicação dentro da rede era feita por meio de aplicativos de segurança, combinados com ferramentas de anonimato. Os membros da rede pareciam não se conhecer, trabalhando apenas sob ordens de um "chefe" anônimo.

Foram implementadas as medidas profissionais mais modernas e sincronizadas. Milhões de dados eletrônicos foram examinados e analisados, e os detetives tiveram que seguir persistentemente cada mínimo vestígio. Uma ligação importante foi revelada quando as autoridades se concentraram na análise das páginas de fãs que veiculavam anúncios. A enorme quantia de dinheiro gasta em publicidade diariamente levou os detetives a Pham Huu Dung (nascido em 1991, residente em Hanói). Dung era o contratado para criar e gerenciar campanhas publicitárias no Facebook. O próprio Dung era apenas um elo de ligação, trabalhando online e recebendo dinheiro por meio de uma conta, sem saber quem era seu verdadeiro empregador.

Dando continuidade à investigação, a força-tarefa descobriu um sistema tecnológico mais complexo, composto por 3 servidores alugados no exterior, utilizados para operar um sistema com 35 smartphones funcionando ininterruptamente. Este sistema é a "máquina" que dissemina milhares de mensagens de spam via iMessage todos os dias.

Rastrear o dono desse sistema foi extremamente difícil. No entanto, com determinação e medidas de alta tecnologia, os detetives reduziram o principal suspeito a Pham Duy Phu (nascido em 1992, residente em Nghe An). Apesar de ainda ser bastante jovem, esse indivíduo possui um alto nível de conhecimento em tecnologia da informação e entende de design e impressão. Todos os rastros dos complexos fluxos de dinheiro foram lavados por meio de diversas contas bancárias virtuais e endereços de acesso anônimos na internet. Por trás das sofisticadas camadas de disfarces virtuais, o fluxo de dinheiro finalmente apontou para Phu. O retrato do "chefe" da gigantesca quadrilha de falsificação de documentos foi gradualmente se revelando.

A polícia apreendeu diversos telefones celulares e documentos falsificados como provas no caso.

"Fábrica" ​​e sua rede de tentáculos

Após identificar o líder Pham Duy Phu, a força-tarefa continuou a "abrir a rede" para desvendar toda a estrutura do criminoso. Phu havia construído um império criminoso fechado com uma divisão de tarefas extremamente rígida entre os membros. Como mentor, Phu não só operava diretamente o sistema de publicidade, gerenciava contas falsas no Zalo para fechar pedidos e coletava informações de clientes, como também era o responsável pelas decisões na fase de produção.

Assim, Phu e dois associados próximos, Tran Quoc Huy e Nguyen Phi Dinh, usaram um apartamento de alto padrão e isolado em Vinh City (Nghe An) para montar uma "fábrica". Dentro desse apartamento, havia máquinas e equipamentos modernos completos, como: impressoras coloridas de alta tecnologia, impressoras de alta qualidade para cartões rígidos, laminadoras de plástico, gravadoras a laser, máquinas de relevo, modelos de diplomas, certificados, carteiras de identidade, carteiras de motorista... encomendados online. É aqui que diplomas e documentos falsos são produzidos com uma sofisticação quase real.

Para evitar ser descoberto, Phu usava contas falsas no Facebook e no Telegram para publicar anúncios de emprego para empregadas domésticas e funcionários de escritório em todo o país. As pessoas recrutadas recebiam diferentes tarefas sem saber que estavam ajudando criminosos. Elas eram solicitadas a abrir contas bancárias, receber e transferir dinheiro ou realizar outras tarefas simples, formando uma rede de "lavagem de dinheiro" e dando suporte a Phu.

Após a produção, os documentos falsificados eram recolhidos e transferidos para um contato em Hanói, liderado por Nguyen Huy Tien e Dinh Xuan Nam, que ficavam responsáveis ​​por transferir os documentos falsos antes de entregá-los aos clientes, com o objetivo de enganar as autoridades. De forma ainda mais sofisticada, Tien e Nam não enviavam as mercadorias de uma agência postal fixa, mas dividiam os pacotes em embalagens menores e as distribuíam para diversas agências dos Correios do Vietnã (ViettelPost) e do Vietnã (VNPost) por toda a cidade. Outro indivíduo, Mai Quoc Viet (residente em Hanói), era encarregado de criar o código do conhecimento de embarque, rastrear o trajeto da encomenda e resolver quaisquer problemas que surgissem. Esse processo criava um verdadeiro labirinto na etapa de transporte, tornando o rastreamento extremamente difícil.

Desde que iniciou suas operações em 2022, a rede de Phu lucrou ilegalmente mais de 4 bilhões de VND, representando um grande perigo para a ordem social.

"Levantar a rede" e um aviso

Após um longo período de coleta paciente de todos os documentos e evidências, a equipe de investigação decidiu que era o momento certo para "lançar a rede". Um plano detalhado e meticuloso foi elaborado. Vários grupos de trabalho foram formados e deslocados simultaneamente para locais em Nghe An e Hanói.

Em um único dia, equipes de reconhecimento invadiram simultaneamente o "quartel-general" de Phu na cidade de Vinh e as residências de membros importantes da rede na cidade de Hanói. Pham Duy Phu e seus cúmplices foram presos de surpresa. As provas apreendidas no local incluíam 35 smartphones, 4 computadores de mesa, 1 laptop, 2 impressoras térmicas de cartões de identificação, 3 impressoras coloridas, além de mais de 15.000 formulários falsificados de vários tipos e muitos outros documentos falsificados.

Na agência de investigação, diante de provas inegáveis, Pham Duy Phu e os demais envolvidos tiveram que baixar a cabeça e confessar todos os seus crimes. A Agência de Investigação de Segurança da Polícia da Cidade de Hue emitiu uma decisão para processar 8 réus, incluindo: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (nascido em 1979, residente em Hanói), Nguyen Phi Dinh (nascido em 1997, residente em Nghe An), Pham Dac Hoa (nascido em 1983, residente na Cidade de Hue), Tran Quoc Huy (nascido em 1994, residente em Nghe An), Pham Huu Dung (nascido em 1991, residente em Hanói), Dinh Xuan Nam (nascido em 2000, residente em Ninh Binh) e Mai Quoc Viet (nascido em 2000, residente em Nam Dinh) pelo crime de "Falsificação de selos e documentos de agências e organizações; crime de uso de selos ou documentos falsos de agências e organizações", conforme previsto no Artigo 341 do Código Penal.

A destruição bem-sucedida do caso é uma conquista notável da Polícia da Cidade de Hue, demonstrando o espírito de luta resoluta e intransigente contra o crime, especialmente o crime cibernético. O caso também serve de forte advertência para aqueles que pretendem se aproveitar da tecnologia para cometer atos ilegais e para aqueles que, em busca de benefícios imediatos, auxiliam e utilizam documentos falsificados.

O ato de falsificar e usar documentos falsos não é apenas uma violação da lei, mas também acarreta consequências imprevisíveis, mina a confiança social, afeta seriamente a segurança e a ordem e é a semente de muitos outros crimes perigosos.

Artigo e fotos: Trang Nhung

Fonte: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html