Alerta sobre golpes de apropriação indevida de propriedade na forma de investimentos em moeda virtual multinível.

Atualmente, a situação dos crimes que utilizam alta tecnologia para fraudar e apropriar-se de bens está se tornando cada vez mais complexa e tende a aumentar. Não se trata apenas de personificação de policiais, juízes, etc., mas também de criação de esquemas com artimanhas sofisticadas para se apropriar de bens por meio de investimentos em múltiplos níveis em moeda virtual.

A Polícia Provincial de Phu Tho colheu depoimentos dos suspeitos. Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Novos truques enganam muita gente

No início de 2021, Nguyen Van Ha (nascido em 1980, na comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai ), com o desejo de ter dinheiro para despesas pessoais e comerciais, contratou um programador para criar a criptomoeda (moeda virtual) Paynetcoin (PAYN) com a quantia de 560.000.000 PAYN. Essa moeda opera na plataforma blockchain, é mantida em uma carteira eletrônica gerenciada por Ha e negociada através da exchange fmcpay.com. Para atrair mais pessoas para comprar PAYN, Ha continuou contratando pessoas para criar aplicativos de investimento, pagando recompensas de acordo com o modelo de pirâmide (marketing multinível) no site aff22.com.

Ao criar uma conta no site da aff22, os participantes adquirem pacotes de investimento em PAYN que variam de 10 a 3.000 pontos, sendo cada ponto equivalente a 1 USDT (uma criptomoeda com valor equivalente a 1 USD), com prazo de 24 a 29 meses. Os juros recebidos por cada investidor variam de 5% a 9% ao mês, de acordo com o pacote escolhido, do mais básico ao mais completo.

Além disso, se o investidor indicar um jogador de nível inferior, o indicador receberá 5% dos pontos diretamente da pessoa indicada e 8% do total de pontos do investidor de nível inferior. Para convencer os participantes, Ha mentiu dizendo que a corretora fmcpay.com estava registrada nos EUA e que essa criptomoeda poderia ser usada para comprar passagens aéreas...

Este indivíduo fundou a Fimetech Company Limited, com cerca de 30 funcionários, e é o Diretor da empresa localizada em 236 Le Thanh Nghi, bairro de Bach Mai, cidade de Hanói . Além disso, para desenvolver o sistema, Ha designou Phan Viet Lap e Le Thi Nu Hanh para pagar bônus de acordo com o mecanismo do site af22 no Vietnã.

Por meio de trabalho especializado, agentes do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Phu Tho descobriram anteriormente um grupo de indivíduos em Hanói e Cidade de Ho Chi Minh com indícios de mobilização ilegal de capital através do site https://tcis.ai e da moeda digital TCIS. Esse grupo utilizava um modelo de esquema em vários níveis para captar dinheiro de participantes posteriores e pagar participantes anteriores, com o objetivo de cometer fraudes e apropriação indébita.

Detetives da polícia provincial determinaram que os suspeitos planejavam organizar um seminário com cerca de 200 pessoas na área turística de Ao Vua, comuna de Suoi Hai, cidade de Hanói, com o objetivo de promover e atrair investimentos na moeda TCIS. Diante disso, o major-general Nguyen Minh Tuan, diretor da Polícia Provincial de Phu Tho, ordenou que centenas de policiais e soldados realizassem buscas simultâneas no local do seminário, seguindo os regulamentos. As equipes de busca identificaram rapidamente o líder como Nguyen Chanh Dang (nascido em 1986, residente no bairro de Vinh Hoi, cidade de Ho Chi Minh).

Para cometer o crime com sucesso, Dang contratou Doan Van Manh (nascido em 1993, residente na província de Phu Tho) e Tran Minh Nhat (nascido em 1977, residente na Cidade de Ho Chi Minh) para criar o site https://tcis.ai e a moeda digital TCIS, com o objetivo de mobilizar capital de investidores. No site, Dang publicou informações sobre a "TCIS Technology Company" como uma empresa de tecnologia da informação no Canadá, com um escritório de representação na cidade de Hanói, fazendo grandes propagandas: pesquisa em tecnologia de computação quântica, Blockchain e desenvolvimento de tokens TCIS com valor centenas, milhares de vezes maior. No entanto, na realidade, Dang não tem nenhuma ligação com a "TCIS Technology Company" no Canadá; a fonte de dinheiro para pagar os investidores da TCIS é o seu próprio dinheiro e o dinheiro de participantes posteriores.

Embora esteja em operação há pouco mais de um ano, Nguyen Chanh Dang e seus cúmplices convocaram milhares de pessoas para participar, com um investimento total de mais de 2 milhões de USDT, equivalente a mais de 50 bilhões de VND. Dang usou o dinheiro que apropriou dos investidores para negociar em corretoras de Forex e criptomoedas.

Com base nos resultados da investigação, a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Phu Tho decidiu processar o caso e indiciar três suspeitos: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh e Tran Minh Nhat pelo crime de "Fraude e apropriação indébita", de acordo com as disposições do Artigo 174 do Código Penal. A polícia recuperou mais de 30 bilhões de VND.

Dificuldades e soluções preventivas

Por meio de investigações para cometer crimes com sucesso, os indivíduos frequentemente criam sites para arrecadar capital e moeda digital usando a tecnologia blockchain. Nesses sites, eles publicam informações apresentando a empresa como uma organização de tecnologia da informação estabelecida e operando no exterior, com um escritório de representação no Vietnã. A empresa pesquisa tecnologia de computação quântica, blockchain e aplicações do ecossistema nessa plataforma.

O indivíduo forneceu informações e promessas de que o Token teria um valor centenas ou milhares de vezes maior que seu valor inicial. Na realidade, o indivíduo não tinha nenhuma ligação com uma empresa no exterior e não possuía licença da autoridade competente para abrir um escritório de representação no Vietnã. O sistema criado pelo indivíduo não possuía nenhuma atividade comercial ou de produção real. A fonte de recursos para pagar os investidores era o dinheiro de participantes posteriores para pagar os participantes anteriores.

Para promover e atrair investidores e o desenvolvimento do sistema, o grupo contratou sites de informação e jornais eletrônicos para publicar artigos com o objetivo de divulgar informações e imagens sobre o sistema. O grupo de pesquisa criou materiais para treinar líderes, realizar apresentações e veicular anúncios em plataformas de redes sociais como Facebook, Telegram, etc. De forma mais sofisticada, os participantes também contrataram estrangeiros para promover os projetos e organizar conferências e seminários em todo o país.

Segundo o Tenente-Coronel Nguyen Quang Hoa, Vice-Chefe do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Phu Tho, no processo de combate a crimes de alta tecnologia, a força policial também encontrou certas dificuldades. Especificamente, os fraudadores sempre se aproveitam dos avanços da ciência e da tecnologia para cometer crimes, ocultando informações pessoais e rastros criminosos. As organizações e redes criminosas são, em sua maioria, dirigidas e operadas no exterior.

Entretanto, as autoridades combatem principalmente indivíduos domésticos que atuam como "capangas" de organizações criminosas, não conseguindo, portanto, lidar com as redes criminosas em sua origem. As contas que cometem crimes fazem uso pleno do anonimato. A coordenação com alguns bancos e provedores de serviços de telecomunicações para o fornecimento de informações relacionadas a crimes ainda enfrenta dificuldades.

Atualmente, a legislação vietnamita não reconhece a moeda virtual como meio de pagamento, portanto, todas as transações online com moeda virtual são ilegais e apresentam um alto risco de fraude. Assim, para minimizar fraudes e apropriação indébita em investimentos em criptomoedas, é fundamental estar vigilante e desconfiar de convites atraentes online para investir nesse tipo de moeda. Não participe de seminários ou discussões sobre investimentos em criptomoedas anunciados em redes sociais. Evite investir ou negociar em corretoras de criptomoedas, sites de criptomoedas e, principalmente, em plataformas de publicidade que prometem altos lucros. Caso identifique uma fraude, denuncie imediatamente à polícia para que o caso seja prontamente resolvido de acordo com a legislação vigente.

Nos primeiros 10 meses de 2025, a Polícia Provincial de Phu Tho descobriu e processou 184 casos relacionados à alta tecnologia; destes, 7 casos foram processados, com 13 réus envolvidos em crimes na área de tecnologia da informação e redes de computadores. Os atos mais comuns foram o uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer atos de apropriação indébita; violações de regulamentos sobre negócios de pirâmide financeira; jogos de azar...

Tenente-coronel Nguyen Quang Hoa , vice-chefe do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Phu Tho.

Hieu Duc e Ngoc Long

Fonte: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html