Segundo a mídia cambojana, a operação ocorreu em 16 de maio com a cooperação da polícia de Phnom Penh, da Comissão de Combate à Fraude Tecnológica (CCTC), das autoridades locais e de representantes do Ministério Público.
Os detidos pertencem a seis nacionalidades diferentes e são suspeitos de aplicar golpes online ou de residir ilegalmente no Camboja.
As autoridades também apreenderam aproximadamente 800 telefones celulares, mais de 100 computadores e diversos documentos relacionados.
Em comunicado divulgado após a operação, a CCTC afirmou que os suspeitos supostamente utilizavam esses locais para aplicar fraudes de alta tecnologia, atraindo vítimas nacionais e estrangeiras para participar de projetos de investimento fraudulentos.
A repressão ocorre em meio a esforços crescentes de muitos países para combater redes transnacionais de fraude online, após a prisão do bilionário chinês Chen Zhi no início deste ano.
Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, foi preso juntamente com dois associados e extraditado do Camboja para a China em janeiro, a pedido de Pequim.
O Ministério da Segurança Pública da China o acusou de múltiplos crimes, incluindo a operação de um cassino, fraude, atividades comerciais ilegais e ocultação de fundos obtidos por meio de atividades criminosas. Autoridades chinesas afirmam que o caso ainda está sob investigação.
No mês passado, Li Xiong, identificado como um membro-chave da rede de Chen Zhi, também foi extraditado para a China. Segundo a agência de notícias Xinhua, ele atuava anteriormente como presidente do Grupo Huione, uma subsidiária do Grupo Prince.
Li Xiong é suspeito de envolvimento em jogos de azar, fraude, atividades comerciais ilegais e lavagem de dinheiro.
A rede empresarial de Tran Chi abrange mais de 30 países, atuando em diversos setores, do imobiliário ao financeiro. Nos últimos meses, vários países congelaram ou confiscaram bens ligados a esse empresário.
Na semana passada, um tribunal de Hong Kong ordenou o congelamento de bens avaliados em mais de HK$ 9 bilhões ligados a Chan Chi e a indivíduos e empresas associados. Os bens congelados incluem um prédio comercial em Tsim Sha Tsui avaliado em aproximadamente HK$ 3 bilhões e uma mansão de luxo na área de The Peak, avaliada em cerca de HK$ 1 bilhão.
Além disso, a Tran Chi também foi alvo de sanções dos EUA e do Reino Unido. Em outubro passado, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou a rede Prince Group à sua lista de "organizações criminosas transnacionais".
Atualmente, a China está promovendo a cooperação com os países do Sudeste Asiático para expandir sua campanha contra fraudes em telecomunicações e crimes cibernéticos transfronteiriços.
Segundo a polícia chinesa, mais de 5.500 suspeitos foram extraditados de volta para a China após uma operação coordenada entre China, Myanmar e Tailândia para desmantelar centros de fraude na região de Myawaddy, em Myanmar, no final do ano passado.
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Fonte: https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html
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